SEB היא קבוצת בנקאות מצפון אירופה, הפועלת עם חברות גדולות, לקוחות מוסדיים ומשקיעים כשותפה פיננסית אסטרטגית. שירותיה כוללים בנקאות, ביטוח וייעוץ, ונתמכים בנוכחות מקומית ב-20 מדינות. הקבוצה שמה דגש על ייעוץ פיננסי אחראי, תשואות בנות-קיימא ויוזמות התורמות לצמיחה כלכלית ולערך חברתי, תוך היותה חלק מהתשתית הפיננסית שעליה מסתמכים עסקים והחברה.
אנליסט רגולציה זוטר בתחום הכר את הלקוח - עבודה היברידית בוורשה
SEB מגייסת אנליסט רגולציה זוטר בתחום הכר את הלקוח לצוות היברידי בוורשה. התפקיד מתמקד בבדיקות נאותות לפי דרישות איסור הלבנת הון והכר את הלקוח בפולין, בהערכת סיכונים, בציות רגולטורי ובתמיכה בבעלי עניין.
תיאור
- ביצוע בדיקות נאותות מדויקות בהתאם לדרישות המקומיות ולתקני הקבוצה בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור
- פיתוח הבנה מעמיקה של עסקי הלקוחות ומבני הבעלות שלהם
- יצירת קשר עם לקוחות ובעלי עניין לאיסוף מסמכי הכר את הלקוח הנדרשים
- השלמת הערכות סיכון בתחום איסור הלבנת הון והכר את הלקוח במערכות הארגוניות והערכת מדדי סיכון נוספים
- השתתפות בדיונים בנושא ציות רגולטורי והצגת נושאים רלוונטיים בפני ועדות
- הסלמת מקרים חריגים, סיכונים וחששות הנוגעים לציות בערוצים המתאימים
- מענה על שאלות הקשורות להכר את הלקוח ותמיכה בצוותי הלקוחות, בעמיתים ובבעלי עניין נוספים
- עבודה בהתאם לנהלים ולתהליכי התפעול שנקבעו
- רישום עדכונים רלוונטיים במרשם הנהנים הסופיים הפולני
- סיוע בשיפור מתמשך של תהליכי הכר את הלקוח ושל הכלים התומכים בהם
- שיתוף פעולה עם צוותים בינלאומיים תוך תמיכה בלקוחות גלובליים
דרישות
- ניסיון של שנה לפחות בתהליכי איסור הלבנת הון והכר את הלקוח בפולין, כולל קליטת לקוחות ובדיקות תקופתיות
- ידע מעשי בדרישות הכר את הלקוח ואיסור הלבנת הון ובחוק הפולני למניעת הלבנת הון ומימון טרור
- כישורים חזקים בתכנון משימות ובתעדוף
- גישה בונה וחיובית לעבודה
- יכולת חשיבה ביקורתית ופתרון בעיות
- כישורים אנליטיים מפותחים מאוד
- מחויבות להענקת שירות ברמה גבוהה לבעלי עניין פנימיים וחיצוניים
- ניסיון בבנקאות מהווה יתרון
- אנגלית טובה בדיבור ובכתיבה, ברמת B1 לפחות
- שליטה בפולנית ברמת שפת אם או ברמה כמעט שפת אם
- תואר אקדמי
הטבות
- ביטוח בריאות לך ולמשפחתך
- כיסוי ביטוח חיים
- קרן פנסיה אישית
- חבילת ספורט
- הזדמנויות להכשרה מקצועית
- סביבת משרד איכותית
- קפה איכותי ללא עלות
- תרבות עבודה מכילה, תומכת ומבוססת ערכים