Global Credit Union je finanční instituce zaměřená na své členy, která poskytuje jednotlivcům a rodinám běžné bankovní produkty, jako jsou spořicí a běžné účty, osobní půjčky a hypotéky. Organizace byla založena v roce 1948 a zaměstnává přibližně 1 001 až 5 000 lidí. Zaměřuje se na zpřístupňování základních finančních služeb a zároveň nabízí konkurenceschopné sazby a podporu orientovanou na místní komunity.
Zástupce vedoucího pro monitoring transakcí BSA/AML — hybridní režim, Phoenix
Vedení monitoringu transakcí BSA/AML, regulatorního výkaznictví a rozvoje analytiků v družstevní záložně se sídlem ve Phoenixu. Dohled nad dodržováním požadavků SAR, CTR a DOEP a posilování kontrol monitoringu a vyšetřování.
Popis
- Řídit každodenní činnosti v oblasti monitoringu transakcí v celé organizaci.
- Dohlížet na regulatorní výkaznictví SAR, CTR a DOEP.
- Podílet se na vývoji, zavádění a řízení programu monitoringu transakcí BSA/AML.
- Vytvářet a udržovat zásady a postupy monitoringu transakcí BSA/AML.
- Vést, koučovat, školit a hodnotit analytiky monitoringu BSA/AML.
- Zajišťovat přesné, včasné a řádně zdokumentované podávání hlášení CTR a SAR včetně oprav chyb nahlášených FinCEN.
- Provádět kontroly kvality a identifikovat příležitosti ke zlepšení procesů.
- Zlepšovat postupy kontroly upozornění a řídit celý cyklus vyšetřování.
- Podílet se na zdokonalování systémů a doporučovat automatizaci a zlepšení procesů.
- Spravovat proces DOEP včetně posuzování způsobilosti, podávání hlášení, každoročních kontrol, dokumentace a řešení nesrovnalostí.
- Spolupracovat s vedením BSA/AML na optimalizaci parametrů monitoringu a omezení počtu falešně pozitivních výsledků.
- Působit jako odborník na monitoring transakcí a spojovací článek s obchodními útvary.
- Podporovat průběžné vzdělávání v oblasti nových rizik AML a regulatorních požadavků.
- Sledovat aktuální legislativu a regulaci BSA/AML, oborové postupy a interní zásady.
Požadavky
- Požaduje se bakalářský titul v oboru podnikání, trestní justice, ekonomie, financí, matematiky, statistiky, informačních technologií nebo příbuzném oboru.
- Čtyři další roky relevantní praxe mohou nahradit požadavek na vysokoškolské vzdělání.
- Nejméně šest let praxe s podporou funkcí BSA/AML ve velkých finančních institucích.
- Pokročilá znalost předpisů BSA/AML.
- Zkušenosti s vývojem programů compliance a dohledem nad dodržováním regulatorních požadavků.
- Silné kvantitativní a analytické schopnosti.
- Zkušenosti s řízením rizikových modelů a prací se softwarem pro monitoring BSA/AML.
- Vynikající písemné a ústní komunikační schopnosti.
- Dovednosti v oblasti řízení projektů a schopnost řídit několik souběžných iniciativ.
- Schopnost interpretovat právní materiály, vládní předpisy a odborné publikace a převádět je do provozních procesů.
- Schopnost interpretovat, vyhodnocovat a jasně vysvětlovat data obchodních útvarů.
- Prokázaná schopnost spolupracovat s kolegy a vedoucími pracovníky a ovlivňovat je.
- Pokročilá znalost Microsoft Word, Visio, PowerPoint a Excel.
- Silný etický úsudek a mimořádná emoční inteligence.
Benefity
- Možnosti krátkodobých a dlouhodobých motivačních odměn
- Zdravotní, zubní a oční pojištění s možností HSA a FSA
- Plán 401(k) s 5% příspěvkem zaměstnavatele
- Program pomoci zaměstnancům
- Životní pojištění a pojištění pro případ pracovní neschopnosti
- Volitelné peněžní benefity pro případ úrazu, hospitalizace a kritického onemocnění
- Příspěvek na školné
- Kumulovaná placená dovolená
- Placené volno z důvodu nemoci
- Placené svátky