SEB to północnoeuropejska grupa bankowa, która współpracuje z dużymi przedsiębiorstwami, klientami instytucjonalnymi i inwestorami jako strategiczny partner finansowy. Jej usługi obejmują bankowość, ubezpieczenia i doradztwo, a ich wsparcie zapewnia lokalna obecność w 20 krajach. Grupa kładzie nacisk na odpowiedzialne doradztwo finansowe, zrównoważone zyski oraz inicjatywy przyczyniające się do wzrostu gospodarczego i wartości społecznej, będąc jednocześnie częścią infrastruktury finansowej, na której polegają przedsiębiorstwa i społeczeństwo.
Młodszy analityk ds. regulacyjnych KYC — praca hybrydowa w Warszawie
SEB poszukuje młodszego analityka ds. regulacyjnych KYC do hybrydowego zespołu w Warszawie. Rola koncentruje się na polskiej analizie AML/KYC, ocenie ryzyka, zgodności regulacyjnej i wsparciu interesariuszy.
Opis
- Przeprowadzać dokładne badania due diligence zgodnie z lokalnymi i grupowymi standardami AML/CFT
- Budować szczegółowe rozumienie działalności klientów i struktur ich własności
- Kontaktować się z klientami i interesariuszami w celu zebrania wymaganej dokumentacji KYC
- Przeprowadzać oceny ryzyka AML/KYC w systemach firmowych i analizować dodatkowe wskaźniki ryzyka
- Uczestniczyć w dyskusjach dotyczących zgodności regulacyjnej i przedstawiać istotne kwestie komitetom
- Eskalować nietypowe przypadki, ryzyka i obawy dotyczące zgodności za pośrednictwem odpowiednich kanałów
- Odpowiadać na pytania związane z KYC oraz wspierać zespoły klientowskie, współpracowników i innych interesariuszy
- Przestrzegać ustalonych procedur i procesów operacyjnych
- Rejestrować odpowiednie aktualizacje w polskim rejestrze beneficjentów rzeczywistych
- Pomagać w bieżącym doskonaleniu procesów KYC i narzędzi wspierających
- Współpracować z zespołami międzynarodowymi, wspierając globalnych klientów
Wymagania
- Co najmniej rok doświadczenia w pracy z polskimi procesami AML/KYC, w tym z wdrażaniem klientów i przeglądami KYC
- Praktyczna znajomość KYC, AML i polskiej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- Umiejętność planowania zadań i ustalania priorytetów
- Konstruktywne i pozytywne podejście do pracy
- Umiejętność krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów
- Bardzo dobrze rozwinięte umiejętności analityczne
- Zaangażowanie w zapewnianie wysokiego standardu obsługi wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy
- Doświadczenie w bankowości będzie dodatkowym atutem
- Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, co najmniej na poziomie B1
- Biegła lub niemal biegła znajomość języka polskiego
- Wykształcenie wyższe
Benefity
- Ubezpieczenie zdrowotne obejmujące Ciebie i Twoją rodzinę
- Ubezpieczenie na życie
- Indywidualny fundusz emerytalny
- Pakiet sportowy
- Możliwości rozwoju zawodowego
- Wysokiej jakości środowisko biurowe
- Bezpłatna kawa wysokiej jakości
- Kultura pracy oparta na wartościach, sprzyjająca integracji i wzajemnemu wsparciu