Ηνωμένες ΠολιτείεςΗγεσία των συνεργασιών της Western Union με τις αρχές επιβολής του νόμου, της ανταλλαγής πληροφοριών και των διαδικασιών κλήτευσης, με παράλληλη ενίσχυση των ελέγχων για το οικονομικό έγκλημα. Πρόκειται για υβριδική θέση με έδρα την Ατλάντα.
Ηνωμένες Πολιτείες
ΜιζούριΣτον χώρο εργασίαςΠλήρης απασχόλησηΜεσαίο επίπεδοSeniorΑπαιτούμενη Γλώσσα: ΑγγλικάΟικονομικό έγκλημαΠαρακολούθηση τραπεζικών συναλλαγών και διερεύνηση ειδοποιήσεων απάτης που αφορούν καταθέσεις, επιταγές, μεταφορές ACH, τραπεζικά εμβάσματα και δραστηριότητα καταστημάτων. Υποστήριξη της συμμόρφωσης, της ανάλυσης τάσεων απάτης, της υποβολής αναφορών και της ανάκτησης ζημιών στην Simmons Bank.
ΓαλλίαΥβριδικάΠλήρης απασχόλησηSeniorΑπαιτούμενη Γλώσσα: ΑγγλικάΑπαιτούμενη Γλώσσα: ΓαλλικάΟικονομικό έγκλημαΑναλάβετε την παρακολούθηση συναλλαγών και τις λειτουργίες απάτης πρώτης γραμμής της PennyLane καθώς ξεκινά ρυθμιζόμενες υπηρεσίες πληρωμών. Δημιουργήστε τις ομάδες και τις διαδικασίες που στηρίζουν τους ελέγχους οικονομικού εγκλήματος για επιχειρηματικούς πελάτες.
Ηνωμένες ΠολιτείεςΜιζούριΣτον χώρο εργασίαςΠλήρης απασχόλησηΜεσαίο επίπεδοSeniorΑπαιτούμενη Γλώσσα: ΑγγλικάΟικονομικό έγκλημαΠαρακολουθείτε τραπεζικές συναλλαγές και διερευνάτε ύποπτες απάτες για την Simmons First National Corporation. Εξετάζετε ειδοποιήσεις, καταθέσεις, υποθέσεις, ζημίες, ανακτήσεις και νέες τάσεις απάτης.
Ηνωμένες Πολιτείες
ΙλινόιΥβριδικάΠλήρης απασχόλησηSeniorΕπικεφαλήςΑπαιτούμενη Γλώσσα: ΑγγλικάΟικονομικό έγκλημαΣύνδεση των ομάδων συμμόρφωσης για οικονομικό έγκλημα με την πληροφορική στην Tiger Analytics, εταιρεία συμβούλων προηγμένης ανάλυσης δεδομένων. Καθορισμός απαιτήσεων AML, αντιστοιχίσεων δεδομένων, κανόνων παρακολούθησης και σεναρίων δοκιμών αποδοχής χρηστών.
Έλεγχος φακέλων ένταξης πελατών επενδυτικής τραπεζικής, διερεύνηση επαναλαμβανόμενων σφαλμάτων και ενίσχυση των ελέγχων ένταξης στην περιοχή EMEA. Συνεργασία με ενδιαφερόμενα μέρη στο front office, στη συμμόρφωση και στις λειτουργίες για τη βελτίωση των διαδικασιών KYC και της εκπαίδευσης.
Ηνωμένο ΒασίλειοΥβριδικάΠλήρης απασχόλησηΜεσαίο επίπεδοSeniorΑπαιτούμενη Γλώσσα: ΑγγλικάΟικονομικό έγκλημαΗγεσία του πλαισίου χρηματοοικονομικού εγκλήματος της Pleo στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην ΕΕ/ΕΟΧ, με κάλυψη των ελέγχων KYC, AML/CFT και κυρώσεων. Προώθηση αποδοτικότητας με τη βοήθεια AI, μετάβαση σε νέο πάροχο ελέγχου και ετοιμότητα για τις απαιτήσεις AML της ΕΕ.
Ηνωμένες Πολιτείες
Νέα Υόρκη
ΤέξαςΗ MUFG αναζητά Αντιπρόεδρο για να ηγηθεί των αξιολογήσεων κινδύνων συμμόρφωσης για οικονομικά εγκλήματα σε επίπεδο ομίλου, για τις παγκόσμιες τραπεζικές δραστηριότητές της. Ο ρόλος καλύπτει ανάλυση κινδύνων, εταιρική διακυβέρνηση, αναφορές, συμβουλευτική προς ενδιαφερόμενα μέρη και συνεργασία με ρυθμιστικές αρχές.
