SEB
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SEB ist eine nordeuropäische Bankengruppe, die große Unternehmen, institutionelle Kunden und Investoren als strategischer Finanzpartner unterstützt. Ihr Angebot umfasst Bankdienstleistungen, Versicherungen und Beratung und wird durch eine lokale Präsenz in 20 Ländern getragen. Die Gruppe legt Wert auf verantwortungsvolle Finanzberatung, nachhaltige Erträge und Initiativen, die zu wirtschaftlichem Wachstum und gesellschaftlichem Mehrwert beitragen, und ist zugleich Teil der von Unternehmen und Gesellschaft genutzten Finanzinfrastruktur.

Junior-Analyst für KYC-Regulierung – Hybrid in Warschau

SEB sucht einen Junior-Analysten für KYC-Regulierung für das hybride Team in Warschau. Die Position konzentriert sich auf die polnische AML/KYC-Due-Diligence, Risikobewertung, regulatorische Compliance und die Unterstützung von Stakeholdern.

Beschreibung

  • Führe eine sorgfältige Due-Diligence-Prüfung gemäß den lokalen und konzernweiten AML/CFT-Standards durch
  • Baue ein detailliertes Verständnis der Geschäfte und Eigentümerstrukturen der Kunden auf
  • Arbeite mit Kunden und Stakeholdern zusammen, um die erforderlichen KYC-Unterlagen einzuholen
  • Führe AML/KYC-Risikobewertungen in den Unternehmenssystemen durch und bewerte zusätzliche Risikoindikatoren
  • Beteilige dich an Diskussionen zur regulatorischen Compliance und präsentiere relevante Themen vor Ausschüssen
  • Eskaliere ungewöhnliche Fälle, Risiken und Compliance-Bedenken über die vorgesehenen Kanäle
  • Beantworte Fragen zu KYC und unterstütze Kundenteams, Kollegen und andere Stakeholder
  • Halte etablierte Verfahren und Betriebsprozesse ein
  • Erfasse relevante Aktualisierungen im polnischen Register der wirtschaftlich Berechtigten
  • Trage kontinuierlich zur Verbesserung von KYC-Prozessen und unterstützenden Tools bei
  • Arbeite mit internationalen Teams zusammen und unterstütze dabei globale Kunden

Anforderungen

  • Mindestens ein Jahr Erfahrung mit polnischen AML/KYC-Prozessen, einschließlich KYC-Onboarding und -Überprüfungen
  • Gute Kenntnisse in KYC und AML sowie des polnischen AML/CFT-Gesetzes
  • Ausgeprägte Fähigkeiten in Aufgabenplanung und Priorisierung
  • Konstruktive und positive Arbeitseinstellung
  • Ausgeprägte Fähigkeiten zum kritischen Denken und zur Problemlösung
  • Sehr gut entwickelte analytische Fähigkeiten
  • Bereitschaft, internen und externen Stakeholdern einen hohen Servicestandard zu bieten
  • Erfahrung im Bankwesen ist von Vorteil
  • Gute mündliche und schriftliche Englischkenntnisse, mindestens auf B1-Niveau
  • Polnisch auf muttersprachlichem oder nahezu muttersprachlichem Niveau
  • Hochschulabschluss

Zusatzleistungen

  • Krankenversicherung für dich und deine Familie
  • Lebensversicherung
  • Individueller Pensionsfonds
  • Sportpaket
  • Möglichkeiten zur beruflichen Weiterbildung
  • Hochwertige Büroumgebung
  • Kostenloser Qualitätskaffee
  • Inklusive, unterstützende und werteorientierte Arbeitskultur

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