
ジュニア KYC 規制アナリスト - ワルシャワ・ハイブリッド勤務
SEBは、ワルシャワを拠点とするハイブリッド勤務チームで、ジュニア KYC 規制アナリストを募集しています。 この職務では、ポーランドの AML/KYC デューデリジェンス、リスク評価、規制遵守、ステークホルダー支援を担当します。
仕事内容
- 現地およびグループの AML/CFT 基準に沿って、正確なデューデリジェンスを実施する
- 顧客の事業内容と所有構造を詳細に把握する
- 顧客やステークホルダーと連携し、必要な KYC 書類を収集する
- 社内システムで AML/KYC リスク評価を完了し、追加のリスク指標を評価する
- 規制遵守に関する議論に参加し、関連事項を委員会に報告する
- 異常案件、リスク、コンプライアンス上の懸念を適切な経路でエスカレーションする
- KYC 関連の質問に回答し、顧客チーム、同僚、その他のステークホルダーを支援する
- 確立された手順および業務プロセスに従う
- ポーランドの実質的所有者登録簿に関連する更新情報を記録する
- KYC プロセスおよび支援ツールの継続的な改善に貢献する
- グローバル顧客を支援しながら、国際チームと協働する
応募要件
- ポーランドの AML/KYC プロセスに関する1年以上の経験(KYC オンボーディングおよびレビューを含む)
- KYC、AML、ポーランド AML/CFT 法に関する実務知識
- タスクの計画および優先順位付けに関する優れたスキル
- 建設的かつ前向きな姿勢で仕事に取り組めること
- 批判的思考力および問題解決能力
- 高い分析能力
- 社内外のステークホルダーに高水準のサービスを提供することへのコミットメント
- 銀行業務の経験があれば尚可
- 英語の会話および文書作成能力(少なくとも B1 レベル)
- ポーランド語が母語またはそれに近いレベルであること
- 大学卒業資格
福利厚生
- 本人および家族を対象とする健康保険
- 生命保険
- 個人年金基金
- スポーツパッケージ
- 専門研修の機会
- 質の高いオフィス環境
- 無料の上質なコーヒー
- 包摂的で支援的、かつ価値観を重視する職場文化






