
SEB è un gruppo bancario del Nord Europa che lavora con grandi aziende, clienti istituzionali e investitori in qualità di partner finanziario strategico. I suoi servizi comprendono attività bancarie, assicurazioni e consulenza, supportati da una presenza locale in 20 Paesi. Il gruppo pone l’accento sulla consulenza finanziaria responsabile, sui rendimenti sostenibili e sulle iniziative che contribuiscono alla crescita economica e al valore sociale, svolgendo al contempo un ruolo nell’infrastruttura finanziaria su cui fanno affidamento le imprese e la società.
Analista normativo junior KYC - Ibrido a Varsavia
SEB cerca un analista normativo junior KYC per il suo team ibrido con sede a Varsavia. Il ruolo si concentra sulla due diligence polacca in materia di AML/KYC, sulla valutazione dei rischi, sulla conformità normativa e sul supporto agli stakeholder.
Descrizione
- Svolgere un’accurata due diligence in linea con gli standard locali e di gruppo in materia di AML/CFT
- Sviluppare una conoscenza approfondita delle attività e delle strutture proprietarie dei clienti
- Interagire con clienti e stakeholder per raccogliere la documentazione KYC richiesta
- Completare le valutazioni del rischio AML/KYC nei sistemi aziendali e valutare ulteriori indicatori di rischio
- Contribuire alle discussioni sulla conformità normativa e presentare le questioni pertinenti ai comitati
- Segnalare casi insoliti, rischi e problematiche di conformità attraverso i canali appropriati
- Rispondere alle domande relative al KYC e supportare i team clienti, i colleghi e gli altri stakeholder
- Seguire le procedure e i processi operativi stabiliti
- Registrare gli aggiornamenti pertinenti nel registro polacco dei titolari effettivi
- Contribuire al miglioramento continuo dei processi KYC e degli strumenti di supporto
- Collaborare con team internazionali supportando clienti globali
Requisiti
- Almeno un anno di esperienza nei processi polacchi di AML/KYC, inclusi onboarding e revisioni KYC
- Conoscenza operativa di KYC, AML e della legge polacca in materia di AML/CTF
- Ottime capacità di pianificazione e definizione delle priorità
- Approccio costruttivo e positivo al lavoro
- Capacità di pensiero critico e problem solving
- Competenze analitiche altamente sviluppate
- Impegno a fornire un servizio di alto livello agli stakeholder interni ed esterni
- L’esperienza bancaria costituisce un vantaggio
- Buona conoscenza dell’inglese parlato e scritto, almeno di livello B1
- Conoscenza del polacco a livello madrelingua o quasi madrelingua
- Laurea universitaria
Benefit
- Assicurazione sanitaria con copertura per te e la tua famiglia
- Copertura assicurativa sulla vita
- Fondo pensione individuale
- Pacchetto sportivo
- Opportunità di formazione professionale
- Ambiente d’ufficio di alta qualità
- Caffè di qualità gratuito
- Cultura aziendale inclusiva, solidale e guidata dai valori