Ang Global Credit Union ay isang institusyong pinansyal na nakatuon sa mga miyembro at nagsisilbi sa mga indibidwal at pamilya sa pamamagitan ng mga pang-araw-araw na produkto sa pagbabangko tulad ng mga savings at checking account, personal na pautang, at mortgage. Itinatag noong 1948, may humigit-kumulang 1,001 hanggang 5,000 empleyado ang organisasyon at nakatuon itong gawing mas madaling ma-access ang mahahalagang serbisyong pinansyal, habang nag-aalok ng mapagkumpitensyang mga rate at suportang nakatuon sa komunidad.
Assistant Manager, Pagmomonitor ng Transaksyon sa BSA/AML — Hybrid sa Phoenix
Pangasiwaan ang pagmomonitor ng transaksyon sa BSA/AML, pag-uulat sa regulasyon, at pagpapaunlad ng analyst para sa isang credit union na nakabase sa Phoenix. Pangasiwaan ang pagsunod sa SAR, CTR, at DOEP habang pinapalakas ang mga kontrol sa pagmomonitor at imbestigasyon.
Estados Unidos
Arizona$79,989 – $132,798 / taon
HybridFull-timeGitnang antasSeniorKinakailangang Wika: InglesKrimeng pinansyalPaglalarawan
- Pangasiwaan ang pang-araw-araw na mga aktibidad ng enterprise transaction monitoring.
- Pangasiwaan ang regulatory reporting para sa SAR, CTR, at DOEP.
- Tumulong sa pagbuo, pagpapatupad, at pamamahala ng programa sa pagmomonitor ng transaksyon sa BSA/AML.
- Gumawa at magpanatili ng mga patakaran at pamamaraan sa pagmomonitor ng transaksyon sa BSA/AML.
- Pangunahan, gabayan, sanayin, at suriin ang mga BSA/AML Monitoring Analyst.
- Tiyaking tumpak, napapanahon, at maayos na dokumentado ang mga paghahain ng CTR at SAR, kabilang ang pagwawasto ng mga error na iniulat sa FinCEN.
- Magsagawa ng mga pagsusuri sa kalidad at tukuyin ang mga pagkakataong mapahusay ang mga proseso.
- Pagandahin ang mga pamamaraan sa pagsusuri ng alerto at pamahalaan ang buong lifecycle ng imbestigasyon.
- Mag-ambag sa mga pagpapahusay ng system at magrekomenda ng automation at mga pagpapabuti sa proseso.
- Pangasiwaan ang proseso ng DOEP, kabilang ang mga pagtatasa ng eligibility, paghahain, taunang pagsusuri, dokumentasyon, at paglutas ng mga pagkakaiba.
- Makipagtulungan sa pamunuan ng BSA/AML upang ma-optimize ang mga parameter ng pagmomonitor at mabawasan ang mga false positive.
- Magsilbing subject matter expert sa transaction monitoring at ugnayan sa mga business line.
- Suportahan ang patuloy na edukasyon tungkol sa mga umuusbong na panganib sa AML at mga kinakailangan sa regulasyon.
- Manatiling napapanahon sa batas, regulasyon, mga kasanayan sa industriya, at mga panloob na patakaran sa BSA/AML.
Mga Kinakailangan
- Kinakailangan ang bachelor’s degree sa negosyo, criminal justice, ekonomiks, pananalapi, matematika, estadistika, information technology, o kaugnay na disiplina.
- Maaaring ipalit sa degree requirement ang karagdagang apat na taon ng kaugnay na karanasan.
- Hindi bababa sa anim na taong karanasan sa pagsuporta sa mga function ng BSA/AML sa malalaking institusyong pinansyal.
- Mataas na antas ng kaalaman sa mga regulasyon ng BSA/AML.
- Karanasan sa pagbuo ng compliance program at pangangasiwa sa regulatory compliance.
- Malakas na kakayahang quantitative at analytical.
- Karanasan sa pamamahala ng mga risk model at paggamit ng BSA/AML monitoring software.
- Napakahusay na kasanayan sa pasulat at pasalitang komunikasyon.
- Kasanayan sa project management at kakayahang pamahalaan ang magkakasabay na inisyatiba.
- Kakayahang magbigay-kahulugan sa mga legal na materyal, regulasyon ng pamahalaan, at propesyonal na publikasyon at gawing operational process ang mga ito.
- Kakayahang magbigay-kahulugan, magsuri, at malinaw na magpaliwanag ng datos mula sa mga business line.
- Napatunayang kakayahang makipagtulungan at makahikayat ng mga kasamahan at senior leader.
- Kahusayan sa Microsoft Word, Visio, PowerPoint, at Excel.
- Matibay na etikal na paghatol at pambihirang emotional intelligence.
Mga Benepisyo
- Mga pagkakataon para sa panandalian at pangmatagalang insentibo
- Medical, dental, at vision insurance na may mga opsyong HSA at FSA
- 401(k) plan na may 5% employer match
- Employee Assistance Program
- Saklaw ng life at disability insurance
- Opsyonal na cash benefit para sa aksidente, pagpapaospital, at kritikal na karamdaman
- Reimbursement para sa matrikula
- Naiipong bayad na time off
- Bayad na sick leave
- Bayad na mga holiday