SEB
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SEB è un gruppo bancario del Nord Europa che lavora con grandi aziende, clienti istituzionali e investitori in qualità di partner finanziario strategico. I suoi servizi comprendono attività bancarie, assicurazioni e consulenza, supportati da una presenza locale in 20 Paesi. Il gruppo pone l’accento sulla consulenza finanziaria responsabile, sui rendimenti sostenibili e sulle iniziative che contribuiscono alla crescita economica e al valore sociale, svolgendo al contempo un ruolo nell’infrastruttura finanziaria su cui fanno affidamento le imprese e la società.

Analista normativo junior KYC - Ibrido a Varsavia

SEB cerca un analista normativo junior KYC per il suo team ibrido con sede a Varsavia. Il ruolo si concentra sulla due diligence polacca in materia di AML/KYC, sulla valutazione dei rischi, sulla conformità normativa e sul supporto agli stakeholder.

Descrizione

  • Svolgere un’accurata due diligence in linea con gli standard locali e di gruppo in materia di AML/CFT
  • Sviluppare una conoscenza approfondita delle attività e delle strutture proprietarie dei clienti
  • Interagire con clienti e stakeholder per raccogliere la documentazione KYC richiesta
  • Completare le valutazioni del rischio AML/KYC nei sistemi aziendali e valutare ulteriori indicatori di rischio
  • Contribuire alle discussioni sulla conformità normativa e presentare le questioni pertinenti ai comitati
  • Segnalare casi insoliti, rischi e problematiche di conformità attraverso i canali appropriati
  • Rispondere alle domande relative al KYC e supportare i team clienti, i colleghi e gli altri stakeholder
  • Seguire le procedure e i processi operativi stabiliti
  • Registrare gli aggiornamenti pertinenti nel registro polacco dei titolari effettivi
  • Contribuire al miglioramento continuo dei processi KYC e degli strumenti di supporto
  • Collaborare con team internazionali supportando clienti globali

Requisiti

  • Almeno un anno di esperienza nei processi polacchi di AML/KYC, inclusi onboarding e revisioni KYC
  • Conoscenza operativa di KYC, AML e della legge polacca in materia di AML/CTF
  • Ottime capacità di pianificazione e definizione delle priorità
  • Approccio costruttivo e positivo al lavoro
  • Capacità di pensiero critico e problem solving
  • Competenze analitiche altamente sviluppate
  • Impegno a fornire un servizio di alto livello agli stakeholder interni ed esterni
  • L’esperienza bancaria costituisce un vantaggio
  • Buona conoscenza dell’inglese parlato e scritto, almeno di livello B1
  • Conoscenza del polacco a livello madrelingua o quasi madrelingua
  • Laurea universitaria

Benefit

  • Assicurazione sanitaria con copertura per te e la tua famiglia
  • Copertura assicurativa sulla vita
  • Fondo pensione individuale
  • Pacchetto sportivo
  • Opportunità di formazione professionale
  • Ambiente d’ufficio di alta qualità
  • Caffè di qualità gratuito
  • Cultura aziendale inclusiva, solidale e guidata dai valori