Global Credit Union е финансова институция, ориентирана към своите членове, която предоставя на физически лица и семейства ежедневни банкови продукти като спестовни и разплащателни сметки, потребителски кредити и ипотечни заеми. Организацията е основана през 1948 г., в нея работят приблизително от 1 001 до 5 000 души и тя се стреми да осигурява достъп до основни финансови услуги, като предлага конкурентни лихвени проценти и подкрепа, насочена към общността.
Помощник-мениджър, мониторинг на транзакции по BSA/AML — хибридна работа във Финикс
Ръководете мониторинга на транзакции по BSA/AML, регулаторното отчитане и развитието на анализаторите за кредитен съюз във Финикс. Надзиравайте съответствието със SAR, CTR и DOEP, като укрепвате контролните механизми за мониторинг и разследванията.
Съединени щати
Аризона79 989 $ – 132 798 $ / година
ХибридноПълен работен денСредно нивоСтаршиЗадължителен Език: английскиФинансови престъпленияОписание
- Ръководи ежедневните дейности по мониторинг на транзакциите в организацията.
- Надзирава регулаторното отчитане по SAR, CTR и DOEP.
- Участва в разработването, внедряването и управлението на програмата за мониторинг на транзакции по BSA/AML.
- Създава и поддържа политики и процедури за мониторинг на транзакции по BSA/AML.
- Ръководи, наставлява, обучава и оценява анализаторите по мониторинг на BSA/AML.
- Осигурява точни, навременни и добре документирани подавания на CTR и SAR, включително коригиране на грешки, отчетени от FinCEN.
- Извършва проверки на качеството и идентифицира възможности за подобряване на процесите.
- Подобрява процедурите за преглед на сигналите и управлява целия жизнен цикъл на разследванията.
- Допринася за подобренията на системите и препоръчва автоматизация и усъвършенстване на процесите.
- Администрира процеса DOEP, включително оценки на допустимостта, подавания, годишни прегледи, документация и разрешаване на несъответствия.
- Партнира си с ръководството по BSA/AML за оптимизиране на параметрите за мониторинг и ограничаване на фалшивите положителни резултати.
- Изпълнява ролята на експерт по мониторинг на транзакции и връзка с бизнес звената.
- Подпомага продължаващото обучение относно нововъзникващи AML рискове и регулаторни изисквания.
- Поддържа актуални знания за законодателството и регулациите по BSA/AML, отрасловите практики и вътрешните политики.
Изисквания
- Изисква се бакалавърска степен по бизнес администрация, наказателно правосъдие, икономика, финанси, математика, статистика, информационни технологии или сродна дисциплина.
- Изискването за степен може да бъде заменено с още четири години релевантен опит.
- Най-малко шест години опит в подпомагане на функциите по BSA/AML във големи финансови институции.
- Задълбочени познания по регулациите за BSA/AML.
- Опит в разработването на програми за съответствие и надзора на регулаторното съответствие.
- Силни количествени и аналитични способности.
- Опит в управлението на рискови модели и работа със софтуер за мониторинг по BSA/AML.
- Отлични умения за писмена и устна комуникация.
- Умения за управление на проекти и способност за едновременно управление на няколко инициативи.
- Способност за тълкуване на правни материали, държавни регулации и професионални публикации и превръщането им в оперативни процеси.
- Способност за тълкуване, оценяване и ясно обясняване на данни от бизнес звената.
- Доказана способност за сътрудничество и оказване на влияние върху колеги и висши ръководители.
- Владеене на Microsoft Word, Visio, PowerPoint и Excel.
- Силна етична преценка и изключителна емоционална интелигентност.
Придобивки
- Възможности за краткосрочни и дългосрочни стимули
- Медицинска, стоматологична и зрителна застраховка с възможности за HSA и FSA
- План 401(k) с 5% работодателски принос
- Програма за подпомагане на служителите
- Животозастраховане и застраховка при нетрудоспособност
- Незадължителни парични обезщетения при злополука, хоспитализация и критично заболяване
- Възстановяване на разходи за обучение
- Натрупван платен отпуск
- Платен отпуск по болест
- Платени празнични дни