SEB
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SEB es un grupo bancario del norte de Europa que trabaja con grandes empresas, clientes institucionales e inversores como socio financiero estratégico. Sus servicios abarcan la banca, los seguros y la consultoría, respaldados por una presencia local en 20 países. El grupo hace hincapié en el asesoramiento financiero responsable, los rendimientos sostenibles y las iniciativas que contribuyen al crecimiento económico y al valor social, al tiempo que forma parte de la infraestructura financiera de la que dependen las empresas y la sociedad.

Analista regulatorio júnior de KYC - Híbrido en Varsovia

SEB busca un analista regulatorio júnior de KYC para su equipo híbrido en Varsovia. El puesto se centra en la diligencia debida polaca en materia de AML/KYC, la evaluación de riesgos, el cumplimiento normativo y el apoyo a las partes interesadas.

Descripción

  • Realizar una diligencia debida precisa de acuerdo con las normas locales y del grupo en materia de AML/CFT
  • Desarrollar un conocimiento detallado de las actividades y las estructuras de propiedad de los clientes
  • Colaborar con clientes y partes interesadas para recopilar la documentación KYC requerida
  • Completar evaluaciones de riesgo AML/KYC en los sistemas corporativos y analizar indicadores de riesgo adicionales
  • Contribuir a los debates sobre cumplimiento normativo y presentar los asuntos pertinentes a los comités
  • Escalar los casos inusuales, los riesgos y las cuestiones de cumplimiento a través de los canales adecuados
  • Responder a preguntas relacionadas con KYC y apoyar a los equipos de clientes, colegas y otras partes interesadas
  • Seguir los procedimientos y procesos operativos establecidos
  • Registrar las actualizaciones pertinentes en el registro polaco de titulares reales
  • Ayudar a mejorar continuamente los procesos KYC y las herramientas de apoyo
  • Colaborar con equipos internacionales mientras se presta apoyo a clientes globales

Requisitos

  • Al menos un año de experiencia con procesos polacos de AML/KYC, incluida la incorporación y revisión de clientes
  • Conocimientos prácticos de KYC, AML y la Ley polaca de AML/CTF
  • Sólidas capacidades de planificación y priorización de tareas
  • Actitud constructiva y positiva ante el trabajo
  • Capacidad de pensamiento crítico y resolución de problemas
  • Habilidades analíticas muy desarrolladas
  • Compromiso con la prestación de un servicio de alto nivel a las partes interesadas internas y externas
  • La experiencia bancaria será valorada
  • Buen nivel de inglés hablado y escrito, como mínimo B1
  • Dominio nativo o casi nativo del polaco
  • Título universitario

Beneficios

  • Seguro médico con cobertura para ti y tu familia
  • Cobertura de seguro de vida
  • Fondo de pensiones individual
  • Paquete deportivo
  • Oportunidades de formación profesional
  • Oficina de alta calidad
  • Café de calidad gratuito
  • Cultura laboral inclusiva, solidaria y guiada por valores

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