Η SEB είναι ένας τραπεζικός όμιλος της Βόρειας Ευρώπης που συνεργάζεται με μεγάλες εταιρείες, θεσμικούς πελάτες και επενδυτές ως στρατηγικός χρηματοοικονομικός εταίρος. Οι υπηρεσίες του περιλαμβάνουν τραπεζικές εργασίες, ασφάλιση και συμβουλευτική, με την υποστήριξη τοπικής παρουσίας σε 20 χώρες. Ο όμιλος δίνει έμφαση στην υπεύθυνη χρηματοοικονομική συμβουλευτική, στις βιώσιμες αποδόσεις και σε πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική αξία, ενώ αποτελεί μέρος της χρηματοοικονομικής υποδομής στην οποία βασίζονται οι επιχειρήσεις και η κοινωνία.
Junior Αναλυτής Κανονιστικής Συμμόρφωσης KYC - Υβριδική Εργασία στη Βαρσοβία
Η SEB προσλαμβάνει Junior Αναλυτή Κανονιστικής Συμμόρφωσης KYC για την υβριδική ομάδα της στη Βαρσοβία. Ο ρόλος επικεντρώνεται στη δέουσα επιμέλεια AML/KYC στην Πολωνία, στην αξιολόγηση κινδύνων, στην κανονιστική συμμόρφωση και στην υποστήριξη ενδιαφερόμενων μερών.
Περιγραφή
- Διενέργεια ακριβούς δέουσας επιμέλειας σύμφωνα με τα τοπικά πρότυπα και τα πρότυπα του ομίλου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
- Ανάπτυξη λεπτομερούς κατανόησης των επιχειρήσεων των πελατών και των δομών ιδιοκτησίας τους
- Επικοινωνία με πελάτες και ενδιαφερόμενα μέρη για τη συλλογή των απαιτούμενων εγγράφων KYC
- Ολοκλήρωση αξιολογήσεων κινδύνου AML/KYC στα εταιρικά συστήματα και αξιολόγηση πρόσθετων δεικτών κινδύνου
- Συμμετοχή σε συζητήσεις κανονιστικής συμμόρφωσης και παρουσίαση σχετικών θεμάτων σε επιτροπές
- Κλιμάκωση ασυνήθιστων περιπτώσεων, κινδύνων και ανησυχιών συμμόρφωσης μέσω των κατάλληλων διαύλων
- Απάντηση σε ερωτήσεις σχετικά με το KYC και υποστήριξη ομάδων πελατών, συναδέλφων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών
- Τήρηση των καθιερωμένων διαδικασιών και λειτουργικών πρακτικών
- Καταγραφή σχετικών ενημερώσεων στο πολωνικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων
- Συμβολή στη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών KYC και των υποστηρικτικών εργαλείων
- Συνεργασία με διεθνείς ομάδες κατά την υποστήριξη παγκόσμιων πελατών
Απαιτήσεις
- Τουλάχιστον ένα έτος εμπειρίας σε διαδικασίες AML/KYC στην Πολωνία, συμπεριλαμβανομένης της ένταξης πελατών και των επανεξετάσεων KYC
- Πρακτική γνώση του KYC, του AML και του πολωνικού νόμου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
- Ισχυρές δεξιότητες σχεδιασμού και ιεράρχησης εργασιών
- Εποικοδομητική και θετική προσέγγιση στην εργασία
- Ικανότητες κριτικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων
- Ιδιαίτερα ανεπτυγμένες αναλυτικές δεξιότητες
- Δέσμευση για παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε εσωτερικά και εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη
- Η τραπεζική εμπειρία αποτελεί πλεονέκτημα
- Καλή προφορική και γραπτή γνώση αγγλικών, τουλάχιστον επιπέδου B1
- Άριστη ή σχεδόν άριστη γνώση πολωνικών
- Πανεπιστημιακό πτυχίο
Παροχές
- Ασφάλιση υγείας για εσάς και την οικογένειά σας
- Κάλυψη ασφάλισης ζωής
- Ατομικό συνταξιοδοτικό ταμείο
- Πακέτο αθλητικών παροχών
- Ευκαιρίες επαγγελματικής κατάρτισης
- Ποιοτικό περιβάλλον γραφείου
- Δωρεάν ποιοτικός καφές
- Συμπεριληπτική, υποστηρικτική κουλτούρα εργασίας με σαφείς αξίες