Global Credit Union
Global Credit Union
1 001 – 5 000 Työntekijät
KonsultointiLogistiikkaVakuutukset
Global Credit Union on jäsenlähtöinen rahoituslaitos, joka palvelee yksityishenkilöitä ja perheitä arjen pankkipalveluilla, kuten säästö- ja käyttötilillä, henkilökohtaisilla lainoilla ja asuntolainoilla. Vuonna 1948 perustetulla organisaatiolla on noin 1 001–5 000 työntekijää, ja se keskittyy tekemään keskeisistä rahoituspalveluista helposti saatavia sekä tarjoamaan kilpailukykyisiä korkoja ja yhteisölähtöistä tukea.

Apulaispäällikkö, BSA/AML-transaktioiden valvonta – Phoenix, hybridityö

Johda BSA/AML-transaktioiden valvontaa, viranomaisraportointia ja analyytikkojen kehittämistä Phoenixissa toimivassa luotto-osuuskunnassa. Valvo SAR-, CTR- ja DOEP-vaatimustenmukaisuutta sekä vahvista valvontakeinoja ja tutkintoja.

Kuvaus

  • Johda yrityksen päivittäisiä transaktioiden valvontatoimia.
  • Valvo SAR-, CTR- ja DOEP-viranomaisraportointia.
  • Osallistu BSA/AML-transaktioiden valvontaohjelman kehittämiseen, käyttöönottoon ja hallinnointiin.
  • Laadi ja ylläpidä BSA/AML-transaktioiden valvontaan liittyviä toimintaperiaatteita ja menettelyjä.
  • Johda, valmenna, kouluta ja arvioi BSA/AML-valvonta-analyytikkoja.
  • Varmista CTR- ja SAR-ilmoitusten oikeellisuus, oikea-aikaisuus ja kattava dokumentointi, mukaan lukien FinCENille raportoitujen virheiden korjaaminen.
  • Tee laatutarkastuksia ja tunnista prosessien kehittämismahdollisuuksia.
  • Kehitä hälytysten tarkastusmenettelyjä ja hallinnoi tutkintojen koko elinkaarta.
  • Osallistu järjestelmien kehittämiseen ja suosittele automaatio- ja prosessiparannuksia.
  • Hallinnoi DOEP-prosessia, mukaan lukien kelpoisuusarvioinnit, ilmoitukset, vuosittaiset tarkastelut, dokumentointi ja poikkeamien ratkaiseminen.
  • Tee yhteistyötä BSA/AML-johdon kanssa valvontaparametrien optimoimiseksi ja väärien positiivisten havaintojen vähentämiseksi.
  • Toimi transaktioiden valvonnan asiantuntijana ja liiketoimintayksiköiden yhteyshenkilönä.
  • Tue jatkuvaa koulutusta uusista AML-riskeistä ja sääntelyvaatimuksista.
  • Pidä tietosi ajan tasalla BSA/AML-lainsäädännöstä, määräyksistä, toimialakäytännöistä ja sisäisistä toimintaperiaatteista.

Vaatimukset

  • Edellytyksenä on kandidaatin tutkinto liiketaloudesta, rikosoikeudesta, taloustieteestä, rahoituksesta, matematiikasta, tilastotieteestä, tietotekniikasta tai vastaavalta alalta.
  • Tutkintovaatimuksen voi korvata neljän vuoden lisäkokemuksella tehtävän kannalta relevantista työstä.
  • Vähintään kuuden vuoden kokemus BSA/AML-toimintojen tukemisesta suurissa rahoituslaitoksissa.
  • BSA/AML-sääntelyn edistynyt tuntemus.
  • Kokemusta vaatimustenmukaisuusohjelmien kehittämisestä ja sääntelyn noudattamisen valvonnasta.
  • Vahvat määrälliset ja analyyttiset taidot.
  • Kokemusta riskimallien hallinnasta ja BSA/AML-valvontaohjelmistojen käytöstä.
  • Erittäin hyvät kirjalliset ja suulliset viestintätaidot.
  • Projektinhallintataidot ja kyky hallita samanaikaisia hankkeita.
  • Kyky tulkita oikeudellisia aineistoja, viranomaismääräyksiä ja ammattijulkaisuja sekä muuntaa ne operatiivisiksi prosesseiksi.
  • Kyky tulkita, arvioida ja selittää liiketoimintayksiköiden tietoja selkeästi.
  • Osoitettu kyky tehdä yhteistyötä vertaisten ja ylimmän johdon kanssa sekä vaikuttaa heihin.
  • Microsoft Wordin, Vision, PowerPointin ja Excelin hyvä hallinta.
  • Vahva eettinen harkintakyky ja poikkeuksellinen tunneäly.

Edut

  • Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimet
  • Sairausvakuutus-, hammasvakuutus- ja näkövakuutusturva sekä HSA- ja FSA-vaihtoehdot
  • 401(k)-eläkesäästösuunnitelma, jossa työnantajan 5 prosentin vastaava maksu
  • Työntekijöiden tukiohjelma
  • Henki- ja työkyvyttömyysvakuutusturva
  • Valinnaiset rahalliset etuudet tapaturmien, sairaalahoidon ja vakavien sairauksien varalta
  • Koulutuskustannusten korvaus
  • Kertyvä palkallinen vapaa-aika
  • Palkallinen sairausloma
  • Palkalliset arkipyhät

Samankaltaiset työpaikat