Ang Capital.com ay isang fintech na kumpanya na bumubuo ng naa-access na digital trading platform at app para sa mga user sa buong Europe at iba pang merkado. Pinagsasama ng alok nito ang mga tool sa trading, smart news feed, nilalamang pinansyal, at mga mapagkukunang pang-edukasyon na idinisenyo upang tulungan ang mga user na mas kumpiyansang makilahok sa mga pamilihang pinansyal. Available ang platform sa 23 wika, at nagpapatakbo ang Capital.com sa ilalim ng pangangasiwa ng mga regulator sa pananalapi kabilang ang UK Financial Conduct Authority at Australian Securities and Investments Commission.
Espesyalista sa Pagsubaybay sa Krimeng Pinansyal Melbourne Hybrid
Sinusuportahan ang pangangasiwa sa AML sa digital-assets trading platform ng Capital.com sa pamamagitan ng pagsusuri ng panganib, pagsubaybay sa transaksyon, at pag-uulat sa mga regulator. Tumutulong na palakasin ang mga kontrol laban sa krimeng pinansyal habang binabalanse ang mga obligasyon sa pagsunod at kahusayan sa operasyon.
Paglalarawan
- Palakasin at panatilihin ang balangkas ng kumpanya laban sa money laundering
- Panatilihing matatag, epektibo, at nakaayon sa pinakamahuhusay na kasanayan sa regulasyon ang mga kontrol at pamamaraan
- Magtrabaho ayon sa itinakdang antas ng serbisyo at mahahalagang panukat ng pagganap
- Itugma ang mga kinakailangan sa regulasyon sa mahusay na operasyon ng negosyo
- Magsagawa ng mga nakatuong pagsusuri at pagtatasa ng panganib sa krimeng pinansyal
- Tukuyin ang mga kahinaan sa kontrol at magmungkahi ng praktikal na hakbang sa pag-iwas
- Idokumento, iakyat, at agad iulat ang mga kahina-hinalang transaksyon at aktibidad
- Makipagtulungan sa mga panloob na koponan at panlabas na awtoridad sa mga usaping may kaugnayan sa krimeng pinansyal
- Subaybayan ang mga pagbabago sa mga regulasyon sa AML, inaasahan ng mga superbisor, at mga pag-unlad sa industriya
- Gumamit ng mga kasangkapang analitikal at digital na pamamaraan upang matukoy ang mga pattern, trend, at anomalya sa pag-uugali ng kliyente
Mga Kinakailangan
- Hindi bababa sa 1–2 taon ng karanasan sa AML, client onboarding, o back-office operations sa brokerage, trading, o mas malawak na serbisyong pinansyal
- Mahusay sa pagsusuri ng datos gamit ang Excel o katumbas na mga kasangkapan
- Malakas na kakayahan sa estadistikal na pagsusuri at pag-uulat
- Mahusay na pagpapasya at praktikal na paglapit sa mga usapin ng pagsunod at panganib
- Kayang makipagkomunika nang malinaw, maikli, at maayos ang pagkakaayos
- May kumpiyansang maglahad ng mga natuklasan sa mga stakeholder
- Pambihirang pagiging tumpak at masusing atensyon sa detalye sa pagsusuri ng datos, pagtatasa ng panganib, at paghahanda ng mga ulat sa regulasyon
- Kahusayan sa Ingles sa antas pangnegosyo na B2 CEFR o mas mataas
Mga Benepisyo
- Kumpetensyang suweldo
- Suporta para sa napapanatiling balanse ng trabaho at personal na buhay
- Malawak na taunang leave
- Employee referral program na may gantimpala
- Medikal na seguro
- Mga pension plan
- Mga benepisyo at perk na iniangkop sa lokasyon ng empleyado
- Hanggang 30 karagdagang araw ng remote work mula saanman sa mundo, alinsunod sa mga paghihigpit
- Dalawang karagdagang bayad na araw ng pagboboluntaryo bawat taon