Global Credit Union financijska je institucija usmjerena na svoje članove koja pojedincima i obiteljima pruža svakodnevne bankarske proizvode poput štednih i tekućih računa, osobnih kredita i hipoteka. Organizacija je osnovana 1948. godine, zapošljava približno 1.001 do 5.000 ljudi te se usredotočuje na dostupnost osnovnih financijskih usluga, uz konkurentne kamatne stope i podršku usmjerenu na zajednicu.
Pomoćnik voditelja za praćenje transakcija BSA/AML — hibridni rad u Phoenixu
Vodite praćenje transakcija BSA/AML, regulatorno izvještavanje i razvoj analitičara za kreditnu uniju sa sjedištem u Phoenixu. Nadzirite usklađenost sa zahtjevima SAR-a, CTR-a i DOEP-a te jačajte kontrole praćenja i istrage.
Opis
- Voditi svakodnevne aktivnosti praćenja transakcija na razini cijele organizacije.
- Nadzirati regulatorno izvještavanje za SAR, CTR i DOEP.
- Sudjelovati u razvoju, provedbi i upravljanju programom praćenja transakcija BSA/AML.
- Izrađivati i održavati politike i postupke za praćenje transakcija BSA/AML.
- Voditi, usmjeravati, obučavati i ocjenjivati analitičare za praćenje BSA/AML-a.
- Osigurati točne, pravodobne i dobro dokumentirane prijave CTR-a i SAR-a, uključujući ispravak pogrešaka koje je prijavio FinCEN.
- Provjeravati kvalitetu i prepoznavati prilike za poboljšanje procesa.
- Unapređivati postupke pregleda upozorenja i upravljati cijelim životnim ciklusom istrage.
- Doprinositi poboljšanjima sustava te preporučivati automatizaciju i unaprjeđenja procesa.
- Upravljati procesom DOEP-a, uključujući procjene prihvatljivosti, prijave, godišnje preglede, dokumentaciju i rješavanje odstupanja.
- Surađivati s vodstvom BSA/AML-a na optimizaciji parametara praćenja i smanjenju lažno pozitivnih rezultata.
- Djelovati kao stručnjak za praćenje transakcija i poveznica s poslovnim jedinicama.
- Podupirati kontinuirano obrazovanje o novim rizicima AML-a i regulatornim zahtjevima.
- Pratiti aktualno zakonodavstvo i propise BSA/AML-a, industrijsku praksu i interne politike.
Zahtjevi
- Potrebna je diploma prvostupnika iz poslovanja, kaznenog pravosuđa, ekonomije, financija, matematike, statistike, informacijske tehnologije ili srodnog područja.
- Zahtjev za diplomom može se zamijeniti s četiri dodatne godine relevantnog iskustva.
- Najmanje šest godina iskustva u podržavanju funkcija BSA/AML-a u velikim financijskim institucijama.
- Napredno poznavanje propisa BSA/AML-a.
- Iskustvo u razvoju programa usklađenosti i nadzoru regulatorne usklađenosti.
- Izražene kvantitativne i analitičke sposobnosti.
- Iskustvo u upravljanju modelima rizika i radu sa softverom za praćenje BSA/AML-a.
- Izvrsne pisane i usmene komunikacijske vještine.
- Vještine upravljanja projektima i sposobnost istodobnog vođenja više inicijativa.
- Sposobnost tumačenja pravnih materijala, državnih propisa i stručnih publikacija te njihova pretvaranja u operativne procese.
- Sposobnost tumačenja, procjene i jasnog objašnjavanja podataka poslovnih jedinica.
- Dokazana sposobnost suradnje s kolegama i višim rukovoditeljima te utjecanja na njih.
- Poznavanje programa Microsoft Word, Visio, PowerPoint i Excel.
- Čvrst etički prosudbeni okvir i iznimna emocionalna inteligencija.
Pogodnosti
- Mogućnosti kratkoročnih i dugoročnih poticajnih nagrada
- Zdravstveno, stomatološko i osiguranje vida s mogućnostima HSA-a i FSA-a
- Plan 401(k) s doprinosom poslodavca od 5 %
- Program pomoći zaposlenicima
- Životno osiguranje i osiguranje od invalidnosti
- Neobavezne novčane pogodnosti za slučaj nezgode, hospitalizacije i kritične bolesti
- Naknada troškova školovanja
- Prikupljeni plaćeni dopust
- Plaćeno bolovanje
- Plaćeni blagdani