Global Credit Union je finančna ustanova, osredotočena na svoje člane, ki posameznikom in družinam ponuja vsakodnevne bančne produkte, kot so varčevalni in transakcijski računi, osebna posojila ter hipoteke. Organizacija je bila ustanovljena leta 1948, zaposluje približno od 1.001 do 5.000 ljudi ter si prizadeva omogočati dostop do osnovnih finančnih storitev, hkrati pa ponuja konkurenčne obrestne mere in podporo, usmerjeno v skupnost.
Pomočnik vodje za spremljanje transakcij BSA/AML — hibridno delo v Phoenixu
Vodite spremljanje transakcij BSA/AML, regulativno poročanje in razvoj analitikov za kreditno unijo s sedežem v Phoenixu. Nadzirajte skladnost s SAR, CTR in DOEP ter krepite kontrole spremljanja in preiskave.
Opis
- Voditi vsakodnevne dejavnosti spremljanja transakcij v celotni organizaciji.
- Nadzirati regulativno poročanje SAR, CTR in DOEP.
- Sodelovati pri razvoju, izvajanju in upravljanju programa spremljanja transakcij BSA/AML.
- Ustvarjati in vzdrževati politike ter postopke za spremljanje transakcij BSA/AML.
- Voditi, mentorirati, usposabljati in ocenjevati analitike za spremljanje BSA/AML.
- Zagotavljati natančne, pravočasne in dobro dokumentirane prijave CTR in SAR, vključno s popravljanjem napak, o katerih poroča FinCEN.
- Izvajati preglede kakovosti in prepoznavati priložnosti za izboljšanje procesov.
- Izboljševati postopke pregleda opozoril in upravljati celoten življenjski cikel preiskav.
- Prispevati k izboljšavam sistemov ter priporočati avtomatizacijo in izboljšave procesov.
- Upravljati proces DOEP, vključno s presojami upravičenosti, prijavami, letnimi pregledi, dokumentacijo in reševanjem neskladij.
- Sodelovati z vodstvom BSA/AML pri optimizaciji parametrov spremljanja in omejevanju lažno pozitivnih rezultatov.
- Delovati kot strokovnjak za spremljanje transakcij in povezovalna oseba za poslovne enote.
- Podpirati nadaljnje izobraževanje o novih tveganjih AML in regulativnih zahtevah.
- Skrbeti za ažurno poznavanje zakonodaje in predpisov BSA/AML, panožnih praks ter notranjih politik.
Zahteve
- Zahtevana je diploma dodiplomskega študija poslovanja, kazenskega pravosodja, ekonomije, financ, matematike, statistike, informacijske tehnologije ali sorodnega področja.
- Zahtevo glede izobrazbe lahko nadomestijo dodatna štiri leta ustreznih izkušenj.
- Vsaj šest let izkušenj s podporo funkcijam BSA/AML v velikih finančnih institucijah.
- Napredno poznavanje predpisov BSA/AML.
- Izkušnje z razvojem programov skladnosti in nadzorom regulativne skladnosti.
- Močne kvantitativne in analitične sposobnosti.
- Izkušnje z upravljanjem modelov tveganj in delom s programsko opremo za spremljanje BSA/AML.
- Zelo učinkovite pisne in ustne komunikacijske spretnosti.
- Spretnosti projektnega vodenja in sposobnost upravljanja več sočasnih pobud.
- Sposobnost razumevanja pravnih gradiv, državnih predpisov in strokovnih publikacij ter njihovega prevajanja v operativne procese.
- Sposobnost razumevanja, ocenjevanja in jasnega pojasnjevanja podatkov poslovnih enot.
- Dokazana sposobnost sodelovanja s sodelavci in višjimi vodji ter vplivanja nanje.
- Znanje programov Microsoft Word, Visio, PowerPoint in Excel.
- Močna etična presoja in izjemna čustvena inteligenca.
Ugodnosti
- Možnosti kratkoročnih in dolgoročnih spodbud
- Zdravstveno, zobozdravstveno in vidno zavarovanje z možnostmi HSA in FSA
- Načrt 401(k) s 5-odstotnim prispevkom delodajalca
- Program pomoči zaposlenim
- Življenjsko in invalidsko zavarovanje
- Neobvezne denarne ugodnosti za primer nezgode, hospitalizacije in kritične bolezni
- Povračilo stroškov šolnine
- Nabrani plačani dopust
- Plačani bolniški dopust
- Plačani prazniki