Maghanap ng mga Trabahong Krimeng pinansyal

Canada

$60,000 – $65,000 / taon

On-siteFull-timeJuniorHindi kailangan ng degreeKinakailangang Wika: InglesKrimeng pinansyal

Sinisiyasat ang mga transaksyon ng kliyente at naghahanda ng Mga Ulat ng Kahina-hinalang Transaksyon para sa FINTRAC para sa negosyo ng securities ng Canaccord Genuity sa Canada. Sinusuportahan ang mga kontrol sa pagsunod, audit, pagtatanong ng mga regulator, at pagwawasto sa mga posibleng kakulangan.

Estados UnidosMinnesota

$67,638 – $145,083 / taon

RemoteFull-timeGitnang antasSeniorKinakailangang Wika: InglesKrimeng pinansyal

Pangunahan ang pangangasiwa sa anti-money laundering at mga kasosyo sa banking-as-a-service para sa Choice Bank sa isang remote na tungkulin sa Minnesota. Pamahalaan ang mga team, kontrol, pagsusuri ng panganib, remediation, at kahandaan sa regulasyon.

United KingdomHybridFull-timeJuniorGitnang antasHindi kailangan ng degreeKinakailangang Wika: InglesKrimeng pinansyal

Protektahan ang digital retail business ng The Very Group laban sa pandaraya, money laundering, at iba pang krimeng pinansyal. Magsiyasat ng mga alerto, maghanda ng Suspicious Activity Reports, at tumulong sa mga pagtatanong ng mga regulator at law enforcement.

AustraliaOn-siteFull-timeSeniorKinakailangang Wika: InglesKrimeng pinansyal

Pangunahan ang mga analyst ng AML at gabayan ang mga operasyon sa Financial Crime sa BOQ Group, isang Australian challenger banking group. Pangasiwaan ang mga imbestigasyon, pagsunod sa regulasyon, at pagbabago sa operasyon.

BrazilHybridFull-timeSeniorKinakailangang Wika: PortugueseKrimeng pinansyal

Senior na tungkulin bilang AML analyst na nakatuon sa mga imbestigasyon, risk indicator, at automated control sa Sicredi. Sumali sa isang Brazilian financial cooperative na nagsisikap pigilan ang money laundering at terrorist financing.

BrazilHybridFull-timeSeniorKinakailangang Wika: PortugueseKrimeng pinansyal

Naghahanap ang Sicredi ng senior AML analyst na mamumuno sa mga imbestigasyon sa krimeng pinansyal, mga kontrol sa pagsunod, mga sukatan, at mga inisyatiba sa automation. Nakatuon ang tungkulin sa pagpapalakas ng datos sa AML/CTF, pagsubaybay, pag-uulat, at pagsunod sa regulasyon sa isang kooperatibang institusyong pinansyal sa Brazil.

PolandHybridFull-timeJuniorKinakailangang Wika: InglesKinakailangang Wika: PolishKrimeng pinansyal

Naghahanap ang SEB ng Junior na Analyst sa Regulatory KYC para sa hybrid na team nito na nakabase sa Warsaw. Nakatuon ang tungkulin sa Polish AML/KYC due diligence, pagsusuri ng panganib, pagsunod sa regulasyon, at suporta sa mga stakeholder.

Estados UnidosArizonaFloridaHilagang CarolinaTexasOn-siteFull-timeGitnang antasSeniorKinakailangang Wika: InglesKrimeng pinansyal

Magsagawa ng imbestigasyon sa mga aktibidad ng krimeng pinansyal para sa Commercial Banking business ng Bank of America sa isang onsite na tungkulin sa Charlotte. Suriin ang mga kaso ng AML at SAR, tasahin ang panganib, suportahan ang mga tugon sa regulator at tagapagpatupad ng batas, at palakasin ang mga proseso ng imbestigasyon.

AustraliaHybridFull-timeJuniorHindi kailangan ng degreeKinakailangang Wika: InglesKrimeng pinansyal

Sinusuportahan ang pangangasiwa sa AML sa digital-assets trading platform ng Capital.com sa pamamagitan ng pagsusuri ng panganib, pagsubaybay sa transaksyon, at pag-uulat sa mga regulator. Tumutulong na palakasin ang mga kontrol laban sa krimeng pinansyal habang binabalanse ang mga obligasyon sa pagsunod at kahusayan sa operasyon.

Estados UnidosTexas

$122,000 – $166,000 / taon

HybridFull-timeLeadKinakailangang Wika: InglesKrimeng pinansyal

Naghahanap ang MUFG ng Bise Presidente na mangangasiwa sa pandaigdigang pamamahala sa pagsunod sa krimeng pinansyal at pamamahala sa panganib ng negosyo. Kabilang sa tungkulin ang pag-uugnay ng pag-uulat, pagpapatupad ng mga patakaran, pagbabahagi ng impormasyon, at paghahanda para sa pagsusuri ng FATF sa Japan.

