SEB — это североевропейская банковская группа, которая работает с крупными компаниями, институциональными клиентами и инвесторами в качестве стратегического финансового партнёра. Её услуги охватывают банковское дело, страхование и консалтинг и поддерживаются местным присутствием в 20 странах. Группа уделяет особое внимание ответственным финансовым рекомендациям, устойчивой доходности и инициативам, способствующим экономическому росту и общественной ценности, одновременно являясь частью финансовой инфраструктуры, на которую опираются компании и общество.
Младший аналитик по регуляторным вопросам KYC — гибридная работа в Варшаве
SEB приглашает младшего аналитика по регуляторным вопросам KYC в гибридную команду в Варшаве. Роль связана с проведением польских AML/KYC-проверок, оценкой рисков, соблюдением нормативных требований и поддержкой заинтересованных сторон.
Описание
- Проводить точную комплексную проверку клиентов в соответствии с местными и групповыми стандартами AML/CFT
- Формировать подробное понимание деятельности клиентов и структуры их владения
- Взаимодействовать с клиентами и заинтересованными сторонами для сбора необходимых документов KYC
- Проводить оценку рисков AML/KYC в корпоративных системах и анализировать дополнительные индикаторы риска
- Участвовать в обсуждениях вопросов соблюдения нормативных требований и представлять соответствующие вопросы комитетам
- Передавать необычные случаи, риски и опасения по вопросам комплаенса по установленным каналам
- Отвечать на вопросы, связанные с KYC, и поддерживать клиентские команды, коллег и других заинтересованных лиц
- Соблюдать установленные процедуры и рабочие процессы
- Вносить соответствующие обновления в польский реестр бенефициарных владельцев
- Постоянно помогать совершенствовать процессы KYC и вспомогательные инструменты
- Сотрудничать с международными командами, поддерживая глобальных клиентов
Требования
- Не менее одного года опыта работы с польскими процессами AML/KYC, включая подключение клиентов и проверки KYC
- Практическое знание KYC, AML и польского закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма
- Умение эффективно планировать задачи и расставлять приоритеты
- Конструктивный и позитивный подход к работе
- Способность критически мыслить и решать проблемы
- Развитые аналитические навыки
- Готовность обеспечивать высокий уровень обслуживания внутренних и внешних заинтересованных сторон
- Опыт работы в банковской сфере будет преимуществом
- Хорошее знание английского языка в устной и письменной форме, не ниже уровня B1
- Владение польским языком на уровне носителя или близком к нему
- Высшее образование
Преимущества
- Медицинская страховка для вас и вашей семьи
- Страхование жизни
- Индивидуальный пенсионный фонд
- Спортивный пакет
- Возможности профессионального обучения
- Офис высокого качества
- Бесплатный качественный кофе
- Инклюзивная, поддерживающая корпоративная культура, основанная на ценностях