SEB ialah kumpulan perbankan Eropah Utara yang bekerjasama dengan syarikat besar, pelanggan institusi dan pelabur sebagai rakan kewangan strategik. Perkhidmatannya merangkumi perbankan, insurans dan perundingan, disokong oleh kehadiran tempatan di 20 negara. Kumpulan ini menekankan nasihat kewangan yang bertanggungjawab, pulangan mampan serta inisiatif yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dan nilai sosial, di samping menjadi sebahagian daripada infrastruktur kewangan yang menjadi sandaran perniagaan dan masyarakat.
Penganalisis Kawal Selia KYC Junior - Hibrid di Warsaw
SEB sedang mengambil Penganalisis Kawal Selia KYC Junior untuk pasukan hibridnya yang berpangkalan di Warsaw. Peranan ini memberi tumpuan kepada usaha wajar AML/KYC Poland, penilaian risiko, pematuhan kawal selia, dan sokongan pihak berkepentingan.
Penerangan
- Menjalankan usaha wajar dengan tepat selaras dengan piawaian AML/CFT tempatan dan kumpulan
- Membina pemahaman terperinci tentang perniagaan dan struktur pemilikan pelanggan
- Berhubung dengan pelanggan dan pihak berkepentingan untuk mengumpulkan dokumentasi KYC yang diperlukan
- Melengkapkan penilaian risiko AML/KYC dalam sistem korporat dan menilai petunjuk risiko tambahan
- Menyumbang kepada perbincangan pematuhan kawal selia dan membentangkan perkara berkaitan kepada jawatankuasa
- Menaikkan kes luar biasa, risiko, dan kebimbangan pematuhan melalui saluran yang sesuai
- Menjawab soalan berkaitan KYC serta menyokong pasukan pelanggan, rakan sekerja, dan pihak berkepentingan lain
- Mengikuti prosedur dan proses operasi yang ditetapkan
- Merekod kemas kini berkaitan dalam daftar pemilik benefisial Poland
- Membantu menambah baik proses KYC dan alat sokongan secara berterusan
- Bekerjasama dengan pasukan antarabangsa sambil menyokong pelanggan global
Keperluan
- Sekurang-kurangnya satu tahun pengalaman dalam proses AML/KYC Poland, termasuk pendaftaran dan semakan KYC
- Pengetahuan kerja tentang KYC, AML, dan Akta AML/CTF Poland
- Kemahiran merancang dan mengutamakan tugas yang kukuh
- Pendekatan kerja yang membina dan positif
- Keupayaan berfikir secara kritis dan menyelesaikan masalah
- Kemahiran analisis yang sangat baik
- Komitmen untuk memberikan standard perkhidmatan yang tinggi kepada pihak berkepentingan dalaman dan luaran
- Pengalaman dalam perbankan merupakan kelebihan
- Kemahiran bahasa Inggeris lisan dan tulisan yang baik, sekurang-kurangnya tahap B1
- Penguasaan bahasa Poland pada tahap penutur asli atau hampir asli
- Ijazah universiti
Faedah
- Insurans kesihatan yang melindungi anda dan keluarga
- Perlindungan insurans hayat
- Dana pencen individu
- Pakej sukan
- Peluang latihan profesional
- Persekitaran pejabat yang berkualiti tinggi
- Kopi berkualiti percuma
- Budaya tempat kerja yang inklusif, menyokong, dan berteraskan nilai