Global Credit Union è un istituto finanziario incentrato sui propri membri, che offre a privati e famiglie prodotti bancari di uso quotidiano, come conti di risparmio e correnti, prestiti personali e mutui. Fondata nel 1948, l’organizzazione conta circa 1.001-5.000 dipendenti e si impegna a rendere più accessibili i servizi finanziari essenziali, offrendo al contempo tassi competitivi e un supporto orientato alla comunità.
Vice Responsabile del Monitoraggio delle Transazioni BSA/AML — Ibrido a Phoenix
Guida il monitoraggio delle transazioni BSA/AML, la reportistica normativa e lo sviluppo degli analisti per una cooperativa di credito con sede a Phoenix. Supervisiona la conformità SAR, CTR e DOEP rafforzando al contempo i controlli di monitoraggio e le indagini.
Stati Uniti
Arizona79.989 $ – 132.798 $ / anno
IbridoTempo pienoIntermedioSeniorLingua Richiesta: ingleseCriminalità finanziariaDescrizione
- Dirigere le attività quotidiane di monitoraggio delle transazioni a livello aziendale.
- Supervisionare la reportistica normativa SAR, CTR e DOEP.
- Contribuire allo sviluppo, all’implementazione e alla gestione del programma di monitoraggio delle transazioni BSA/AML.
- Creare e mantenere le politiche e le procedure di monitoraggio delle transazioni BSA/AML.
- Guidare, affiancare, formare e valutare gli analisti del monitoraggio BSA/AML.
- Garantire che le segnalazioni CTR e SAR siano accurate, tempestive e adeguatamente documentate, inclusa la correzione degli errori segnalati dalla FinCEN.
- Eseguire revisioni della qualità e individuare opportunità di miglioramento dei processi.
- Migliorare le procedure di revisione degli alert e gestire il ciclo di vita delle indagini.
- Contribuire ai miglioramenti dei sistemi e raccomandare automazioni e miglioramenti dei processi.
- Amministrare il processo DOEP, incluse le valutazioni di idoneità, le segnalazioni, le revisioni annuali, la documentazione e la risoluzione delle discrepanze.
- Collaborare con la leadership BSA/AML per ottimizzare i parametri di monitoraggio e limitare i falsi positivi.
- Agire come esperto in materia di monitoraggio delle transazioni e referente per le linee di business.
- Supportare la formazione continua sui rischi AML emergenti e sui requisiti normativi.
- Mantenersi aggiornati sulla legislazione, sulle normative, sulle pratiche di settore e sulle politiche interne BSA/AML.
Requisiti
- È richiesta una laurea in economia aziendale, giustizia penale, economia, finanza, matematica, statistica, tecnologia dell’informazione o una disciplina correlata.
- Quattro anni aggiuntivi di esperienza pertinente possono sostituire il requisito della laurea.
- Almeno sei anni di esperienza in funzioni BSA/AML presso grandi istituzioni finanziarie.
- Conoscenza avanzata delle normative BSA/AML.
- Esperienza nello sviluppo di programmi di conformità e nella supervisione della conformità normativa.
- Solide capacità quantitative e analitiche.
- Esperienza nella gestione di modelli di rischio e nell’utilizzo di software di monitoraggio BSA/AML.
- Eccellenti capacità di comunicazione scritta e orale.
- Competenze di gestione dei progetti e capacità di gestire iniziative contemporanee.
- Capacità di interpretare materiali giuridici, normative governative e pubblicazioni professionali e di tradurli in processi operativi.
- Capacità di interpretare, valutare e spiegare chiaramente i dati delle linee di business.
- Comprovata capacità di collaborare con colleghi e dirigenti senior e di influenzarli.
- Padronanza di Microsoft Word, Visio, PowerPoint ed Excel.
- Solido giudizio etico ed eccezionale intelligenza emotiva.
Benefit
- Opportunità di incentivi a breve e lungo termine
- Assicurazione medica, dentale e oculistica con opzioni HSA e FSA
- Piano 401(k) con contributo del datore di lavoro pari al 5%
- Programma di assistenza ai dipendenti
- Copertura assicurativa sulla vita e per l’invalidità
- Benefici opzionali in denaro per incidenti, ricoveri e malattie gravi
- Rimborso delle tasse scolastiche
- Ferie retribuite maturate
- Congedo per malattia retribuito
- Festività retribuite