SEB
SEB
A SEB é um grupo bancário do norte da Europa que trabalha com grandes empresas, clientes institucionais e investidores como parceiro financeiro estratégico. Seus serviços abrangem operações bancárias, seguros e consultoria, apoiados por uma presença local em 20 países. O grupo valoriza a orientação financeira responsável, retornos sustentáveis e iniciativas que contribuem para o crescimento econômico e o valor social, além de atuar como parte da infraestrutura financeira da qual empresas e a sociedade dependem.

Analista regulatório júnior de KYC - Híbrido em Varsóvia

A SEB está contratando um analista regulatório júnior de KYC para sua equipe híbrida em Varsóvia. A função se concentra em diligência devida polonesa de AML/KYC, avaliação de riscos, conformidade regulatória e suporte às partes interessadas.

Descrição

  • Realizar diligência devida precisa de acordo com os padrões locais e do grupo em AML/CFT
  • Desenvolver uma compreensão detalhada dos negócios e das estruturas societárias dos clientes
  • Interagir com clientes e partes interessadas para coletar a documentação KYC necessária
  • Concluir avaliações de risco de AML/KYC nos sistemas corporativos e avaliar indicadores de risco adicionais
  • Contribuir para discussões sobre conformidade regulatória e apresentar assuntos relevantes aos comitês
  • Escalar casos incomuns, riscos e preocupações de conformidade pelos canais apropriados
  • Responder a perguntas relacionadas a KYC e apoiar equipes de clientes, colegas e outras partes interessadas
  • Seguir os procedimentos e processos operacionais estabelecidos
  • Registrar as atualizações relevantes no registro polonês de beneficiários efetivos
  • Ajudar a melhorar continuamente os processos de KYC e as ferramentas de suporte
  • Colaborar com equipes internacionais enquanto apoia clientes globais

Requisitos

  • Pelo menos um ano de experiência com processos poloneses de AML/KYC, incluindo integração e revisões de KYC
  • Conhecimento prático de KYC, AML e da Lei polonesa de AML/CTF
  • Fortes habilidades de planejamento e priorização de tarefas
  • Abordagem construtiva e positiva no trabalho
  • Capacidade de pensamento crítico e resolução de problemas
  • Habilidades analíticas altamente desenvolvidas
  • Compromisso com a prestação de um serviço de alto padrão às partes interessadas internas e externas
  • Experiência bancária será considerada uma vantagem
  • Bom inglês falado e escrito, no mínimo nível B1
  • Proficiência nativa ou quase nativa em polonês
  • Diploma universitário

Benefícios

  • Seguro de saúde com cobertura para você e sua família
  • Cobertura de seguro de vida
  • Fundo de pensão individual
  • Pacote esportivo
  • Oportunidades de treinamento profissional
  • Ambiente de escritório de alta qualidade
  • Café de qualidade gratuito
  • Cultura de trabalho inclusiva, acolhedora e orientada por valores

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