Global Credit Union — финансовая организация, ориентированная на своих членов и предлагающая частным лицам и семьям повседневные банковские продукты, включая сберегательные и расчетные счета, потребительские кредиты и ипотеку. Основанная в 1948 году организация насчитывает примерно от 1 001 до 5 000 сотрудников и стремится сделать необходимые финансовые услуги доступными, предлагая конкурентоспособные ставки и поддержку, ориентированную на нужды местных сообществ.
Заместитель руководителя по мониторингу транзакций BSA/AML — гибридный формат, Финикс
Руководство мониторингом транзакций в рамках BSA/AML, регуляторной отчетностью и развитием аналитиков в кредитном союзе в Финиксе. Контроль соблюдения требований по SAR, CTR и DOEP, совершенствование средств мониторинга и расследований.
Описание
- Руководить ежедневными операциями по мониторингу транзакций на уровне всей организации.
- Контролировать регуляторную отчетность по SAR, CTR и DOEP.
- Участвовать в разработке, внедрении и управлении программой мониторинга транзакций BSA/AML.
- Разрабатывать и поддерживать политики и процедуры мониторинга транзакций BSA/AML.
- Руководить аналитиками по мониторингу BSA/AML, наставлять, обучать и оценивать их работу.
- Обеспечивать точную, своевременную и надлежащим образом документированную подачу CTR и SAR, включая исправление ошибок, выявленных FinCEN.
- Проводить проверки качества и выявлять возможности для совершенствования процессов.
- Совершенствовать процедуры проверки оповещений и управлять всем циклом расследований.
- Участвовать в улучшении систем и рекомендовать автоматизацию и совершенствование процессов.
- Администрировать процесс DOEP, включая оценку соответствия требованиям, подачу документов, ежегодные проверки, ведение документации и устранение расхождений.
- Взаимодействовать с руководством BSA/AML для оптимизации параметров мониторинга и сокращения числа ложных срабатываний.
- Выступать экспертом по мониторингу транзакций и связующим звеном с бизнес-подразделениями.
- Поддерживать непрерывное обучение по новым рискам AML и нормативным требованиям.
- Следить за изменениями в законодательстве и регулировании BSA/AML, отраслевыми практиками и внутренними политиками.
Требования
- Требуется степень бакалавра в области бизнеса, уголовного правосудия, экономики, финансов, математики, статистики, информационных технологий или смежной дисциплины.
- Четыре дополнительных года релевантного опыта могут заменить требование о наличии степени.
- Не менее шести лет опыта поддержки функций BSA/AML в крупных финансовых учреждениях.
- Продвинутые знания нормативных требований BSA/AML.
- Опыт разработки комплаенс-программ и надзора за соблюдением нормативных требований.
- Сильные количественные и аналитические способности.
- Опыт управления моделями рисков и работы с программным обеспечением для мониторинга BSA/AML.
- Высокоразвитые навыки письменной и устной коммуникации.
- Навыки управления проектами и способность вести несколько инициатив одновременно.
- Способность интерпретировать юридические материалы, государственные нормативные акты и профессиональные публикации и переводить их в операционные процессы.
- Способность интерпретировать, оценивать и ясно объяснять данные бизнес-подразделений.
- Подтвержденная способность сотрудничать с коллегами и руководителями высшего звена и влиять на них.
- Уверенное владение Microsoft Word, Visio, PowerPoint и Excel.
- Высокие этические стандарты и исключительный эмоциональный интеллект.
Преимущества
- Возможности получения краткосрочных и долгосрочных стимулирующих выплат
- Медицинское, стоматологическое страхование и страхование зрения с возможностью использования HSA и FSA
- План 401(k) с взносом работодателя в размере 5%
- Программа помощи сотрудникам
- Страхование жизни и нетрудоспособности
- Дополнительные денежные выплаты при несчастных случаях, госпитализации и критических заболеваниях
- Компенсация расходов на обучение
- Оплачиваемый отпуск с накоплением дней
- Оплачиваемый отпуск по болезни
- Оплачиваемые праздничные дни