A Global Credit Union tagközpontú pénzügyi intézmény, amely magánszemélyeket és családokat szolgál ki olyan mindennapi banki termékekkel, mint a megtakarítási és folyószámlák, a személyi kölcsönök és a jelzáloghitelek. Az 1948-ban alapított szervezet körülbelül 1 001–5 000 munkavállalót foglalkoztat, és arra törekszik, hogy az alapvető pénzügyi szolgáltatások széles körben hozzáférhetők legyenek, miközben versenyképes kamatokat és közösségközpontú támogatást kínál.
BSA/AML Tranzakciómonitorozási igazgatóhelyettes — Phoenix, hibrid
Vezesse a BSA/AML-tranzakciók monitorozását, a hatósági jelentéstételt és az elemzők fejlesztését egy Phoenixben működő hitelszövetkezetnél. Felügyelje a SAR-, CTR- és DOEP-megfelelést, miközben erősíti a monitorozási kontrollokat és a vizsgálatokat.
Egyesült Államok
Arizona79 989 $ – 132 798 $ / év
HibridTeljes munkaidőKözéphaladóSzeniorKötelező Nyelv: angolPénzügyi bűnözésLeírás
- Irányítsa a vállalat napi tranzakciómonitorozási tevékenységeit.
- Felügyelje a SAR-, CTR- és DOEP-hatósági jelentéstételt.
- Segítse a BSA/AML-tranzakciómonitorozási program kidolgozását, bevezetését és irányítását.
- Hozza létre és tartsa karban a BSA/AML-tranzakciómonitorozási szabályzatokat és eljárásokat.
- Vezesse, támogassa, képezze és értékelje a BSA/AML-monitorozási elemzőket.
- Biztosítsa a CTR- és SAR-bejelentések pontosságát, időszerűségét és megfelelő dokumentálását, beleértve a FinCEN által jelentett hibák javítását is.
- Végezzen minőségellenőrzéseket, és azonosítsa a folyamatfejlesztési lehetőségeket.
- Fejlessze a riasztások felülvizsgálati eljárásait, és irányítsa a vizsgálati folyamat teljes életciklusát.
- Vegyen részt a rendszerek fejlesztésében, és tegyen javaslatot automatizálási és folyamatfejlesztési lehetőségekre.
- Irányítsa a DOEP-folyamatot, beleértve a jogosultságértékeléseket, a bejelentéseket, az éves felülvizsgálatokat, a dokumentációt és az eltérések rendezését.
- Működjön együtt a BSA/AML-vezetőséggel a monitorozási paraméterek optimalizálása és a téves pozitív találatok csökkentése érdekében.
- Legyen a tranzakciómonitorozás szakértője és a szervezeti egységek kapcsolattartója.
- Támogassa az újonnan megjelenő AML-kockázatokról és a hatósági követelményekről szóló folyamatos képzést.
- Tartsa naprakészen ismereteit a BSA/AML-jogszabályokról, -előírásokról, iparági gyakorlatokról és belső szabályzatokról.
Követelmények
- Üzleti, büntető igazságszolgáltatási, közgazdasági, pénzügyi, matematikai, statisztikai, informatikai vagy kapcsolódó szakon szerzett alapfokú diploma szükséges.
- Négy további év releváns tapasztalat helyettesítheti a diplomakövetelményt.
- Legalább hat év tapasztalat nagy pénzügyi intézmények BSA/AML-funkcióinak támogatásában.
- A BSA/AML-előírások magas szintű ismerete.
- Tapasztalat megfelelési programok kidolgozásában és a hatósági megfelelés felügyeletében.
- Erős kvantitatív és elemzői készségek.
- Tapasztalat kockázati modellek kezelésében és BSA/AML-monitorozási szoftverek használatában.
- Kiemelkedő írásbeli és szóbeli kommunikációs készségek.
- Projektmenedzsment-készségek, valamint párhuzamos kezdeményezések kezelésének képessége.
- Jogi anyagok, kormányzati előírások és szakmai kiadványok értelmezésének, illetve operatív folyamatokká alakításának képessége.
- Az üzleti területek adatainak értelmezési, értékelési és közérthető magyarázati képessége.
- Bizonyított együttműködési és befolyásolási képesség munkatársakkal és felsővezetőkkel.
- Microsoft Word, Visio, PowerPoint és Excel magabiztos használata.
- Erős etikai ítélőképesség és kiemelkedő érzelmi intelligencia.
Juttatások
- Rövid és hosszú távú ösztönzési lehetőségek
- Egészség-, fogászati és látásbiztosítás HSA- és FSA-lehetőségekkel
- 401(k) nyugdíjprogram 5%-os munkáltatói hozzájárulással
- Munkavállalói Segítségnyújtási Program
- Élet- és rokkantsági biztosítási fedezet
- Választható pénzbeli juttatások baleset, kórházi kezelés és kritikus betegség esetére
- Tandíj-visszatérítés
- Felhalmozódó fizetett szabadság
- Fizetett betegszabadság
- Fizetett ünnepnapok