Global Credit Union
Global Credit Union
1 001 – 5 000 Employés
AssuranceConseilLogistique
Global Credit Union est une institution financière axée sur ses membres, qui accompagne les particuliers et les familles grâce à des produits bancaires courants tels que des comptes d’épargne et de chèques, des prêts personnels et des prêts hypothécaires. Fondée en 1948, l’organisation compte environ 1 001 à 5 000 employés et s’attache à rendre les services financiers essentiels plus accessibles, tout en proposant des taux compétitifs et un accompagnement axé sur la communauté.

Responsable adjoint du suivi des transactions BSA/AML — Hybride à Phoenix

Pilotez le suivi des transactions BSA/AML, les déclarations réglementaires et le développement des analystes pour une coopérative de crédit basée à Phoenix. Supervisez la conformité SAR, CTR et DOEP tout en renforçant les contrôles de suivi et les investigations.

Description

  • Diriger les activités quotidiennes de suivi des transactions à l’échelle de l’entreprise.
  • Superviser les déclarations réglementaires SAR, CTR et DOEP.
  • Contribuer au développement, à la mise en œuvre et à la gestion du programme de suivi des transactions BSA/AML.
  • Créer et tenir à jour les politiques et procédures de suivi des transactions BSA/AML.
  • Diriger, accompagner, former et évaluer les analystes du suivi BSA/AML.
  • Garantir l’exactitude, la ponctualité et la qualité documentaire des déclarations CTR et SAR, y compris la correction des erreurs signalées par la FinCEN.
  • Effectuer des contrôles qualité et identifier les possibilités d’amélioration des processus.
  • Améliorer les procédures d’examen des alertes et gérer le cycle de vie des investigations.
  • Contribuer aux améliorations des systèmes et recommander des automatisations et des améliorations de processus.
  • Administrer le processus DOEP, notamment les évaluations d’éligibilité, les déclarations, les revues annuelles, la documentation et la résolution des écarts.
  • Collaborer avec la direction BSA/AML afin d’optimiser les paramètres de suivi et de limiter les faux positifs.
  • Agir en tant qu’expert du suivi des transactions et interlocuteur des lignes métier.
  • Soutenir la formation continue sur les risques émergents liés à l’AML et les exigences réglementaires.
  • Se tenir informé de la législation, des réglementations, des pratiques du secteur et des politiques internes en matière de BSA/AML.

Exigences

  • Un diplôme de niveau licence en gestion, justice pénale, économie, finance, mathématiques, statistiques, technologies de l’information ou dans une discipline connexe est requis.
  • Quatre années supplémentaires d’expérience pertinente peuvent remplacer le diplôme requis.
  • Au moins six ans d’expérience dans des fonctions BSA/AML au sein de grandes institutions financières.
  • Connaissance avancée des réglementations BSA/AML.
  • Expérience dans le développement de programmes de conformité et la supervision de la conformité réglementaire.
  • Solides capacités quantitatives et analytiques.
  • Expérience de la gestion de modèles de risque et du travail avec des logiciels de suivi BSA/AML.
  • Excellentes aptitudes à la communication écrite et orale.
  • Compétences en gestion de projet et capacité à gérer plusieurs initiatives simultanément.
  • Capacité à interpréter des documents juridiques, des réglementations gouvernementales et des publications professionnelles, puis à les traduire en processus opérationnels.
  • Capacité à interpréter, évaluer et expliquer clairement les données des lignes métier.
  • Capacité démontrée à collaborer avec les pairs et les cadres dirigeants et à les influencer.
  • Maîtrise de Microsoft Word, Visio, PowerPoint et Excel.
  • Excellent discernement éthique et intelligence émotionnelle exceptionnelle.

Avantages

  • Possibilités d’intéressement à court et à long terme
  • Assurance médicale, dentaire et optique avec options HSA et FSA
  • Plan 401(k) avec abondement de l’employeur à hauteur de 5 %
  • Programme d’aide aux employés
  • Couverture d’assurance vie et invalidité
  • Avantages facultatifs en espèces en cas d’accident, d’hospitalisation ou de maladie grave
  • Remboursement des frais de scolarité
  • Congés payés acquis
  • Congés maladie payés
  • Jours fériés payés

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