
SEB เป็นกลุ่มธนาคารจากยุโรปเหนือที่ทำงานร่วมกับบริษัทขนาดใหญ่ ลูกค้าสถาบัน และนักลงทุนในฐานะพันธมิตรทางการเงินเชิงกลยุทธ์ บริการของกลุ่มครอบคลุมด้านธนาคาร ประกันภัย และการให้คำปรึกษา โดยมีเครือข่ายใน 20 ประเทศ SEB ให้ความสำคัญกับคำแนะนำทางการเงินที่มีความรับผิดชอบ ผลตอบแทนที่ยั่งยืน และโครงการริเริ่มที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและสร้างคุณค่าทางสังคม พร้อมทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่ภาคธุรกิจและสังคมพึ่งพา
นักวิเคราะห์กฎระเบียบ KYC ระดับจูเนียร์ - ทำงานแบบไฮบริดในวอร์ซอ
SEB เปิดรับนักวิเคราะห์กฎระเบียบ KYC ระดับจูเนียร์เพื่อร่วมทีมที่ทำงานแบบไฮบริดในวอร์ซอ บทบาทนี้มุ่งเน้นการตรวจสอบ AML/KYC ตามข้อกำหนดของโปแลนด์ การประเมินความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รายละเอียด
- ดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน AML/CFT ของท้องถิ่นและของกลุ่มบริษัท
- สร้างความเข้าใจโดยละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจและโครงสร้างความเป็นเจ้าของของลูกค้า
- ประสานงานกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อรวบรวมเอกสาร KYC ที่จำเป็น
- ดำเนินการประเมินความเสี่ยง AML/KYC ในระบบของบริษัทและประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยงเพิ่มเติม
- มีส่วนร่วมในการหารือด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนำเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ
- ยกระดับกรณีผิดปกติ ความเสี่ยง และข้อกังวลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบผ่านช่องทางที่เหมาะสม
- ตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับ KYC และสนับสนุนทีมลูกค้า เพื่อนร่วมงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ
- ปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงานที่กำหนดไว้
- บันทึกข้อมูลอัปเดตที่เกี่ยวข้องในทะเบียนผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของโปแลนด์
- ช่วยปรับปรุงกระบวนการ KYC และเครื่องมือสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
- ทำงานร่วมกับทีมงานนานาชาติพร้อมสนับสนุนลูกค้าทั่วโลก
คุณสมบัติ
- มีประสบการณ์อย่างน้อยหนึ่งปีกับกระบวนการ AML/KYC ของโปแลนด์ รวมถึงการเริ่มต้นและการทบทวน KYC
- มีความรู้ในการทำงานเกี่ยวกับ KYC, AML และกฎหมาย AML/CTF ของโปแลนด์
- มีทักษะในการวางแผนและจัดลำดับความสำคัญของงานเป็นอย่างดี
- มีแนวทางการทำงานเชิงสร้างสรรค์และเป็นบวก
- มีความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา
- มีทักษะการวิเคราะห์ในระดับสูง
- มุ่งมั่นให้บริการในระดับสูงแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- ประสบการณ์ด้านการธนาคารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะภาษาอังกฤษทั้งการพูดและการเขียนดี อย่างน้อยระดับ B1
- ใช้ภาษาโปแลนด์ได้ในระดับเจ้าของภาษาหรือใกล้เคียง
- วุฒิการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
สวัสดิการ
- ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมคุณและครอบครัว
- ความคุ้มครองประกันชีวิต
- กองทุนบำนาญส่วนบุคคล
- แพ็กเกจกีฬา
- โอกาสในการฝึกอบรมวิชาชีพ
- สภาพแวดล้อมสำนักงานคุณภาพสูง
- กาแฟคุณภาพฟรี
- วัฒนธรรมการทำงานที่เปิดกว้าง ให้การสนับสนุน และยึดมั่นในคุณค่าร่วม