Global Credit Union ir biedriem orientēta finanšu iestāde, kas apkalpo privātpersonas un ģimenes, piedāvājot ikdienas banku pakalpojumus, piemēram, krājkontus un norēķinu kontus, privātpersonu aizdevumus un hipotekāros kredītus. Organizācija, kas dibināta 1948. gadā, nodarbina aptuveni 1 001–5 000 darbinieku un koncentrējas uz būtisku finanšu pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu, vienlaikus piedāvājot konkurētspējīgas likmes un kopienai orientētu atbalstu.
BSA/AML darījumu uzraudzības vadītāja vietnieks – Fīniksa, hibrīddarbs
Vadi BSA/AML darījumu uzraudzību, regulatīvo ziņošanu un analītiķu attīstību Fīniksā bāzētā krājaizdevu sabiedrībā. Pārraugi SAR, CTR un DOEP atbilstību, vienlaikus stiprinot uzraudzības kontroli un izmeklēšanu.
Apraksts
- Vadīt uzņēmuma ikdienas darījumu uzraudzības darbības.
- Pārraudzīt SAR, CTR un DOEP regulatīvo ziņošanu.
- Palīdzēt izstrādāt, ieviest un pārvaldīt BSA/AML darījumu uzraudzības programmu.
- Izveidot un uzturēt BSA/AML darījumu uzraudzības politikas un procedūras.
- Vadīt, konsultēt, apmācīt un novērtēt BSA/AML uzraudzības analītiķus.
- Nodrošināt precīzu, savlaicīgu un pienācīgi dokumentētu CTR un SAR iesniegšanu, tostarp FinCEN ziņoto kļūdu labošanu.
- Veikt kvalitātes pārbaudes un noteikt procesu uzlabošanas iespējas.
- Pilnveidot brīdinājumu pārskatīšanas procedūras un pārvaldīt visu izmeklēšanas ciklu.
- Piedalīties sistēmu uzlabošanā un ieteikt automatizācijas un procesu uzlabošanas risinājumus.
- Administrēt DOEP procesu, tostarp atbilstības novērtēšanu, iesniegumus, ikgadējas pārbaudes, dokumentēšanu un neatbilstību novēršanu.
- Sadarboties ar BSA/AML vadību, lai optimizētu uzraudzības parametrus un samazinātu viltus pozitīvos rezultātus.
- Darboties kā darījumu uzraudzības priekšmetiskajam ekspertam un saiknei ar biznesa līnijām.
- Atbalstīt tālākizglītību par jauniem AML riskiem un regulatīvajām prasībām.
- Sekot līdzi BSA/AML tiesību aktiem, noteikumiem, nozares praksei un iekšējām politikām.
Prasības
- Nepieciešams bakalaura grāds uzņēmējdarbībā, krimināltiesībās, ekonomikā, finansēs, matemātikā, statistikā, informācijas tehnoloģijās vai saistītā jomā.
- Prasību par grādu var aizstāt četru papildu gadu atbilstoša darba pieredze.
- Vismaz sešu gadu pieredze BSA/AML funkciju atbalstīšanā lielās finanšu iestādēs.
- Padziļinātas zināšanas par BSA/AML regulējumu.
- Pieredze atbilstības programmu izstrādē un regulatīvās atbilstības uzraudzībā.
- Spēcīgas kvantitatīvās un analītiskās prasmes.
- Pieredze riska modeļu pārvaldībā un darbā ar BSA/AML uzraudzības programmatūru.
- Ļoti labas rakstiskās un mutiskās komunikācijas prasmes.
- Projektu vadības prasmes un spēja vienlaikus pārvaldīt vairākas iniciatīvas.
- Spēja interpretēt juridiskos materiālus, valdības noteikumus un profesionālās publikācijas un pārvērst tos operatīvos procesos.
- Spēja interpretēt, izvērtēt un skaidri izskaidrot biznesa līniju datus.
- Pierādīta spēja sadarboties ar kolēģiem un augstākā līmeņa vadītājiem un tos ietekmēt.
- Prasme strādāt ar Microsoft Word, Visio, PowerPoint un Excel.
- Spēcīgs ētiskais spriedums un izcils emocionālais intelekts.
Priekšrocības
- Īstermiņa un ilgtermiņa stimulēšanas iespējas
- Medicīniskā, zobārstniecības un redzes apdrošināšana ar HSA un FSA iespējām
- 401(k) plāns ar darba devēja 5% iemaksu
- Darbinieku palīdzības programma
- Dzīvības un invaliditātes apdrošināšana
- Izvēles naudas pabalsti nelaimes gadījumu, hospitalizācijas un smagu slimību gadījumā
- Studiju maksas kompensācija
- Uzkrājams apmaksāts brīvais laiks
- Apmaksāts slimības atvaļinājums
- Apmaksātas svētku dienas