Capital.com
Capital.com
Capital.com ialah syarikat fintech yang membangunkan platform dan aplikasi dagangan digital yang mudah diakses untuk pengguna di seluruh Eropah dan pasaran lain. Tawarannya menggabungkan alat dagangan dengan suapan berita pintar, kandungan kewangan dan sumber pendidikan yang direka untuk membantu pengguna berinteraksi dengan pasaran kewangan dengan lebih yakin. Platform ini tersedia dalam 23 bahasa, dan Capital.com beroperasi di bawah pengawasan pengawal selia kewangan termasuk Financial Conduct Authority UK dan Australian Securities and Investments Commission.

Pakar Pemantauan Jenayah Kewangan Melbourne Hibrid

Menyokong pengawasan AML di platform dagangan aset digital Capital.com melalui semakan risiko, pemantauan transaksi dan pelaporan kawal selia. Membantu memperkukuh kawalan jenayah kewangan sambil mengimbangi kewajipan pematuhan dengan kecekapan operasi.

Penerangan

  • Memperkukuh dan menyelenggara rangka kerja pencegahan pengubahan wang haram syarikat
  • Memastikan kawalan dan prosedur kekal berdaya tahan, berkesan dan selaras dengan amalan terbaik kawal selia
  • Bekerja mengikut tahap perkhidmatan dan petunjuk prestasi utama yang ditetapkan
  • Menyelaraskan keperluan kawal selia dengan operasi perniagaan yang cekap
  • Menjalankan semakan dan penilaian risiko jenayah kewangan yang terarah
  • Mengenal pasti kelemahan kawalan dan mencadangkan langkah mitigasi yang praktikal
  • Mendokumenkan, meningkatkan dan segera melaporkan transaksi serta aktiviti yang mencurigakan
  • Bekerjasama dengan pasukan dalaman dan pihak berkuasa luaran dalam perkara berkaitan jenayah kewangan
  • Menjejaki perubahan dalam peraturan AML, jangkaan penyelia dan perkembangan industri
  • Menggunakan alat analisis dan kaedah digital untuk mengesan corak, trend dan anomali dalam tingkah laku pelanggan

Keperluan

  • Sekurang-kurangnya 1–2 tahun pengalaman dalam AML, penerimaan pelanggan atau operasi pejabat belakang dalam pembrokeran, dagangan atau perkhidmatan kewangan yang lebih luas
  • Mahir menganalisis data menggunakan Excel atau alat yang setara
  • Keupayaan kukuh dalam analisis statistik dan pelaporan
  • Pertimbangan yang baik serta pendekatan pragmatik terhadap isu pematuhan dan risiko
  • Mampu berkomunikasi dengan jelas, ringkas dan tersusun
  • Yakin membentangkan penemuan kepada pihak berkepentingan
  • Ketepatan dan perhatian terhadap perincian yang luar biasa ketika menyemak data, menilai risiko dan menyediakan laporan kawal selia
  • Penguasaan bahasa Inggeris pada tahap perniagaan B2 CEFR atau lebih tinggi

Faedah

  • Gaji yang kompetitif
  • Sokongan untuk mengekalkan keseimbangan mampan antara kerja dan kehidupan peribadi
  • Kelayakan cuti tahunan yang murah hati
  • Program rujukan pekerja berasaskan ganjaran
  • Insurans perubatan
  • Pelan pencen
  • Faedah dan kemudahan yang disesuaikan dengan lokasi pekerja
  • Sehingga 30 hari tambahan bekerja dari jauh dari mana-mana sahaja di dunia, tertakluk pada sekatan
  • Dua hari sukarelawan berbayar tambahan setiap tahun

Pekerjaan Berkaitan

Bank of America

Pengurus Pusat Kewangan – North Broomfield

Bank of America

Memimpin kakitangan dan menyelia pengalaman pelanggan, risiko serta operasi harian di pusat kewangan Bank of America di North Broomfield, Colorado. Membina perkhidmatan berfokuskan pelanggan dan pengurusan pusat yang berkesan.

Buka