Global Credit Union — фінансова установа, орієнтована на своїх членів, яка обслуговує приватних осіб і сім’ї, пропонуючи повсякденні банківські продукти, зокрема ощадні та поточні рахунки, споживчі кредити й іпотеку. Організацію засновано у 1948 році; у ній працює приблизно від 1 001 до 5 000 співробітників. Вона прагне зробити основні фінансові послуги доступними, пропонуючи конкурентні ставки та підтримку, орієнтовану на потреби місцевих громад.
Заступник керівника з моніторингу транзакцій BSA/AML — гібридний формат, Фінікс
Керування моніторингом транзакцій у межах BSA/AML, регуляторною звітністю та розвитком аналітиків у кредитній спілці у Фініксі. Контроль дотримання вимог щодо SAR, CTR і DOEP, удосконалення засобів моніторингу та розслідувань.
Опис
- Керувати щоденними операціями з моніторингу транзакцій на рівні всієї організації.
- Контролювати регуляторну звітність щодо SAR, CTR і DOEP.
- Брати участь у розробленні, впровадженні та управлінні програмою моніторингу транзакцій BSA/AML.
- Розробляти й підтримувати політики та процедури моніторингу транзакцій BSA/AML.
- Керувати аналітиками з моніторингу BSA/AML, наставляти, навчати й оцінювати їхню роботу.
- Забезпечувати точне, своєчасне та належно документоване подання CTR і SAR, зокрема виправлення помилок, виявлених FinCEN.
- Проводити перевірки якості та виявляти можливості для вдосконалення процесів.
- Удосконалювати процедури перевірки сповіщень і керувати всім циклом розслідувань.
- Брати участь у вдосконаленні систем і рекомендувати автоматизацію та покращення процесів.
- Адмініструвати процес DOEP, включно з оцінюванням відповідності вимогам, поданням документів, щорічними перевірками, веденням документації та усуненням розбіжностей.
- Співпрацювати з керівництвом BSA/AML для оптимізації параметрів моніторингу та зменшення кількості хибних спрацьовувань.
- Виступати експертом із моніторингу транзакцій і сполучною ланкою з бізнес-підрозділами.
- Підтримувати безперервне навчання щодо нових ризиків AML і регуляторних вимог.
- Стежити за законодавством і регулюванням BSA/AML, галузевими практиками та внутрішніми політиками.
Вимоги
- Потрібен ступінь бакалавра у сфері бізнесу, кримінальної юстиції, економіки, фінансів, математики, статистики, інформаційних технологій або суміжній галузі.
- Чотири додаткові роки релевантного досвіду можуть замінити вимогу щодо освіти.
- Щонайменше шість років досвіду підтримки функцій BSA/AML у великих фінансових установах.
- Поглиблені знання нормативних вимог BSA/AML.
- Досвід розроблення комплаєнс-програм і нагляду за дотриманням регуляторних вимог.
- Сильні кількісні та аналітичні здібності.
- Досвід управління моделями ризиків і роботи з програмним забезпеченням для моніторингу BSA/AML.
- Високоефективні навички письмової та усної комунікації.
- Навички управління проєктами та здатність вести кілька ініціатив одночасно.
- Здатність тлумачити юридичні матеріали, державні нормативні акти й професійні публікації та перетворювати їх на операційні процеси.
- Здатність тлумачити, оцінювати й чітко пояснювати дані бізнес-підрозділів.
- Підтверджена здатність співпрацювати з колегами та керівниками вищої ланки й впливати на них.
- Впевнене володіння Microsoft Word, Visio, PowerPoint і Excel.
- Високі етичні стандарти та винятковий емоційний інтелект.
Переваги
- Можливості отримання короткострокових і довгострокових стимулювальних виплат
- Медичне, стоматологічне страхування та страхування зору з можливістю використання HSA і FSA
- План 401(k) із внеском роботодавця у розмірі 5%
- Програма допомоги працівникам
- Страхування життя та непрацездатності
- Додаткові грошові виплати у разі нещасних випадків, госпіталізації та критичних захворювань
- Компенсація витрат на навчання
- Накопичувана оплачувана відпустка
- Оплачувана відпустка через хворобу
- Оплачувані святкові дні