Ηνωμένες ΠολιτείεςΙλινόι
ΟυισκόνσινΥποστήριξη του προγράμματος εκπαίδευσης της BMO για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων μέσω ανάπτυξης μαθημάτων, διαχείρισης δεδομένων στελέχωσης, παρακολούθησης ολοκλήρωσης και σύνταξης αναφορών ελέγχου. Συνεργασία με επικεφαλής κανονιστικής συμμόρφωσης και εσωτερικές ομάδες μάθησης για τη διατήρηση της κανονιστικής ετοιμότητας.
Ηνωμένες Πολιτείες
Καλιφόρνια
ΚολοράντοΙλινόι
Μασαχουσέτη
Μίσιγκαν
Νιου Τζέρσεϊ
Βόρεια ΚαρολίναΗγηση συμβουλευτικών υπηρεσιών συμμόρφωσης για το χρηματοοικονομικό έγκλημα, αναλύσεων, παράδοσης έργων σε πελάτες και ανάπτυξης ομάδων στην Crowe. Ανάπτυξη σχέσεων με πελάτες, συνεργασιών και νέων συμβουλευτικών υπηρεσιών για τράπεζες, FinTech, παρόχους πληρωμών και άλλους οργανισμούς χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
Ηνωμένο ΒασίλειοΗγηση του προγράμματος εκπαίδευσης της Santander UK για το οικονομικό έγκλημα σε υβριδικό ρόλο στο Μίλτον Κινς. Αξιοποίηση δεδομένων εκπαίδευσης, ανάλυσης κινδύνων και αναφορών διακυβέρνησης για την ενίσχυση των δυνατοτήτων συμμόρφωσης.
ΒραζιλίαΥβριδικάΠρακτική άσκησηΕισαγωγικό επίπεδοΔεν απαιτείται πτυχίοΑπαιτούμενη Γλώσσα: ΠορτογαλικάΟικονομικό έγκλημαΠρακτική άσκηση στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Credsystem, πάροχο χρηματοοικονομικών λύσεων για τον κλάδο λιανικής. Υποστήριξη στην ανάλυση συναλλαγών, στις διαδικασίες KYC, KYP, KYS και στις έρευνες κινδύνων.
Ηνωμένες Πολιτείες
ΑριζόναΗγείται της παρακολούθησης συναλλαγών BSA/AML, της κανονιστικής αναφοράς και της ανάπτυξης αναλυτών σε πιστωτική ένωση με έδρα το Φοίνιξ. Επιβλέπει τη συμμόρφωση SAR, CTR και DOEP, ενισχύοντας παράλληλα τους ελέγχους παρακολούθησης και τις έρευνες.
ΚαναδάςΑνώτερος ειδικός προστασίας ιδιωτικότητας που υποστηρίζει τη λειτουργία Διαχείρισης Κινδύνων Οικονομικού Εγκλήματος και τα προγράμματα κανονιστικής συμμόρφωσης της TD. Διαχειρίζεται κινδύνους ιδιωτικότητας, ελέγχους, αξιολογήσεις, επιπτώσεις νομοθεσίας και διακυβέρνηση ενδιαφερόμενων μερών.
Η Citi αναζητά ανώτερο αναλυτή κανονιστικής συμμόρφωσης για την αξιολόγηση ελέγχων ανταποκρινόμενης τραπεζικής, διαδικασιών KYC και συναλλαγών υψηλού κινδύνου στο πλαίσιο των προγραμμάτων AML. Ο ρόλος προετοιμάζει αξιολογήσεις AML πελατών και κλιμακώνει κινδύνους συμμόρφωσης σε υβριδική θέση στην Κουάλα Λουμπούρ.
Ηνωμένες Πολιτείες
Κονέκτικατ
ΦλόρινταΙλινόι
ΚεντάκιΜίσιγκαν
Νιου ΧάμσαϊρΒόρεια Καρολίνα
Οχάιο
ΤενεσίΤέξας
ΒερμόντΔιερεύνηση ειδοποιήσεων AML, αντιστοιχίσεων με κυρώσεις και κινδύνων πελατών για τον τομέα συμβουλευτικών υπηρεσιών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Crowe. Προετοιμασία αναφορών SAR και υποστήριξη ελέγχων δέουσας επιμέλειας.
