LogoFresh Jobs Ahead
Global Credit Union
Global Credit Union
1.001 – 5.000 Karyawan
AsuransiKonsultasiLogistik
Global Credit Union adalah lembaga keuangan yang berfokus pada anggota dan melayani individu serta keluarga melalui produk perbankan sehari-hari seperti rekening tabungan dan giro, pinjaman pribadi, serta hipotek. Didirikan pada tahun 1948, organisasi ini memiliki sekitar 1.001 hingga 5.000 karyawan dan berfokus untuk membuat layanan keuangan penting lebih mudah diakses, sekaligus menawarkan suku bunga yang kompetitif dan dukungan yang berorientasi pada komunitas.
LinkedIn
Lowongan Perusahaan

Asisten Manajer, Pemantauan Transaksi BSA/AML — Phoenix Hybrid

Memimpin pemantauan transaksi BSA/AML, pelaporan regulasi, dan pengembangan analis untuk koperasi kredit yang berbasis di Phoenix. Mengawasi kepatuhan SAR, CTR, dan DOEP sambil memperkuat pengendalian pemantauan dan investigasi.

USAmerika SerikatAZArizona
$79.989 – $132.798 / tahun
HibridaPenuh waktuMenengahSeniorBahasa Wajib: InggrisKejahatan keuangan

Deskripsi

  • Mengarahkan kegiatan pemantauan transaksi perusahaan sehari-hari.
  • Mengawasi pelaporan regulasi SAR, CTR, dan DOEP.
  • Membantu mengembangkan, menerapkan, dan mengelola program pemantauan transaksi BSA/AML.
  • Membuat dan memelihara kebijakan serta prosedur pemantauan transaksi BSA/AML.
  • Memimpin, membimbing, melatih, dan mengevaluasi Analis Pemantauan BSA/AML.
  • Memastikan pengajuan CTR dan SAR akurat, tepat waktu, dan terdokumentasi dengan baik, termasuk memperbaiki kesalahan yang dilaporkan kepada FinCEN.
  • Melakukan peninjauan kualitas dan mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan proses.
  • Menyempurnakan prosedur peninjauan peringatan dan mengelola siklus investigasi.
  • Berkontribusi pada penyempurnaan sistem serta merekomendasikan otomatisasi dan perbaikan proses.
  • Mengelola proses DOEP, termasuk penilaian kelayakan, pengajuan, tinjauan tahunan, dokumentasi, dan penyelesaian perbedaan.
  • Bermitra dengan pimpinan BSA/AML untuk mengoptimalkan parameter pemantauan dan membatasi positif palsu.
  • Bertindak sebagai pakar materi pemantauan transaksi dan penghubung dengan lini bisnis.
  • Mendukung pendidikan berkelanjutan tentang risiko AML yang muncul dan persyaratan regulasi.
  • Selalu mengikuti perkembangan perundang-undangan, regulasi, praktik industri, dan kebijakan internal BSA/AML.

Persyaratan

  • Gelar sarjana dalam bidang bisnis, peradilan pidana, ekonomi, keuangan, matematika, statistik, teknologi informasi, atau disiplin terkait diperlukan.
  • Empat tahun pengalaman relevan tambahan dapat menggantikan persyaratan gelar.
  • Sedikitnya enam tahun pengalaman mendukung fungsi BSA/AML di lembaga keuangan besar.
  • Pengetahuan tingkat lanjut tentang regulasi BSA/AML.
  • Latar belakang dalam pengembangan program kepatuhan dan pengawasan kepatuhan regulasi.
  • Kemampuan kuantitatif dan analitis yang kuat.
  • Pengalaman mengelola model risiko dan menggunakan perangkat lunak pemantauan BSA/AML.
  • Keterampilan komunikasi tertulis dan lisan yang sangat efektif.
  • Keterampilan manajemen proyek dengan kemampuan mengelola beberapa inisiatif secara bersamaan.
  • Kemampuan menafsirkan materi hukum, regulasi pemerintah, dan publikasi profesional serta menerjemahkannya menjadi proses operasional.
  • Kemampuan menafsirkan, mengevaluasi, dan menjelaskan data lini bisnis dengan jelas.
  • Kemampuan yang terbukti untuk berkolaborasi dengan dan memengaruhi rekan kerja serta pimpinan senior.
  • Kemahiran menggunakan Microsoft Word, Visio, PowerPoint, dan Excel.
  • Penilaian etis yang kuat dan kecerdasan emosional yang luar biasa.

Tunjangan

  • Peluang insentif jangka pendek dan jangka panjang
  • Asuransi kesehatan, gigi, dan penglihatan dengan pilihan HSA dan FSA
  • Program 401(k) dengan kontribusi pemberi kerja sebesar 5%
  • Program Bantuan Karyawan
  • Perlindungan asuransi jiwa dan disabilitas
  • Manfaat tunai opsional untuk kecelakaan, rawat inap, dan penyakit kritis
  • Penggantian biaya pendidikan
  • Cuti berbayar yang terakumulasi
  • Cuti sakit berbayar
  • Hari libur berbayar

Lowongan Terkait