Global Credit Union
Global Credit Union
Global Credit Union เป็นสถาบันการเงินที่ให้ความสำคัญกับสมาชิก โดยให้บริการบุคคลและครอบครัวผ่านผลิตภัณฑ์ธนาคารในชีวิตประจำวัน เช่น บัญชีออมทรัพย์ บัญชีกระแสรายวัน สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อที่อยู่อาศัย องค์กรก่อตั้งขึ้นในปี 1948 มีพนักงานประมาณ 1,001 ถึง 5,000 คน และมุ่งทำให้บริการทางการเงินที่จำเป็นเข้าถึงได้ง่ายขึ้น พร้อมนำเสนออัตราดอกเบี้ยที่แข่งขันได้และการสนับสนุนที่มุ่งเน้นชุมชน

ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบธุรกรรม BSA/AML — ทำงานแบบไฮบริดในฟีนิกซ์

เป็นผู้นำด้านการตรวจสอบธุรกรรม BSA/AML การรายงานตามข้อกำกับ และการพัฒนานักวิเคราะห์สำหรับสหกรณ์เครดิตยูเนียนในฟีนิกซ์ ดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนด SAR, CTR และ DOEP พร้อมเสริมความแข็งแกร่งให้การควบคุมการตรวจสอบและการสืบสวน

รายละเอียด

  • กำกับดูแลกิจกรรมการตรวจสอบธุรกรรมรายวันทั่วทั้งองค์กร
  • ดูแลการรายงานตามข้อกำกับเกี่ยวกับ SAR, CTR และ DOEP
  • ช่วยพัฒนา นำไปใช้ และบริหารโครงการตรวจสอบธุรกรรม BSA/AML
  • จัดทำและดูแลนโยบายและขั้นตอนการตรวจสอบธุรกรรม BSA/AML
  • เป็นผู้นำ ให้คำแนะนำ ฝึกอบรม และประเมินนักวิเคราะห์การตรวจสอบ BSA/AML
  • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าการยื่น CTR และ SAR มีความถูกต้อง ตรงเวลา และจัดทำเอกสารอย่างครบถ้วน รวมถึงแก้ไขข้อผิดพลาดที่ FinCEN รายงาน
  • ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพและระบุโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการ
  • ยกระดับขั้นตอนการตรวจสอบการแจ้งเตือนและบริหารวงจรการสืบสวนตั้งแต่ต้นจนจบ
  • มีส่วนร่วมในการปรับปรุงระบบและเสนอแนวทางด้านระบบอัตโนมัติและการปรับปรุงกระบวนการ
  • บริหารกระบวนการ DOEP รวมถึงการประเมินคุณสมบัติ การยื่นเอกสาร การทบทวนประจำปี การจัดทำเอกสาร และการแก้ไขความไม่สอดคล้อง
  • ทำงานร่วมกับผู้นำ BSA/AML เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพารามิเตอร์การตรวจสอบและลดผลบวกลวง
  • ทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบธุรกรรมและผู้ประสานงานกับสายงานธุรกิจ
  • สนับสนุนการฝึกอบรมต่อเนื่องเกี่ยวกับความเสี่ยง AML ที่เกิดขึ้นใหม่และข้อกำหนดตามกฎระเบียบ
  • ติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรม และนโยบายภายในด้าน BSA/AML

คุณสมบัติ

  • ต้องมีวุฒิปริญญาตรีด้านธุรกิจ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา เศรษฐศาสตร์ การเงิน คณิตศาสตร์ สถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมสี่ปีทดแทนวุฒิการศึกษาได้
  • มีประสบการณ์อย่างน้อยหกปีในการสนับสนุนงาน BSA/AML ในสถาบันการเงินขนาดใหญ่
  • มีความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับข้อกำหนด BSA/AML
  • มีประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • มีความสามารถด้านการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับสูง
  • มีประสบการณ์บริหารแบบจำลองความเสี่ยงและทำงานกับซอฟต์แวร์ตรวจสอบ BSA/AML
  • มีทักษะการสื่อสารทั้งลายลักษณ์อักษรและวาจาที่มีประสิทธิผลสูง
  • มีทักษะการบริหารโครงการและสามารถจัดการโครงการหลายโครงการพร้อมกัน
  • สามารถตีความเอกสารทางกฎหมาย ข้อบังคับของรัฐบาล และสิ่งพิมพ์วิชาชีพ แล้วแปลงเป็นกระบวนการปฏิบัติงานได้
  • สามารถตีความ ประเมิน และอธิบายข้อมูลของสายงานธุรกิจได้อย่างชัดเจน
  • แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำงานร่วมกับและสร้างอิทธิพลต่อเพื่อนร่วมงานและผู้นำระดับสูง
  • ใช้ Microsoft Word, Visio, PowerPoint และ Excel ได้อย่างชำนาญ
  • มีวิจารณญาณด้านจริยธรรมที่ดีและมีความฉลาดทางอารมณ์ในระดับยอดเยี่ยม

สวัสดิการ

  • โอกาสได้รับสิ่งจูงใจระยะสั้นและระยะยาว
  • ประกันสุขภาพ ทันตกรรม และสายตา พร้อมตัวเลือก HSA และ FSA
  • แผน 401(k) พร้อมเงินสมทบจากนายจ้าง 5%
  • โครงการช่วยเหลือพนักงาน
  • ความคุ้มครองประกันชีวิตและทุพพลภาพ
  • สวัสดิการเงินสดเพิ่มเติมแบบเลือกได้สำหรับอุบัติเหตุ การเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล และโรคร้ายแรง
  • การเบิกคืนค่าเล่าเรียน
  • วันหยุดที่ได้รับค่าจ้างสะสม
  • ลาป่วยโดยได้รับค่าจ้าง
  • วันหยุดนักขัตฤกษ์โดยได้รับค่าจ้าง