Lithuania

€2,880 – €3,300 / buwan

HybridFull-timeSeniorKinakailangang Wika: InglesKinakailangang Wika: LithuanianKrimeng pinansyal

Senior na Espesyalista sa AML na responsable sa pagsusuri ng KYC, CDD, EDD, at OEDD sa Luminor Group, isang independiyenteng grupo ng bangko sa mga bansang Baltic. Nakatuon ang tungkulin sa pagtatasa ng panganib sa krimen sa pananalapi, customer due diligence, mga imbestigasyon, at quality assurance.

Estados UnidosArizonaFloridaHilagang CarolinaTexasOn-siteFull-timeGitnang antasSeniorKinakailangang Wika: InglesKrimeng pinansyal

Siyasatin ang krimeng pinansyal sa komersyal na pagbabangko para sa Bank of America, kabilang ang mga kaso ng money laundering, pandaraya at pagpopondo sa terorismo. Suriin ang mga SAR, pagbutihin ang kalidad ng kaso at makipag-ugnayan sa mga regulator, tagapagpatupad ng batas at senior stakeholder tungkol sa pag-uulat.

Estados UnidosMaineNew JerseyNew YorkHilagang CarolinaTimog Carolina

$77,260 – $128,940 / taon

On-siteFull-timeGitnang antasSeniorKinakailangang Wika: InglesKrimeng pinansyal

Manguna sa mga audit na nakabatay sa panganib para sa mga kontrol ng BSA/AML at OFAC sa TD, isang pandaigdigang institusyong pinansyal. Sinusuri ang bisa ng mga kontrol, pinamamahalaan ang gawain sa audit, at ipinababatid sa pamunuan ang mga natuklasan at rekomendasyon.

Estados UnidosArizonaFloridaHilagang CarolinaOn-siteFull-timeGitnang antasSeniorKinakailangang Wika: InglesKrimeng pinansyal

Suportahan ang automation at mga kontrol sa kalidad sa mga operasyon ng pagsunod ng Bank of America tungkol sa money laundering, mga sanction, at pandaraya. Mag-ambag sa pagsubaybay sa panganib, pag-uulat sa regulasyon, remediation, at pagpapahusay ng mga kontrol.

Estados UnidosNew York

$120,000 – $140,000 / taon

HybridFull-timeGitnang antasSeniorKinakailangang Wika: InglesKrimeng pinansyal

Pamahalaan ang pandaigdigang operasyon ng AML at KYC para sa mga mamumuhunan sa pribadong-market na negosyo ng Carlyle. Pangasiwaan ang mga vendor, suriin ang due diligence, at tumulong sa pagsunod sa regulasyon at mga inisyatiba ng programa.

PortugalHybridFull-timeGitnang antasSeniorKinakailangang Wika: InglesKinakailangang Wika: PortugueseKrimeng pinansyal

Naghahanap ang Trading 212 ng Tagapamahala ng AML at Krimen sa Pananalapi upang mangasiwa sa pagsunod ng sangay sa Portugal para sa mobile investment brokerage nito. Saklaw ng tungkulin ang pag-uulat sa mga regulator, quality assurance, pagtatasa ng panganib, pagbuo ng patakaran, at pakikipag-ugnayan sa mga awtoridad ng Portugal.

KazakhstanRemoteFull-timeGitnang antasSeniorKinakailangang Wika: InglesKinakailangang Wika: KazakhKinakailangang Wika: RussianKrimeng pinansyal

Suportahan ang pangangasiwa sa AML/CFT at magsilbing kapalit ng MLRO para sa OKX sa Kazakhstan. Pangunahan ang mga imbestigasyon, pagsubaybay, pag-uulat at panrehiyong pagsunod sa mga patakaran laban sa krimen sa pananalapi sa mga operasyon ng virtual asset.

United KingdomOn-siteFull-timeLeadKinakailangang Wika: InglesKrimeng pinansyal

Naghahanap ang Barclays ng Pangalawang Pangulo na mamumuno sa mga imbestigasyon sa AML, mga sanction, pang-aabuso sa merkado, at iba pang krimeng pinansyal sa Investment Banking, Markets, at International Corporate Banking sa UK. Ito ay 12-buwang fixed-term na kontrata o secondment.

United KingdomHybridFull-timeGitnang antasSeniorKinakailangang Wika: InglesKrimeng pinansyal

Espesyalista sa Krimeng Pinansyal na sumusuporta sa balangkas ng Benchmark Capital para sa krimeng pinansyal sa pamamahala ng pamumuhunan, pensiyon, at mga platform. Saklaw ng tungkulin ang mga kontrol sa AML, mga parusa, pagtatasa ng panganib, pag-uulat sa pamamahala, at pagpapayo sa mga stakeholder.

Estados UnidosArizonaNew YorkHilagang Carolina

$144,250 – $256,250 / taon

HybridFull-timeLeadKinakailangang Wika: InglesKrimeng pinansyal

Naghahanap ang American Express ng direktor na mamumuno sa mga produkto ng data na sumusuporta sa mga imbestigasyon sa krimeng pinansyal. Saklaw ng tungkulin ang estratehiya, pamamahala, analitika, modernisasyon, at kahandaan sa regulasyon sa mga pangkat ng panganib at teknolohiya.