SEB ir Ziemeļeiropas banku grupa, kas darbojas kā stratēģiskais finanšu partneris lieliem uzņēmumiem, institucionālajiem klientiem un investoriem. Tās pakalpojumi ietver banku pakalpojumus, apdrošināšanu un konsultācijas, un tos atbalsta vietējā klātbūtne 20 valstīs. Grupa uzsver atbildīgus finanšu padomus, ilgtspējīgu atdevi un iniciatīvas, kas veicina ekonomikas izaugsmi un sabiedrisko vērtību. Tā ir arī daļa no finanšu infrastruktūras, uz kuru paļaujas uzņēmumi un sabiedrība.
Jaunākais KYC regulējuma analītiķis – hibrīddarbs Varšavā
SEB aicina darbā jaunāko KYC regulējuma analītiķi savai Varšavā bāzētajai hibrīdajai komandai. Amats ir vērsts uz Polijas AML/KYC uzticamības pārbaudi, risku novērtēšanu, regulatīvo atbilstību un ieinteresēto pušu atbalstu.
Apraksts
- Veikt precīzu uzticamības pārbaudi atbilstoši vietējiem un grupas AML/CFT standartiem
- Veidot detalizētu izpratni par klientu uzņēmējdarbību un īpašumstruktūrām
- Sazināties ar klientiem un ieinteresētajām pusēm, lai iegūtu nepieciešamos KYC dokumentus
- Veikt AML/KYC risku novērtēšanu uzņēmuma sistēmās un izvērtēt papildu riska rādītājus
- Piedalīties regulatīvās atbilstības apspriedēs un prezentēt komitejām būtiskos jautājumus
- Atbilstošos kanālos eskalēt neparastus gadījumus, riskus un ar atbilstību saistītus jautājumus
- Atbildēt uz ar KYC saistītiem jautājumiem un atbalstīt klientu komandas, kolēģus un citas ieinteresētās puses
- Ievērot noteiktās procedūras un darbības procesus
- Reģistrēt attiecīgos atjauninājumus Polijas patieso labuma guvēju reģistrā
- Nepārtraukti palīdzēt uzlabot KYC procesus un tos atbalstošos rīkus
- Sadarboties ar starptautiskām komandām, atbalstot globālos klientus
Prasības
- Vismaz viena gada pieredze darbā ar Polijas AML/KYC procesiem, tostarp KYC klientu uzņemšanu un pārbaudēm
- Darba zināšanas par KYC, AML un Polijas AML/CTF likumu
- Spēcīgas uzdevumu plānošanas un prioritāšu noteikšanas prasmes
- Konstruktīva un pozitīva attieksme pret darbu
- Kritiskās domāšanas un problēmu risināšanas prasmes
- Ļoti labas analītiskās prasmes
- Apņemšanās nodrošināt augsta līmeņa pakalpojumus iekšējām un ārējām ieinteresētajām pusēm
- Pieredze banku jomā tiks uzskatīta par priekšrocību
- Labas angļu valodas mutiskās un rakstiskās saziņas prasmes, vismaz B1 līmenī
- Poļu valodas prasme dzimtās valodas vai gandrīz dzimtās valodas līmenī
- Augstākā izglītība
Priekšrocības
- Veselības apdrošināšana jums un jūsu ģimenei
- Dzīvības apdrošināšana
- Individuālais pensiju fonds
- Sporta pakete
- Profesionālās apmācības iespējas
- Kvalitatīva biroja vide
- Bezmaksas kvalitatīva kafija
- Iekļaujoša, atbalstoša un vērtībās balstīta darba kultūra