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Global Credit Union
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1001 – 5000 Empleados
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Global Credit Union es una institución financiera centrada en sus miembros que presta servicios a personas y familias mediante productos bancarios cotidianos, como cuentas de ahorro y corrientes, préstamos personales e hipotecas. Fundada en 1948, la organización cuenta con una plantilla de aproximadamente 1.001 a 5.000 empleados y se centra en facilitar el acceso a servicios financieros esenciales, al tiempo que ofrece tasas competitivas y apoyo orientado a la comunidad.
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Empleos de la empresa

Subgerente de Monitoreo de Transacciones BSA/AML — Híbrido en Phoenix

Lidera el monitoreo de transacciones BSA/AML, los informes regulatorios y el desarrollo de analistas para una cooperativa de crédito con sede en Phoenix. Supervisa el cumplimiento de SAR, CTR y DOEP mientras fortalece los controles de monitoreo y las investigaciones.

USEstados UnidosAZArizona
79.989 $ – 132.798 $ / año
HíbridoTiempo completoIntermedioSeniorIdioma Obligatorio: inglésDelitos financieros

Descripción

  • Dirigir las actividades diarias de monitoreo empresarial de transacciones.
  • Supervisar los informes regulatorios de SAR, CTR y DOEP.
  • Ayudar a desarrollar, implementar y gestionar el programa de monitoreo de transacciones BSA/AML.
  • Crear y mantener las políticas y procedimientos de monitoreo de transacciones BSA/AML.
  • Liderar, orientar, capacitar y evaluar a los analistas de monitoreo BSA/AML.
  • Garantizar que las presentaciones de CTR y SAR sean precisas, oportunas y estén debidamente documentadas, incluida la corrección de errores reportados por FinCEN.
  • Realizar revisiones de calidad e identificar oportunidades para mejorar los procesos.
  • Mejorar los procedimientos de revisión de alertas y gestionar el ciclo de vida de las investigaciones.
  • Contribuir a las mejoras del sistema y recomendar automatizaciones y mejoras de procesos.
  • Administrar el proceso DOEP, incluidas las evaluaciones de elegibilidad, presentaciones, revisiones anuales, documentación y resolución de discrepancias.
  • Colaborar con el liderazgo de BSA/AML para optimizar los parámetros de monitoreo y limitar los falsos positivos.
  • Actuar como especialista en la materia de monitoreo de transacciones y enlace con las líneas de negocio.
  • Apoyar la formación continua sobre los riesgos emergentes de AML y los requisitos regulatorios.
  • Mantenerse al día sobre la legislación, las regulaciones, las prácticas del sector y las políticas internas de BSA/AML.

Requisitos

  • Se requiere una licenciatura en administración de empresas, justicia penal, economía, finanzas, matemáticas, estadística, tecnología de la información o una disciplina relacionada.
  • Cuatro años adicionales de experiencia relevante pueden sustituir el requisito de titulación.
  • Al menos seis años de experiencia en funciones BSA/AML en grandes instituciones financieras.
  • Conocimientos avanzados de las regulaciones BSA/AML.
  • Experiencia en el desarrollo de programas de cumplimiento y la supervisión del cumplimiento regulatorio.
  • Sólidas capacidades cuantitativas y analíticas.
  • Experiencia gestionando modelos de riesgo y trabajando con software de monitoreo BSA/AML.
  • Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal.
  • Habilidades de gestión de proyectos y capacidad para gestionar iniciativas simultáneas.
  • Capacidad para interpretar materiales jurídicos, regulaciones gubernamentales y publicaciones profesionales, y traducirlos en procesos operativos.
  • Capacidad para interpretar, evaluar y explicar claramente los datos de las líneas de negocio.
  • Capacidad demostrada para colaborar con colegas y líderes sénior e influir en ellos.
  • Dominio de Microsoft Word, Visio, PowerPoint y Excel.
  • Sólido criterio ético y excepcional inteligencia emocional.

Beneficios

  • Oportunidades de incentivos a corto y largo plazo
  • Seguro médico, dental y de la vista con opciones HSA y FSA
  • Plan 401(k) con una contribución equivalente del empleador del 5%
  • Programa de asistencia al empleado
  • Cobertura de seguro de vida y discapacidad
  • Beneficios opcionales en efectivo por accidentes, hospitalización y enfermedades graves
  • Reembolso de matrícula
  • Tiempo libre remunerado acumulado
  • Licencia por enfermedad remunerada
  • Días festivos remunerados

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