Capital.com je fintech tvrtka koja razvija pristupačnu digitalnu platformu i aplikaciju za trgovanje za korisnike diljem Europe i na drugim tržištima. Njena ponuda objedinjuje alate za trgovanje s pametnim feedom vijesti, financijskim sadržajem i obrazovnim resursima osmišljenima kako bi korisnicima pomogli da se s većim samopouzdanjem uključe na financijska tržišta. Platforma je dostupna na 23 jezika, a rad tvrtke Capital.com nadziru financijska regulatorna tijela, uključujući britansko tijelo Financial Conduct Authority i australsku komisiju Australian Securities and Investments Commission.
Specijalist za praćenje financijskog kriminala – Melbourne, hibridno
Podržite AML nadzor na Capital.comovoj platformi za trgovanje digitalnom imovinom kroz procjene rizika, praćenje transakcija i regulatorno izvještavanje. Pomozite ojačati kontrole financijskog kriminala uz usklađivanje obveza usklađenosti s operativnom učinkovitošću.
Opis
- Jačajte i održavajte okvir tvrtke za sprječavanje pranja novca
- Održavajte kontrole i postupke otpornima, učinkovitima i usklađenima s najboljom regulatornom praksom
- Radite prema utvrđenim razinama usluge i ključnim pokazateljima uspješnosti
- Usklađujte regulatorne zahtjeve s učinkovitim poslovnim poslovanjem
- Provjeravajte i procjenjujte ciljane rizike financijskog kriminala
- Uočavajte slabosti u kontrolama i predlažite praktične mjere za njihovo ublažavanje
- Dokumentirajte, eskalirajte i bez odgode prijavljujte sumnjive transakcije i aktivnosti
- Surađujte s internim timovima i vanjskim tijelima na pitanjima financijskog kriminala
- Pratite promjene AML propisa, očekivanja nadzornih tijela i razvoj u industriji
- Primjenjujte analitičke alate i digitalne metode za otkrivanje obrazaca, trendova i anomalija u ponašanju klijenata
Zahtjevi
- Najmanje 1–2 godine iskustva u AML-u, uključivanju klijenata ili back-office poslovima u brokerskoj kući, trgovanju ili širem sektoru financijskih usluga
- Poznavanje analize podataka u Excelu ili usporedivim alatima
- Izražena sposobnost statističke analize i izvještavanja
- Dobra prosudba i pragmatičan pristup pitanjima usklađenosti i rizika
- Sposobnost jasne, sažete i strukturirane komunikacije
- Sigurnost u prezentiranju nalaza dionicima
- Izvanredna preciznost i posvećenost detaljima pri pregledu podataka, procjeni rizika i pripremi regulatornih izvještaja
- Poslovno znanje engleskog jezika na razini B2 prema CEFR-u ili višoj
Pogodnosti
- Konkurentna plaća
- Podrška održivoj ravnoteži između poslovnog i privatnog života
- Velik broj dana godišnjeg odmora
- Program nagrađivanja zaposlenika za preporuke
- Zdravstveno osiguranje
- Mirovinski planovi
- Pogodnosti i benefiti prilagođeni lokaciji zaposlenika
- Do 30 dodatnih dana rada na daljinu s bilo kojeg mjesta na svijetu, uz ograničenja
- Dva dodatna plaćena dana za volontiranje svake godine