A Global Credit Union é uma instituição financeira focada em seus associados, que atende pessoas e famílias por meio de produtos bancários do dia a dia, como contas de poupança e corrente, empréstimos pessoais e financiamentos imobiliários. Fundada em 1948, a organização conta com aproximadamente 1.001 a 5.000 funcionários e busca tornar os serviços financeiros essenciais mais acessíveis, oferecendo taxas competitivas e apoio voltado para a comunidade.
Gerente Assistente de Monitoramento de Transações BSA/AML — Híbrido em Phoenix
Lidere o monitoramento de transações BSA/AML, os relatórios regulatórios e o desenvolvimento de analistas para uma cooperativa de crédito sediada em Phoenix. Supervise a conformidade com SAR, CTR e DOEP enquanto fortalece os controles de monitoramento e as investigações.
Estados Unidos
Arizona$ 79.989 – $ 132.798 / ano
HíbridoTempo integralPlenoSêniorIdioma Obrigatório: inglêsCrime financeiroDescrição
- Liderar as atividades diárias de monitoramento de transações em toda a empresa.
- Supervisionar os relatórios regulatórios de SAR, CTR e DOEP.
- Ajudar a desenvolver, implementar e gerenciar o programa de monitoramento de transações BSA/AML.
- Criar e manter as políticas e os procedimentos de monitoramento de transações BSA/AML.
- Liderar, orientar, treinar e avaliar os analistas de monitoramento BSA/AML.
- Garantir que os registros de CTR e SAR sejam precisos, oportunos e bem documentados, incluindo a correção de erros reportados pela FinCEN.
- Realizar revisões de qualidade e identificar oportunidades de melhoria dos processos.
- Aprimorar os procedimentos de análise de alertas e gerenciar o ciclo de vida das investigações.
- Contribuir para melhorias dos sistemas e recomendar automações e melhorias de processos.
- Administrar o processo DOEP, incluindo avaliações de elegibilidade, registros, revisões anuais, documentação e resolução de discrepâncias.
- Colaborar com a liderança de BSA/AML para otimizar os parâmetros de monitoramento e limitar falsos positivos.
- Atuar como especialista no assunto em monitoramento de transações e como elo com as áreas de negócio.
- Apoiar a educação continuada sobre riscos emergentes de AML e requisitos regulatórios.
- Manter-se atualizado sobre a legislação, as regulamentações, as práticas do setor e as políticas internas de BSA/AML.
Requisitos
- É necessário ter bacharelado em administração, justiça criminal, economia, finanças, matemática, estatística, tecnologia da informação ou área relacionada.
- Quatro anos adicionais de experiência relevante podem substituir o requisito de graduação.
- Pelo menos seis anos de experiência apoiando funções de BSA/AML em grandes instituições financeiras.
- Conhecimento avançado das regulamentações de BSA/AML.
- Experiência no desenvolvimento de programas de conformidade e na supervisão de conformidade regulatória.
- Fortes capacidades quantitativas e analíticas.
- Experiência na gestão de modelos de risco e no trabalho com software de monitoramento BSA/AML.
- Excelentes habilidades de comunicação escrita e verbal.
- Habilidades de gerenciamento de projetos e capacidade de gerenciar iniciativas simultâneas.
- Capacidade de interpretar materiais jurídicos, regulamentações governamentais e publicações profissionais, traduzindo-os em processos operacionais.
- Capacidade de interpretar, avaliar e explicar claramente os dados das áreas de negócio.
- Capacidade comprovada de colaborar com colegas e líderes seniores e influenciá-los.
- Proficiência em Microsoft Word, Visio, PowerPoint e Excel.
- Sólido julgamento ético e inteligência emocional excepcional.
Benefícios
- Oportunidades de incentivo de curto e longo prazo
- Seguro médico, odontológico e oftalmológico com opções de HSA e FSA
- Plano 401(k) com contrapartida de 5% do empregador
- Programa de assistência ao empregado
- Cobertura de seguro de vida e invalidez
- Benefícios opcionais em dinheiro para acidentes, hospitalização e doenças graves
- Reembolso de mensalidades
- Tempo livre remunerado acumulado
- Licença médica remunerada
- Feriados remunerados