LogoFresh Jobs Ahead
Global Credit Union
Global Credit Union
1.001 – 5.000 Medarbejdere
ForsikringLogistikRådgivning
Global Credit Union er en medlemsfokuseret finansiel institution, der betjener privatpersoner og familier gennem dagligdags bankprodukter som opsparings- og lønkonti, privatlån og realkreditlån. Organisationen blev grundlagt i 1948 og har cirka 1.001–5.000 medarbejdere. Fokus er at gøre vigtige finansielle tjenester tilgængelige og samtidig tilbyde konkurrencedygtige renter og støtte med fokus på lokalsamfundet.
LinkedIn
Job i virksomheden

Assisterende chef, BSA/AML-transaktionsovervågning — hybrid i Phoenix

Led transaktionsovervågning, lovpligtig rapportering og udvikling af analytikere inden for BSA/AML for en kreditforening i Phoenix. Overvåg overholdelsen af SAR, CTR og DOEP, og styrk overvågningskontroller og undersøgelser.

USUSAAZArizona
79.989 $ – 132.798 $ / år
HybridFuldtidMellemniveauSeniorPåkrævet Sprog: engelskFinansiel kriminalitet

Beskrivelse

  • Lede den daglige koncernomfattende transaktionsovervågning.
  • Overvåge lovpligtig rapportering i forbindelse med SAR, CTR og DOEP.
  • Bidrage til at udvikle, implementere og administrere programmet for BSA/AML-transaktionsovervågning.
  • Udarbejde og vedligeholde politikker og procedurer for BSA/AML-transaktionsovervågning.
  • Lede, coache, oplære og evaluere analytikere inden for BSA/AML-overvågning.
  • Sikre nøjagtige, rettidige og veldokumenterede CTR- og SAR-indberetninger, herunder korrektion af fejl rapporteret til FinCEN.
  • Gennemføre kvalitetskontroller og identificere muligheder for procesforbedringer.
  • Forbedre procedurerne for alarmgennemgang og administrere hele undersøgelsesforløbet.
  • Bidrage til systemforbedringer og anbefale automatisering og procesforbedringer.
  • Administrere DOEP-processen, herunder vurdering af berettigelse, indberetninger, årlige gennemgange, dokumentation og løsning af uoverensstemmelser.
  • Samarbejde med BSA/AML-ledelsen om at optimere overvågningsparametre og begrænse falske positiver.
  • Fungere som fagekspert i transaktionsovervågning og bindeled til forretningsområderne.
  • Understøtte løbende uddannelse i nye AML-risici og lovgivningsmæssige krav.
  • Holde sig ajour med BSA/AML-lovgivning, regler, branchepraksis og interne politikker.

Krav

  • En bachelorgrad i erhvervsøkonomi, kriminalret, økonomi, finans, matematik, statistik, informationsteknologi eller et beslægtet område er påkrævet.
  • Fire ekstra års relevant erfaring kan erstatte kravet om en grad.
  • Mindst seks års erfaring med BSA/AML-funktioner i store finansielle institutioner.
  • Avanceret kendskab til BSA/AML-regler.
  • Erfaring med udvikling af compliance-programmer og tilsyn med regulatorisk compliance.
  • Stærke kvantitative og analytiske evner.
  • Erfaring med risikomodeller og BSA/AML-overvågningssoftware.
  • Meget gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner.
  • Projektledelseskompetencer og evne til at håndtere flere samtidige initiativer.
  • Evne til at fortolke juridisk materiale, offentlige regler og faglige publikationer og omsætte dem til operationelle processer.
  • Evne til at fortolke, evaluere og forklare data fra forretningsområder klart.
  • Dokumenteret evne til at samarbejde med og påvirke kolleger og ledende medarbejdere.
  • Fortrolighed med Microsoft Word, Visio, PowerPoint og Excel.
  • Stærk etisk dømmekraft og enestående emotionel intelligens.

Fordele

  • Muligheder for kort- og langsigtede incitamenter
  • Sundheds-, tand- og synsforsikring med HSA- og FSA-muligheder
  • 401(k)-ordning med 5 % arbejdsgivermatch
  • Medarbejderassistanceprogram
  • Livs- og invalideforsikring
  • Valgfrie kontantydelser ved ulykke, hospitalsindlæggelse og kritisk sygdom
  • Refusion af studieafgifter
  • Optjent betalt frihed
  • Betalt sygeorlov
  • Betalte helligdage

Relaterede job

SUSE

Løsningsarkitekt for østkysten med fokus på Enterprise Linux og Kubernetes

SUSE
1.001 – 5.000 Medarbejdere
Sponsor for H1B-visumB2BTeknologi og softwareVirksomhed
USUSACTConnecticutMAMassachusettsNJNew JerseyNYNew YorkPAPennsylvaniaPå arbejdspladsenFuldtidMellemniveauSeniorPåkrævet Sprog: engelskLøsningsingeniør
CloudKubernetesLinux

Rådgiv kunder på østkysten om SUSE's løsninger inden for Enterprise Linux, Kubernetes og open source-infrastruktur. Støt det tekniske salgsarbejde med løsningsdesign, demonstrationer og proof of concept.

Åbn