Global Credit Union là một tổ chức tài chính lấy thành viên làm trọng tâm, phục vụ các cá nhân và gia đình thông qua những sản phẩm ngân hàng thiết yếu như tài khoản tiết kiệm và thanh toán, khoản vay cá nhân và khoản vay thế chấp. Được thành lập vào năm 1948, tổ chức này có khoảng 1.001 đến 5.000 nhân viên và tập trung giúp các dịch vụ tài chính thiết yếu trở nên dễ tiếp cận hơn, đồng thời cung cấp mức lãi suất cạnh tranh cùng sự hỗ trợ hướng đến cộng đồng.
Trợ lý Quản lý, Giám sát Giao dịch BSA/AML — Làm việc kết hợp tại Phoenix
Lãnh đạo hoạt động giám sát giao dịch BSA/AML, báo cáo theo quy định và phát triển chuyên viên phân tích cho một liên hiệp tín dụng tại Phoenix. Giám sát việc tuân thủ SAR, CTR và DOEP, đồng thời củng cố các biện pháp kiểm soát giám sát và hoạt động điều tra.
Hoa Kỳ
Arizona79.989 $ – 132.798 $ / năm
Kết hợpToàn thời gianTrung cấpCao cấpNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng AnhTội phạm tài chínhMô tả
- Điều hành các hoạt động giám sát giao dịch hằng ngày trên toàn doanh nghiệp.
- Giám sát hoạt động báo cáo theo quy định đối với SAR, CTR và DOEP.
- Hỗ trợ phát triển, triển khai và quản lý chương trình giám sát giao dịch BSA/AML.
- Xây dựng và duy trì các chính sách, quy trình giám sát giao dịch BSA/AML.
- Lãnh đạo, hướng dẫn, đào tạo và đánh giá các Chuyên viên Phân tích Giám sát BSA/AML.
- Đảm bảo hồ sơ CTR và SAR chính xác, đúng hạn và được lập đầy đủ, bao gồm việc sửa các lỗi được FinCEN báo cáo.
- Thực hiện đánh giá chất lượng và xác định cơ hội cải thiện quy trình.
- Nâng cao quy trình xem xét cảnh báo và quản lý toàn bộ vòng đời điều tra.
- Đóng góp vào việc nâng cấp hệ thống và đề xuất tự động hóa, cải tiến quy trình.
- Quản lý quy trình DOEP, bao gồm đánh giá tính đủ điều kiện, nộp hồ sơ, rà soát hằng năm, lập tài liệu và giải quyết sai lệch.
- Phối hợp với ban lãnh đạo BSA/AML để tối ưu hóa các tham số giám sát và hạn chế cảnh báo dương tính giả.
- Đóng vai trò chuyên gia phụ trách giám sát giao dịch và đầu mối liên lạc với các bộ phận kinh doanh.
- Hỗ trợ đào tạo liên tục về các rủi ro AML mới nổi và yêu cầu theo quy định.
- Cập nhật kiến thức về luật, quy định, thông lệ ngành và chính sách nội bộ liên quan đến BSA/AML.
Yêu cầu
- Yêu cầu có bằng cử nhân về kinh doanh, tư pháp hình sự, kinh tế, tài chính, toán học, thống kê, công nghệ thông tin hoặc ngành liên quan.
- Có thể thay thế yêu cầu bằng cấp bằng bốn năm kinh nghiệm liên quan bổ sung.
- Ít nhất sáu năm kinh nghiệm hỗ trợ các chức năng BSA/AML tại các tổ chức tài chính lớn.
- Kiến thức nâng cao về các quy định BSA/AML.
- Có kinh nghiệm phát triển chương trình tuân thủ và giám sát tuân thủ theo quy định.
- Năng lực định lượng và phân tích tốt.
- Có kinh nghiệm quản lý mô hình rủi ro và làm việc với phần mềm giám sát BSA/AML.
- Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và lời nói hiệu quả.
- Kỹ năng quản lý dự án, với khả năng điều hành nhiều sáng kiến đồng thời.
- Có khả năng diễn giải tài liệu pháp lý, quy định của chính phủ và các ấn phẩm chuyên môn, đồng thời chuyển hóa thành quy trình vận hành.
- Có khả năng diễn giải, đánh giá và giải thích rõ ràng dữ liệu của các bộ phận kinh doanh.
- Có khả năng hợp tác và tạo ảnh hưởng với đồng nghiệp cũng như lãnh đạo cấp cao.
- Thành thạo Microsoft Word, Visio, PowerPoint và Excel.
- Phán đoán đạo đức tốt và trí tuệ cảm xúc đặc biệt.
Phúc lợi
- Cơ hội nhận khoản thưởng khuyến khích ngắn hạn và dài hạn
- Bảo hiểm y tế, nha khoa và thị lực, cùng các lựa chọn HSA và FSA
- Chương trình 401(k) với khoản đóng góp đối ứng 5% từ người sử dụng lao động
- Chương trình hỗ trợ nhân viên
- Bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm thương tật
- Các phúc lợi tiền mặt tự chọn cho tai nạn, nằm viện và bệnh hiểm nghèo
- Hoàn trả học phí
- Thời gian nghỉ có lương tích lũy
- Nghỉ ốm có lương
- Các ngày nghỉ lễ có lương