SEB
SEB
SEB är en nordeuropeisk bankkoncern som arbetar med stora företag, institutionella kunder och investerare som strategisk finansiell partner. Tjänsterna omfattar bankverksamhet, försäkringar och rådgivning, med stöd av lokal närvaro i 20 länder. Koncernen betonar ansvarsfull finansiell rådgivning, hållbar avkastning och initiativ som bidrar till ekonomisk tillväxt och samhällsnytta, samtidigt som den utgör en del av den finansiella infrastruktur som företag och samhälle är beroende av.

Junior KYC-regulatorisk analytiker – Warszawa hybrid

SEB söker en junior KYC-regulatorisk analytiker till sitt hybrida team i Warszawa. Rollen fokuserar på polsk AML/KYC-due diligence, riskbedömning, regelefterlevnad och stöd till intressenter.

Beskrivning

  • Genomföra noggrann due diligence i enlighet med lokala AML/CFT-standarder och koncernens standarder
  • Skapa en detaljerad förståelse för kundernas verksamheter och ägarstrukturer
  • Kontakta kunder och intressenter för att samla in nödvändig KYC-dokumentation
  • Genomföra AML/KYC-riskbedömningar i företagets system och utvärdera ytterligare riskindikatorer
  • Bidra till diskussioner om regelefterlevnad och presentera relevanta frågor för kommittéer
  • Eskalera ovanliga ärenden, risker och frågor om regelefterlevnad genom lämpliga kanaler
  • Besvara KYC-relaterade frågor och stödja kundteam, kollegor och andra intressenter
  • Följa etablerade rutiner och arbetsprocesser
  • Registrera relevanta uppdateringar i det polska registret över verkliga huvudmän
  • Bidra löpande till att förbättra KYC-processer och stödverktyg
  • Samarbeta med internationella team samtidigt som du stödjer globala kunder

Krav

  • Minst ett års erfarenhet av polska AML/KYC-processer, inklusive KYC-onboarding och granskningar
  • Goda kunskaper i KYC, AML och den polska AML/CTF-lagen
  • God förmåga att planera och prioritera arbetsuppgifter
  • Konstruktiv och positiv inställning till arbetet
  • God förmåga till kritiskt tänkande och problemlösning
  • Mycket välutvecklade analytiska färdigheter
  • Engagemang för att leverera hög servicekvalitet till interna och externa intressenter
  • Erfarenhet från banksektorn är meriterande
  • Goda kunskaper i talad och skriven engelska, minst nivå B1
  • Modersmålsnivå eller nära modersmålsnivå i polska
  • Universitetsexamen

Förmåner

  • Sjukförsäkring som omfattar dig och din familj
  • Livförsäkring
  • Individuell pensionsfond
  • Sportpaket
  • Möjligheter till professionell utbildning
  • Kontor av hög kvalitet
  • Kostnadsfritt kvalitetskaffe
  • Inkluderande, stödjande och värderingsdriven arbetsplatskultur

Relaterade jobb