Global Credit Union yra į narius orientuota finansų įstaiga, teikianti paslaugas asmenims ir šeimoms per kasdienės bankininkystės produktus, tokius kaip taupomosios ir einamosios sąskaitos, asmeninės paskolos ir būsto paskolos. 1948 m. įkurtoje organizacijoje dirba maždaug 1 001–5 000 darbuotojų. Ji siekia, kad pagrindinės finansinės paslaugos būtų prieinamos, kartu siūlydama konkurencingas palūkanų normas ir į bendruomenę orientuotą pagalbą.
BSA/AML sandorių stebėsenos vadovo pavaduotojas – Finiksas, hibridinis darbas
Vadovauk BSA/AML sandorių stebėsenai, reguliacinei atskaitomybei ir analitikų ugdymui Finikse veikiančioje kredito unijoje. Prižiūrėk SAR, CTR ir DOEP atitiktį bei stiprink stebėsenos kontrolę ir tyrimus.
Aprašymas
- Vadovauti kasdienei įmonės sandorių stebėsenos veiklai.
- Prižiūrėti SAR, CTR ir DOEP reguliacinę atskaitomybę.
- Padėti kurti, įgyvendinti ir valdyti BSA/AML sandorių stebėsenos programą.
- Kurti ir prižiūrėti BSA/AML sandorių stebėsenos politiką ir procedūras.
- Vadovauti BSA/AML stebėsenos analitikams, juos ugdyti, mokyti ir vertinti.
- Užtikrinti tikslias, laiku pateiktas ir tinkamai dokumentuotas CTR ir SAR ataskaitas, įskaitant FinCEN praneštų klaidų taisymą.
- Atlikti kokybės patikras ir nustatyti procesų tobulinimo galimybes.
- Tobulinti perspėjimų peržiūros procedūras ir valdyti visą tyrimo ciklą.
- Prisidėti prie sistemų tobulinimo ir rekomenduoti automatizavimo bei procesų gerinimo sprendimus.
- Administruoti DOEP procesą, įskaitant tinkamumo vertinimą, ataskaitų teikimą, metines peržiūras, dokumentavimą ir neatitikimų sprendimą.
- Bendradarbiauti su BSA/AML vadovybe optimizuojant stebėsenos parametrus ir mažinant klaidingai teigiamus rezultatus.
- Veikti kaip sandorių stebėsenos dalyko ekspertui ir ryšių su verslo padaliniais koordinatoriui.
- Padėti organizuoti tęstinį mokymą apie kylančias AML rizikas ir reguliacinius reikalavimus.
- Nuolat sekti BSA/AML teisės aktus, reglamentus, pramonės praktiką ir vidaus politiką.
Reikalavimai
- Būtinas bakalauro laipsnis verslo, baudžiamosios justicijos, ekonomikos, finansų, matematikos, statistikos, informacinių technologijų ar susijusioje srityje.
- Laipsnio reikalavimą gali pakeisti ketverių papildomų metų atitinkama darbo patirtis.
- Ne mažesnė kaip šešerių metų patirtis vykdant BSA/AML funkcijas didelėse finansų įstaigose.
- Išsamios BSA/AML reglamentų žinios.
- Patirtis kuriant atitikties programas ir prižiūrint reguliacinę atitiktį.
- Stiprūs kiekybiniai ir analitiniai gebėjimai.
- Patirtis valdant rizikos modelius ir dirbant su BSA/AML stebėsenos programine įranga.
- Puikūs rašytinio ir žodinio bendravimo įgūdžiai.
- Projektų valdymo įgūdžiai ir gebėjimas vienu metu valdyti kelias iniciatyvas.
- Gebėjimas aiškinti teisės medžiagą, vyriausybės reglamentus ir profesinius leidinius bei paversti juos operaciniais procesais.
- Gebėjimas interpretuoti, vertinti ir aiškiai paaiškinti verslo padalinių duomenis.
- Įrodyta gebėjimo bendradarbiauti su kolegomis ir vyresniaisiais vadovais bei daryti jiems įtaką patirtis.
- Geri darbo su Microsoft Word, Visio, PowerPoint ir Excel įgūdžiai.
- Stiprus etinis sprendimų priėmimas ir išskirtinis emocinis intelektas.
Privalumai
- Trumpalaikės ir ilgalaikės skatinimo galimybės
- Medicininis, dantų ir regėjimo draudimas su HSA ir FSA galimybėmis
- 401(k) planas su 5% darbdavio įmoka
- Pagalbos darbuotojams programa
- Gyvybės ir neįgalumo draudimas
- Pasirenkamos piniginės išmokos nelaimingų atsitikimų, hospitalizacijos ir kritinių ligų atvejais
- Studijų mokesčio kompensavimas
- Kaupiamas apmokamas laisvas laikas
- Apmokamos nedarbingumo atostogos
- Apmokamos šventinės dienos