Global Credit Union je finančná inštitúcia zameraná na svojich členov, ktorá poskytuje jednotlivcom a rodinám každodenné bankové produkty, ako sú sporiace a bežné účty, spotrebné úvery a hypotéky. Organizácia bola založená v roku 1948, zamestnáva približne 1 001 až 5 000 ľudí a zameriava sa na sprístupňovanie základných finančných služieb, pričom ponúka konkurencieschopné sadzby a podporu orientovanú na komunitu.
Asistent manažéra pre monitorovanie transakcií BSA/AML — hybridná práca vo Phoenixe
Riadenie monitorovania transakcií BSA/AML, regulačného výkazníctva a rozvoja analytikov pre úverové družstvo so sídlom vo Phoenixe. Dohľad nad dodržiavaním požiadaviek SAR, CTR a DOEP pri posilňovaní kontrol monitorovania a vyšetrovaní.
Popis
- Riadiť každodenné podnikové aktivity monitorovania transakcií.
- Dohliadať na regulačné vykazovanie SAR, CTR a DOEP.
- Pomáhať pri vývoji, implementácii a riadení programu monitorovania transakcií BSA/AML.
- Vytvárať a udržiavať zásady a postupy monitorovania transakcií BSA/AML.
- Viesť, koučovať, školiť a hodnotiť analytikov monitorovania BSA/AML.
- Zabezpečovať presné, včasné a riadne zdokumentované podania CTR a SAR vrátane opravy chýb nahlásených spoločnosťou FinCEN.
- Vykonávať kontroly kvality a identifikovať príležitosti na zlepšenie procesov.
- Zlepšovať postupy preverovania upozornení a riadiť celý životný cyklus vyšetrovania.
- Prispievať k vylepšeniam systémov a odporúčať automatizáciu a zlepšenia procesov.
- Spravovať proces DOEP vrátane posudzovania oprávnenosti, podaní, každoročných kontrol, dokumentácie a riešenia nezrovnalostí.
- Spolupracovať s vedením BSA/AML na optimalizácii parametrov monitorovania a znižovaní počtu falošne pozitívnych výsledkov.
- Pôsobiť ako odborník na monitorovanie transakcií a kontaktná osoba pre jednotlivé obchodné útvary.
- Podporovať ďalšie vzdelávanie v oblasti nových rizík AML a regulačných požiadaviek.
- Sledovať aktuálnu legislatívu a regulácie BSA/AML, postupy v odvetví a interné zásady.
Požiadavky
- Vyžaduje sa bakalársky titul v odbore podnikanie, trestné právo, ekonómia, financie, matematika, štatistika, informačné technológie alebo v príbuznom odbore.
- Požiadavku na vzdelanie môže nahradiť ďalších štyri roky relevantných pracovných skúseností.
- Najmenej šesť rokov skúseností s podporou funkcií BSA/AML vo veľkých finančných inštitúciách.
- Pokročilá znalosť predpisov BSA/AML.
- Skúsenosti s tvorbou programov dodržiavania predpisov a dohľadom nad regulačnou súladnosťou.
- Vynikajúce kvantitatívne a analytické schopnosti.
- Skúsenosti s riadením rizikových modelov a prácou so softvérom na monitorovanie BSA/AML.
- Vysoko rozvinuté písomné a ústne komunikačné schopnosti.
- Zručnosti v projektovom riadení a schopnosť riadiť viacero súbežných iniciatív.
- Schopnosť interpretovať právne materiály, vládne predpisy a odborné publikácie a pretaviť ich do prevádzkových procesov.
- Schopnosť interpretovať, vyhodnocovať a zrozumiteľne vysvetľovať údaje obchodných útvarov.
- Preukázaná schopnosť spolupracovať s kolegami a vyššími vedúcimi pracovníkmi a ovplyvňovať ich.
- Ovládanie programov Microsoft Word, Visio, PowerPoint a Excel.
- Silný etický úsudok a výnimočná emocionálna inteligencia.
Benefity
- Možnosti krátkodobých a dlhodobých motivačných odmien
- Zdravotné, zubné a očné poistenie s možnosťami HSA a FSA
- Plán 401(k) s príspevkom zamestnávateľa vo výške 5 %
- Program pomoci zamestnancom
- Životné poistenie a poistenie pre prípad invalidity
- Voliteľné peňažné benefity pri úraze, hospitalizácii a kritickom ochorení
- Príspevok na školné
- Nazbierané platené voľno
- Platená nemocenská dovolenka
- Platené sviatky