
Global Credit Union เป็นสถาบันการเงินที่ให้ความสำคัญกับสมาชิก โดยให้บริการบุคคลและครอบครัวผ่านผลิตภัณฑ์ธนาคารในชีวิตประจำวัน เช่น บัญชีออมทรัพย์ บัญชีกระแสรายวัน สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อที่อยู่อาศัย องค์กรก่อตั้งขึ้นในปี 1948 มีพนักงานประมาณ 1,001 ถึง 5,000 คน และมุ่งทำให้บริการทางการเงินที่จำเป็นเข้าถึงได้ง่ายขึ้น พร้อมนำเสนออัตราดอกเบี้ยที่แข่งขันได้และการสนับสนุนที่มุ่งเน้นชุมชน
ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบธุรกรรม BSA/AML — ทำงานแบบไฮบริดในฟีนิกซ์
เป็นผู้นำด้านการตรวจสอบธุรกรรม BSA/AML การรายงานตามข้อกำกับ และการพัฒนานักวิเคราะห์สำหรับสหกรณ์เครดิตยูเนียนในฟีนิกซ์ ดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนด SAR, CTR และ DOEP พร้อมเสริมความแข็งแกร่งให้การควบคุมการตรวจสอบและการสืบสวน
รายละเอียด
- กำกับดูแลกิจกรรมการตรวจสอบธุรกรรมรายวันทั่วทั้งองค์กร
- ดูแลการรายงานตามข้อกำกับเกี่ยวกับ SAR, CTR และ DOEP
- ช่วยพัฒนา นำไปใช้ และบริหารโครงการตรวจสอบธุรกรรม BSA/AML
- จัดทำและดูแลนโยบายและขั้นตอนการตรวจสอบธุรกรรม BSA/AML
- เป็นผู้นำ ให้คำแนะนำ ฝึกอบรม และประเมินนักวิเคราะห์การตรวจสอบ BSA/AML
- ตรวจสอบให้มั่นใจว่าการยื่น CTR และ SAR มีความถูกต้อง ตรงเวลา และจัดทำเอกสารอย่างครบถ้วน รวมถึงแก้ไขข้อผิดพลาดที่ FinCEN รายงาน
- ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพและระบุโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการ
- ยกระดับขั้นตอนการตรวจสอบการแจ้งเตือนและบริหารวงจรการสืบสวนตั้งแต่ต้นจนจบ
- มีส่วนร่วมในการปรับปรุงระบบและเสนอแนวทางด้านระบบอัตโนมัติและการปรับปรุงกระบวนการ
- บริหารกระบวนการ DOEP รวมถึงการประเมินคุณสมบัติ การยื่นเอกสาร การทบทวนประจำปี การจัดทำเอกสาร และการแก้ไขความไม่สอดคล้อง
- ทำงานร่วมกับผู้นำ BSA/AML เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพารามิเตอร์การตรวจสอบและลดผลบวกลวง
- ทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบธุรกรรมและผู้ประสานงานกับสายงานธุรกิจ
- สนับสนุนการฝึกอบรมต่อเนื่องเกี่ยวกับความเสี่ยง AML ที่เกิดขึ้นใหม่และข้อกำหนดตามกฎระเบียบ
- ติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรม และนโยบายภายในด้าน BSA/AML
คุณสมบัติ
- ต้องมีวุฒิปริญญาตรีด้านธุรกิจ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา เศรษฐศาสตร์ การเงิน คณิตศาสตร์ สถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมสี่ปีทดแทนวุฒิการศึกษาได้
- มีประสบการณ์อย่างน้อยหกปีในการสนับสนุนงาน BSA/AML ในสถาบันการเงินขนาดใหญ่
- มีความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับข้อกำหนด BSA/AML
- มีประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- มีความสามารถด้านการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับสูง
- มีประสบการณ์บริหารแบบจำลองความเสี่ยงและทำงานกับซอฟต์แวร์ตรวจสอบ BSA/AML
- มีทักษะการสื่อสารทั้งลายลักษณ์อักษรและวาจาที่มีประสิทธิผลสูง
- มีทักษะการบริหารโครงการและสามารถจัดการโครงการหลายโครงการพร้อมกัน
- สามารถตีความเอกสารทางกฎหมาย ข้อบังคับของรัฐบาล และสิ่งพิมพ์วิชาชีพ แล้วแปลงเป็นกระบวนการปฏิบัติงานได้
- สามารถตีความ ประเมิน และอธิบายข้อมูลของสายงานธุรกิจได้อย่างชัดเจน
- แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำงานร่วมกับและสร้างอิทธิพลต่อเพื่อนร่วมงานและผู้นำระดับสูง
- ใช้ Microsoft Word, Visio, PowerPoint และ Excel ได้อย่างชำนาญ
- มีวิจารณญาณด้านจริยธรรมที่ดีและมีความฉลาดทางอารมณ์ในระดับยอดเยี่ยม
สวัสดิการ
- โอกาสได้รับสิ่งจูงใจระยะสั้นและระยะยาว
- ประกันสุขภาพ ทันตกรรม และสายตา พร้อมตัวเลือก HSA และ FSA
- แผน 401(k) พร้อมเงินสมทบจากนายจ้าง 5%
- โครงการช่วยเหลือพนักงาน
- ความคุ้มครองประกันชีวิตและทุพพลภาพ
- สวัสดิการเงินสดเพิ่มเติมแบบเลือกได้สำหรับอุบัติเหตุ การเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล และโรคร้ายแรง
- การเบิกคืนค่าเล่าเรียน
- วันหยุดที่ได้รับค่าจ้างสะสม
- ลาป่วยโดยได้รับค่าจ้าง
- วันหยุดนักขัตฤกษ์โดยได้รับค่าจ้าง