SEB — це північноєвропейська банківська група, яка працює з великими компаніями, інституційними клієнтами та інвесторами як стратегічний фінансовий партнер. Її послуги охоплюють банківську діяльність, страхування та консалтинг і підтримуються локальною присутністю у 20 країнах. Група наголошує на відповідальних фінансових рекомендаціях, стабільній дохідності та ініціативах, що сприяють економічному зростанню й суспільній цінності, водночас будучи частиною фінансової інфраструктури, на яку покладаються бізнес і суспільство.
Молодший аналітик з регуляторних питань KYC — гібридна робота у Варшаві
SEB запрошує молодшого аналітика з регуляторних питань KYC до гібридної команди у Варшаві. Посада передбачає проведення польських AML/KYC-перевірок, оцінювання ризиків, дотримання регуляторних вимог і підтримку зацікавлених сторін.
Опис
- Проводити точну комплексну перевірку клієнтів відповідно до місцевих і групових стандартів AML/CFT
- Формувати детальне розуміння діяльності клієнтів і структури їхньої власності
- Взаємодіяти з клієнтами та зацікавленими сторонами для збору необхідної документації KYC
- Проводити оцінювання ризиків AML/KYC у корпоративних системах і аналізувати додаткові індикатори ризику
- Брати участь в обговореннях питань дотримання регуляторних вимог і представляти відповідні питання комітетам
- Передавати незвичні випадки, ризики та занепокоєння щодо комплаєнсу через відповідні канали
- Відповідати на запитання щодо KYC і підтримувати клієнтські команди, колег та інших зацікавлених осіб
- Дотримуватися встановлених процедур і робочих процесів
- Вносити відповідні оновлення до польського реєстру бенефіціарних власників
- Постійно допомагати вдосконалювати процеси KYC і допоміжні інструменти
- Співпрацювати з міжнародними командами, підтримуючи глобальних клієнтів
Вимоги
- Щонайменше один рік досвіду роботи з польськими процесами AML/KYC, зокрема під час реєстрації клієнтів і проведення перевірок KYC
- Практичні знання KYC, AML і польського закону про протидію відмиванню коштів і фінансуванню тероризму
- Уміння ефективно планувати завдання та визначати пріоритети
- Конструктивний і позитивний підхід до роботи
- Здатність критично мислити та розв’язувати проблеми
- Високорозвинені аналітичні навички
- Готовність забезпечувати високий рівень обслуговування внутрішніх і зовнішніх зацікавлених сторін
- Досвід роботи в банківській сфері буде перевагою
- Добре усне й письмове володіння англійською мовою, щонайменше на рівні B1
- Володіння польською мовою на рівні носія або близькому до нього
- Вища освіта
Переваги
- Медичне страхування для вас і вашої родини
- Страхування життя
- Індивідуальний пенсійний фонд
- Спортивний пакет
- Можливості професійного навчання
- Якісний офісний простір
- Безкоштовна якісна кава
- Інклюзивна, підтримувальна корпоративна культура, заснована на цінностях