SEB
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SEB est un groupe bancaire d’Europe du Nord qui accompagne les grandes entreprises, les clients institutionnels et les investisseurs en tant que partenaire financier stratégique. Ses services couvrent la banque, l’assurance et le conseil, avec une présence locale dans 20 pays. Le groupe met l’accent sur un conseil financier responsable, des rendements durables et des initiatives qui contribuent à la croissance économique et à la valeur sociale, tout en faisant partie de l’infrastructure financière sur laquelle reposent les entreprises et la société.

Analyste réglementaire KYC junior - Hybride à Varsovie

SEB recrute un analyste réglementaire KYC junior pour son équipe hybride basée à Varsovie. Le poste porte sur la diligence raisonnable polonaise en matière d’AML/KYC, l’évaluation des risques, la conformité réglementaire et le soutien aux parties prenantes.

Description

  • Effectuer des contrôles de diligence raisonnable précis conformément aux normes locales et du groupe en matière d’AML/CFT
  • Acquérir une connaissance approfondie des activités et des structures de propriété des clients
  • Échanger avec les clients et les parties prenantes afin de recueillir la documentation KYC requise
  • Réaliser des évaluations des risques AML/KYC dans les systèmes de l’entreprise et examiner les indicateurs de risque supplémentaires
  • Contribuer aux discussions sur la conformité réglementaire et présenter les sujets pertinents aux comités
  • Signaler les cas inhabituels, les risques et les problèmes de conformité par les canaux appropriés
  • Répondre aux questions liées au KYC et soutenir les équipes clientes, les collègues et les autres parties prenantes
  • Suivre les procédures et les processus opérationnels établis
  • Enregistrer les mises à jour pertinentes dans le registre polonais des bénéficiaires effectifs
  • Contribuer à l’amélioration continue des processus KYC et des outils associés
  • Collaborer avec des équipes internationales tout en accompagnant des clients internationaux

Exigences

  • Au moins un an d’expérience des processus polonais d’AML/KYC, notamment de l’intégration et des revues KYC
  • Connaissance pratique du KYC, de l’AML et de la loi polonaise sur l’AML/CTF
  • Solides compétences en planification et en hiérarchisation des tâches
  • Approche constructive et positive du travail
  • Capacités de réflexion critique et de résolution de problèmes
  • Compétences analytiques très développées
  • Engagement à fournir un service de haut niveau aux parties prenantes internes et externes
  • Une expérience bancaire constitue un atout
  • Bon niveau d’anglais oral et écrit, au moins B1
  • Maîtrise native ou quasi native du polonais
  • Diplôme universitaire

Avantages

  • Assurance santé couvrant vous-même et votre famille
  • Couverture d’assurance vie
  • Fonds de pension individuel
  • Forfait sportif
  • Possibilités de formation professionnelle
  • Environnement de bureau de grande qualité
  • Café de qualité offert
  • Culture de travail inclusive, solidaire et fondée sur des valeurs

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