Η Global Credit Union είναι ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με επίκεντρο τα μέλη του, το οποίο εξυπηρετεί ιδιώτες και οικογένειες μέσω καθημερινών τραπεζικών προϊόντων, όπως λογαριασμοί ταμιευτηρίου και όψεως, προσωπικά δάνεια και στεγαστικά δάνεια. Ο οργανισμός ιδρύθηκε το 1948, απασχολεί περίπου 1.001 έως 5.000 εργαζομένους και επικεντρώνεται στο να κάνει τις βασικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες προσβάσιμες, προσφέροντας παράλληλα ανταγωνιστικά επιτόκια και υποστήριξη με προσανατολισμό στην κοινότητα.
Βοηθός Διευθυντή, Παρακολούθηση Συναλλαγών BSA/AML — Υβριδική Εργασία στο Φοίνιξ
Ηγείται της παρακολούθησης συναλλαγών BSA/AML, της κανονιστικής αναφοράς και της ανάπτυξης αναλυτών σε πιστωτική ένωση με έδρα το Φοίνιξ. Επιβλέπει τη συμμόρφωση SAR, CTR και DOEP, ενισχύοντας παράλληλα τους ελέγχους παρακολούθησης και τις έρευνες.
Περιγραφή
- Διευθύνει τις καθημερινές δραστηριότητες επιχειρησιακής παρακολούθησης συναλλαγών.
- Επιβλέπει τις κανονιστικές αναφορές SAR, CTR και DOEP.
- Συμβάλλει στην ανάπτυξη, την εφαρμογή και τη διαχείριση του προγράμματος παρακολούθησης συναλλαγών BSA/AML.
- Δημιουργεί και συντηρεί πολιτικές και διαδικασίες παρακολούθησης συναλλαγών BSA/AML.
- Ηγείται, καθοδηγεί, εκπαιδεύει και αξιολογεί αναλυτές παρακολούθησης BSA/AML.
- Διασφαλίζει την ακρίβεια, την έγκαιρη υποβολή και την πλήρη τεκμηρίωση των καταχωρίσεων CTR και SAR, συμπεριλαμβανομένης της διόρθωσης σφαλμάτων που αναφέρθηκαν στη FinCEN.
- Διενεργεί ελέγχους ποιότητας και εντοπίζει ευκαιρίες βελτίωσης των διαδικασιών.
- Ενισχύει τις διαδικασίες ελέγχου ειδοποιήσεων και διαχειρίζεται τον κύκλο ζωής των ερευνών.
- Συμβάλλει σε βελτιώσεις συστημάτων και προτείνει αυτοματοποίηση και βελτιώσεις διαδικασιών.
- Διαχειρίζεται τη διαδικασία DOEP, συμπεριλαμβανομένων αξιολογήσεων επιλεξιμότητας, υποβολών, ετήσιων ελέγχων, τεκμηρίωσης και επίλυσης αποκλίσεων.
- Συνεργάζεται με την ηγεσία BSA/AML για τη βελτιστοποίηση των παραμέτρων παρακολούθησης και τον περιορισμό των ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων.
- Ενεργεί ως ειδικός σε θέματα παρακολούθησης συναλλαγών και ως σύνδεσμος με τις επιχειρησιακές μονάδες.
- Υποστηρίζει τη συνεχή εκπαίδευση σχετικά με αναδυόμενους κινδύνους AML και κανονιστικές απαιτήσεις.
- Παραμένει ενημερωμένος/η για τη νομοθεσία, τους κανονισμούς, τις πρακτικές του κλάδου και τις εσωτερικές πολιτικές BSA/AML.
Απαιτήσεις
- Απαιτείται πτυχίο στις επιχειρήσεις, την ποινική δικαιοσύνη, τα οικονομικά, τη χρηματοοικονομική, τα μαθηματικά, τη στατιστική, την τεχνολογία πληροφοριών ή συναφή κλάδο.
- Τέσσερα επιπλέον έτη σχετικής εμπειρίας μπορούν να αντικαταστήσουν την απαίτηση πτυχίου.
- Τουλάχιστον έξι έτη εμπειρίας στην υποστήριξη λειτουργιών BSA/AML σε μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
- Προχωρημένη γνώση των κανονισμών BSA/AML.
- Εμπειρία στην ανάπτυξη προγραμμάτων συμμόρφωσης και στην εποπτεία κανονιστικής συμμόρφωσης.
- Ισχυρές ποσοτικές και αναλυτικές ικανότητες.
- Εμπειρία στη διαχείριση μοντέλων κινδύνου και στην εργασία με λογισμικό παρακολούθησης BSA/AML.
- Εξαιρετικά αποτελεσματικές δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας.
- Δεξιότητες διαχείρισης έργων και ικανότητα διαχείρισης παράλληλων πρωτοβουλιών.
- Ικανότητα ερμηνείας νομικού υλικού, κυβερνητικών κανονισμών και επαγγελματικών δημοσιεύσεων και μετατροπής τους σε επιχειρησιακές διαδικασίες.
- Ικανότητα ερμηνείας, αξιολόγησης και σαφούς εξήγησης δεδομένων των επιχειρησιακών μονάδων.
- Αποδεδειγμένη ικανότητα συνεργασίας με συναδέλφους και ανώτερα στελέχη και επιρροής σε αυτούς.
- Εξοικείωση με Microsoft Word, Visio, PowerPoint και Excel.
- Ισχυρή δεοντολογική κρίση και εξαιρετική συναισθηματική νοημοσύνη.
Παροχές
- Ευκαιρίες για βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα κίνητρα
- Ιατρική, οδοντιατρική και οφθαλμολογική ασφάλιση με επιλογές HSA και FSA
- Πρόγραμμα 401(k) με εργοδοτική αντιστοίχιση 5%
- Πρόγραμμα υποστήριξης εργαζομένων
- Κάλυψη ασφάλισης ζωής και αναπηρίας
- Προαιρετικές χρηματικές παροχές για ατυχήματα, νοσηλεία και σοβαρές ασθένειες
- Επιστροφή διδάκτρων
- Συσσωρευόμενη άδεια μετ’ αποδοχών
- Αναρρωτική άδεια μετ’ αποδοχών
- Αμειβόμενες αργίες