BSA/AML 거래 모니터링 어시스턴트 매니저—피닉스 하이브리드
피닉스 소재 신용협동조합의 BSA/AML 거래 모니터링, 규제 보고 및 애널리스트 육성을 이끕니다. SAR, CTR 및 DOEP 준수를 감독하고 모니터링 통제와 조사를 강화합니다.
설명
- 전사 일상 거래 모니터링 활동을 지휘합니다
- SAR, CTR 및 DOEP 규제 보고를 감독합니다
- BSA/AML 거래 모니터링 프로그램의 개발, 구현 및 관리를 지원합니다
- BSA/AML 거래 모니터링 정책과 절차를 수립하고 유지합니다
- BSA/AML 모니터링 애널리스트를 이끌고 코칭, 교육 및 평가를 수행합니다
- FinCEN 보고 오류 수정 등을 포함하여 CTR 및 SAR 신고가 정확하고 적시에 이루어지며 문서화되도록 보장합니다
- 품질 검토를 수행하고 프로세스 개선 기회를 파악합니다
- 알림 검토 절차를 개선하고 조사 수명주기를 관리합니다
- 시스템 개선에 기여하고 자동화 및 프로세스 개선을 제안합니다
- 자격 평가, 신고, 연례 검토, 문서화 및 불일치 해결을 포함한 DOEP 프로세스를 관리합니다
- BSA/AML 리더십과 협력하여 모니터링 매개변수를 최적화하고 오탐을 줄입니다
- 거래 모니터링 주제 전문가이자 사업 부문 연락 담당자 역할을 수행합니다
- 새롭게 부상하는 AML 위험과 규제 요건에 관한 지속적인 교육을 지원합니다
- BSA/AML 관련 법률, 규정, 업계 관행 및 내부 정책을 최신 상태로 유지합니다
지원 자격
- 경영학, 형사사법, 경제학, 금융학, 수학, 통계학, 정보기술 또는 관련 분야의 학사 학위가 필요합니다
- 관련 경력 4년을 추가로 보유한 경우 학위 요건을 대체할 수 있습니다
- 대형 금융기관에서 BSA/AML 업무를 지원한 경력이 최소 6년 있어야 합니다
- BSA/AML 규정에 대한 고급 지식
- 컴플라이언스 프로그램 개발 및 규제 준수 감독 경험
- 뛰어난 정량적 및 분석적 역량
- 위험 모델 관리 경험과 BSA/AML 모니터링 소프트웨어 사용 경험
- 매우 뛰어난 서면 및 구두 커뮤니케이션 능력
- 여러 이니셔티브를 동시에 관리할 수 있는 프로젝트 관리 능력
- 법률 자료, 정부 규정 및 전문 간행물을 해석하고 운영 프로세스로 전환하는 능력
- 사업 부문 데이터를 해석하고 평가하며 명확하게 설명하는 능력
- 동료 및 고위 리더와 협업하고 영향력을 발휘한 입증된 능력
- Microsoft Word, Visio, PowerPoint 및 Excel 활용 능력
- 강한 윤리적 판단력과 탁월한 감성 지능
복리후생
- 단기 및 장기 인센티브 기회
- HSA 및 FSA 옵션이 포함된 의료, 치과 및 안과 보험
- 고용주가 5%를 매칭하는 401(k) 플랜
- 직원 지원 프로그램
- 생명 및 장애 보험 보장
- 사고, 입원 및 중대 질병에 대한 선택형 현금 혜택
- 학비 상환
- 누적 유급휴가
- 유급 병가
- 유급 공휴일