LogoFresh Jobs Ahead
Global Credit Union
Global Credit Union
1 001 – 5 000 Anställda
FörsäkringarKonsultverksamhetLogistik
Global Credit Union är en medlemsfokuserad finansiell institution som betjänar privatpersoner och familjer genom vardagliga banktjänster som spar- och transaktionskonton, privatlån och bolån. Organisationen grundades 1948 och har cirka 1 001–5 000 medarbetare. Fokus ligger på att göra viktiga finansiella tjänster tillgängliga och samtidigt erbjuda konkurrenskraftiga räntor och stöd med lokal förankring.
LinkedIn
Jobb på företaget

Biträdande chef, BSA/AML-transaktionsövervakning — hybrid i Phoenix

Leda transaktionsövervakning enligt BSA/AML, myndighetsrapportering och analytikerutveckling för en kreditförening i Phoenix. Ansvara för efterlevnad av SAR, CTR och DOEP samt stärka övervakningskontroller och utredningar.

USUSAAZArizona
79 989 $ – 132 798 $ / år
HybridHeltidMellannivåSeniorObligatoriskt Språk: engelskaEkonomisk brottslighet

Beskrivning

  • Leda den dagliga koncernövergripande transaktionsövervakningen.
  • Ansvara för myndighetsrapportering enligt SAR, CTR och DOEP.
  • Bidra till att utveckla, genomföra och förvalta programmet för BSA/AML-transaktionsövervakning.
  • Skapa och underhålla policyer och rutiner för BSA/AML-transaktionsövervakning.
  • Leda, coacha, utbilda och utvärdera analytiker inom BSA/AML-övervakning.
  • Säkerställa korrekta, punktliga och väl dokumenterade CTR- och SAR-rapporteringar, inklusive korrigering av rapporterade fel till FinCEN.
  • Genomföra kvalitetsgranskningar och identifiera möjligheter att förbättra processer.
  • Förbättra rutinerna för granskning av larm och hantera utredningarnas hela livscykel.
  • Bidra till systemförbättringar och rekommendera automatisering samt processförbättringar.
  • Administrera DOEP-processen, inklusive behörighetsbedömningar, rapportering, årliga granskningar, dokumentation och lösning av avvikelser.
  • Samarbeta med BSA/AML-ledningen för att optimera övervakningsparametrar och begränsa falska positiva resultat.
  • Vara ämnesexpert inom transaktionsövervakning och kontaktperson för verksamhetsområdena.
  • Stödja fortbildning om nya AML-risker och regulatoriska krav.
  • Hålla sig uppdaterad om BSA/AML-lagstiftning, regler, branschpraxis och interna policyer.

Krav

  • En kandidatexamen i företagsekonomi, rättsväsendet, nationalekonomi, finans, matematik, statistik, informationsteknik eller ett närliggande område krävs.
  • Fyra ytterligare års relevant erfarenhet kan ersätta examenskravet.
  • Minst sex års erfarenhet av BSA/AML-funktioner vid stora finansinstitut.
  • Avancerade kunskaper om BSA/AML-regler.
  • Erfarenhet av att utveckla efterlevnadsprogram och övervaka regelefterlevnad.
  • Stark kvantitativ och analytisk förmåga.
  • Erfarenhet av att hantera riskmodeller och arbeta med programvara för BSA/AML-övervakning.
  • Mycket god skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga.
  • Projektledningsförmåga och kapacitet att hantera flera parallella initiativ.
  • Förmåga att tolka juridiskt material, myndighetsföreskrifter och yrkespublikationer samt omsätta dem till operativa processer.
  • Förmåga att tolka, utvärdera och tydligt förklara data från verksamhetsområden.
  • Dokumenterad förmåga att samarbeta med och påverka kollegor och seniora ledare.
  • God vana av Microsoft Word, Visio, PowerPoint och Excel.
  • Starkt etiskt omdöme och mycket god emotionell intelligens.

Förmåner

  • Kortsiktiga och långsiktiga incitamentsmöjligheter
  • Sjuk-, tand- och synförsäkring med alternativ för HSA och FSA
  • 401(k)-plan med 5 % arbetsgivar matchning
  • Program för medarbetarstöd
  • Liv- och invaliditetsförsäkring
  • Valfria kontantförmåner vid olycksfall, sjukhusvistelse och allvarlig sjukdom
  • Ersättning för studieavgifter
  • Intjänad betald ledighet
  • Betald sjukledighet
  • Betalda helgdagar

Relaterade jobb

Superior Virtual Solutions, LLC

Distansbaserad insamlingssupport för ideella organisationer i Florida

Superior Virtual Solutions, LLC
1 – 10 Anställda
KonsultverksamhetLogistikMarknadsföring
USUSAFLFlorida
13 $ – 15 $ / timme
DistansKontraktJuniorIngen examen krävsObligatoriskt Språk: engelskaKundsupport

Hantera inkommande samtal från givare i etablerade insamlingskampanjer för ideella organisationer på distans. Registrera gåvor och löften enligt godkända manus och rutiner samt följ gällande krav.

Öppna
Cross Border Talents

Nederländskspråkig kundsupportmedarbetare i Grekland

Cross Border Talents
201 – 500 Anställda
KonsultverksamhetLogistikMarknadsföring
GRGrekland
1 300 € / månad
DistansKontraktMellannivåSeniorObligatoriskt Språk: engelskaObligatoriskt Språk: nederländskaKundsupport

Ge kundsupport på nederländska efter köp åt ett ledande smyckesvarumärke medan du arbetar på distans från Grekland. Lös frågor om beställningar och leveranser via e-post, chatt, telefon och sociala medier.

Öppna
Visio Lending

Senior BI-ingenjör

Visio Lending
51 – 200 Anställda
FastigheterFinans
USUSAALAlabamaAZArizonaFLFloridaILIllinoisKSKansasKYKentuckyLALouisianaMIMichiganNCNorth CarolinaSCSouth CarolinaTXTexasUTUtah
108 000 $ – 126 000 $ / år
DistansHeltidSeniorObligatoriskt Språk: engelskaBusiness intelligence-utvecklare
AzureSQL

Led Power BI-rapportering och semantisk modellering för Visio Lending, ett företag som finansierar hyresbostäder. Rollen omfattar plattformsdrift, SQL-analys, DAX och rapportlanseringar.

Öppna