Global Credit Union to instytucja finansowa skoncentrowana na swoich członkach, obsługująca osoby prywatne i rodziny poprzez oferowanie codziennych produktów bankowych, takich jak konta oszczędnościowe i osobiste, pożyczki konsumenckie oraz kredyty hipoteczne. Organizacja powstała w 1948 roku i zatrudnia około 1001–5000 pracowników. Jej celem jest zwiększanie dostępności podstawowych usług finansowych przy jednoczesnym oferowaniu konkurencyjnych stawek i wsparcia ukierunkowanego na potrzeby lokalnych społeczności.
Zastępca kierownika ds. monitorowania transakcji BSA/AML — praca hybrydowa, Phoenix
Kierowanie monitoringiem transakcji BSA/AML, raportowaniem regulacyjnym i rozwojem analityków w kasie kredytowej w Phoenix. Nadzór nad zgodnością z wymogami SAR, CTR i DOEP oraz wzmacnianie kontroli monitoringu i procesów dochodzeniowych.
Opis
- Kierowanie codziennymi działaniami związanymi z monitoringiem transakcji w całej organizacji.
- Nadzór nad raportowaniem regulacyjnym SAR, CTR i DOEP.
- Udział w opracowywaniu, wdrażaniu i zarządzaniu programem monitoringu transakcji BSA/AML.
- Tworzenie i utrzymywanie polityk oraz procedur monitoringu transakcji BSA/AML.
- Kierowanie analitykami ds. monitoringu BSA/AML, mentoring, szkolenie i ocena ich pracy.
- Zapewnianie dokładnego, terminowego i właściwie udokumentowanego składania raportów CTR i SAR, w tym korygowanie błędów zgłoszonych przez FinCEN.
- Przeprowadzanie przeglądów jakości i identyfikowanie możliwości usprawnienia procesów.
- Udoskonalanie procedur przeglądu alertów i zarządzanie całym cyklem dochodzeń.
- Udział w ulepszaniu systemów oraz rekomendowanie automatyzacji i usprawnień procesów.
- Administrowanie procesem DOEP, w tym oceną kwalifikowalności, składaniem zgłoszeń, corocznymi przeglądami, dokumentacją i rozwiązywaniem rozbieżności.
- Współpraca z kierownictwem BSA/AML w celu optymalizacji parametrów monitoringu i ograniczenia liczby fałszywych alarmów.
- Pełnienie roli eksperta merytorycznego ds. monitoringu transakcji i łącznika z jednostkami biznesowymi.
- Wspieranie ustawicznego kształcenia w zakresie pojawiających się zagrożeń AML i wymogów regulacyjnych.
- Bieżące śledzenie przepisów i regulacji BSA/AML, praktyk branżowych oraz polityk wewnętrznych.
Wymagania
- Wymagane jest wykształcenie wyższe co najmniej pierwszego stopnia w dziedzinie biznesu, wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, ekonomii, finansów, matematyki, statystyki, technologii informacyjnych lub pokrewnej dziedzinie.
- Cztery dodatkowe lata odpowiedniego doświadczenia mogą zastąpić wymóg dotyczący wykształcenia.
- Co najmniej sześć lat doświadczenia we wspieraniu funkcji BSA/AML w dużych instytucjach finansowych.
- Zaawansowana znajomość regulacji BSA/AML.
- Doświadczenie w opracowywaniu programów compliance i nadzorze nad zgodnością regulacyjną.
- Silne umiejętności ilościowe i analityczne.
- Doświadczenie w zarządzaniu modelami ryzyka i pracy z oprogramowaniem do monitoringu BSA/AML.
- Bardzo dobre umiejętności komunikacji pisemnej i ustnej.
- Umiejętności zarządzania projektami oraz zdolność do prowadzenia równoległych inicjatyw.
- Umiejętność interpretowania materiałów prawnych, przepisów rządowych i publikacji branżowych oraz przekładania ich na procesy operacyjne.
- Umiejętność interpretowania, oceniania i jasnego wyjaśniania danych jednostek biznesowych.
- Udokumentowana zdolność do współpracy z osobami na równorzędnych stanowiskach i kadrą kierowniczą wyższego szczebla oraz wywierania na nich wpływu.
- Biegła znajomość Microsoft Word, Visio, PowerPoint i Excel.
- Silny osąd etyczny i wyjątkowa inteligencja emocjonalna.
Benefity
- Możliwości uzyskania krótkoterminowych i długoterminowych premii motywacyjnych
- Ubezpieczenie medyczne, stomatologiczne i okulistyczne z opcjami HSA i FSA
- Plan 401(k) z 5% składką pracodawcy
- Program pomocy pracownikom
- Ubezpieczenie na życie i od niezdolności do pracy
- Opcjonalne świadczenia pieniężne z tytułu wypadku, hospitalizacji i poważnej choroby
- Zwrot kosztów czesnego
- Narastający płatny czas wolny
- Płatny urlop chorobowy
- Płatne dni świąteczne