Global Credit Union مؤسسة مالية تركز على أعضائها، وتخدم الأفراد والعائلات من خلال منتجات مصرفية يومية مثل حسابات التوفير والحسابات الجارية والقروض الشخصية والرهون العقارية. تأسست المؤسسة عام 1948، ويبلغ عدد موظفيها نحو 1,001 إلى 5,000 موظف، وتركز على إتاحة الخدمات المالية الأساسية مع تقديم أسعار تنافسية ودعم يراعي احتياجات المجتمع.
مساعد مدير، مراقبة معاملات BSA/AML — هجين في فينيكس
قيادة مراقبة معاملات BSA/AML وإعداد التقارير التنظيمية وتطوير المحللين في اتحاد ائتماني مقره في فينيكس. الإشراف على امتثال SAR وCTR وDOEP مع تعزيز ضوابط المراقبة والتحقيقات.
الولايات المتحدة
أريزونا79,989 US$ – 132,798 US$ / سنة
هجيندوام كاملمتوسطخبيراللغة المطلوبة: الإنجليزيةالجرائم الماليةالوصف
- إدارة أنشطة مراقبة المعاملات المؤسسية اليومية.
- الإشراف على إعداد التقارير التنظيمية الخاصة بـ SAR وCTR وDOEP.
- المساعدة في تطوير برنامج مراقبة معاملات BSA/AML وتنفيذه وإدارته.
- إنشاء سياسات وإجراءات مراقبة معاملات BSA/AML والحفاظ عليها.
- قيادة محللي مراقبة BSA/AML وتوجيههم وتدريبهم وتقييمهم.
- ضمان دقة إيداعات CTR وSAR وتوقيتها وتوثيقها جيدًا، بما في ذلك تصحيح الأخطاء المبلّغ عنها إلى FinCEN.
- إجراء مراجعات للجودة وتحديد فرص تحسين العمليات.
- تعزيز إجراءات مراجعة التنبيهات وإدارة دورة حياة التحقيقات.
- المساهمة في تحسينات الأنظمة والتوصية بأتمتة العمليات وتحسينها.
- إدارة عملية DOEP، بما في ذلك تقييمات الأهلية والإيداعات والمراجعات السنوية والتوثيق وحل التباينات.
- التعاون مع قيادة BSA/AML لتحسين معايير المراقبة والحد من النتائج الإيجابية الكاذبة.
- العمل بصفة خبير متخصص في مراقبة المعاملات ومنسق مع قطاعات الأعمال.
- دعم التعليم المستمر بشأن مخاطر غسل الأموال الناشئة والمتطلبات التنظيمية.
- مواكبة تشريعات ولوائح BSA/AML وممارسات القطاع والسياسات الداخلية.
المتطلبات
- يشترط الحصول على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو العدالة الجنائية أو الاقتصاد أو التمويل أو الرياضيات أو الإحصاء أو تكنولوجيا المعلومات أو تخصص ذي صلة.
- يمكن استبدال شرط الدرجة بأربع سنوات إضافية من الخبرة ذات الصلة.
- خبرة لا تقل عن ست سنوات في دعم وظائف BSA/AML لدى مؤسسات مالية كبيرة.
- معرفة متقدمة بلوائح BSA/AML.
- خبرة في تطوير برامج الامتثال والإشراف على الامتثال التنظيمي.
- قدرات كمية وتحليلية قوية.
- خبرة في إدارة نماذج المخاطر والعمل باستخدام برمجيات مراقبة BSA/AML.
- مهارات فعالة جدًا في التواصل الكتابي والشفهي.
- مهارات في إدارة المشاريع مع القدرة على إدارة مبادرات متزامنة.
- القدرة على تفسير المواد القانونية واللوائح الحكومية والمنشورات المهنية وتحويلها إلى عمليات تشغيلية.
- القدرة على تفسير بيانات قطاعات الأعمال وتقييمها وشرحها بوضوح.
- القدرة المثبتة على التعاون مع الزملاء والقادة الكبار والتأثير فيهم.
- إتقان استخدام Microsoft Word وVisio وPowerPoint وExcel.
- حكم أخلاقي قوي وذكاء عاطفي استثنائي.
المزايا
- فرص حوافز قصيرة وطويلة الأجل
- تأمين طبي وتأمين أسنان وتأمين نظر مع خيارات HSA وFSA
- خطة 401(k) مع مساهمة مطابقة من صاحب العمل بنسبة 5%
- برنامج مساعدة الموظفين
- تغطية التأمين على الحياة والعجز
- مزايا نقدية اختيارية للحوادث ودخول المستشفى والأمراض الحرجة
- تعويض الرسوم الدراسية
- إجازة مدفوعة الأجر متراكمة
- إجازة مرضية مدفوعة الأجر
- عطلات مدفوعة الأجر