Capital.com là một công ty công nghệ tài chính phát triển nền tảng và ứng dụng giao dịch kỹ thuật số dễ tiếp cận dành cho người dùng trên khắp châu Âu và các thị trường khác. Sản phẩm của công ty kết hợp các công cụ giao dịch với nguồn tin tức thông minh, nội dung tài chính và tài nguyên giáo dục, nhằm giúp người dùng tham gia thị trường tài chính một cách tự tin hơn. Nền tảng này hỗ trợ 23 ngôn ngữ, và Capital.com hoạt động dưới sự giám sát của các cơ quan quản lý tài chính, bao gồm Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh và Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Australia.
Chuyên viên Giám sát Tội phạm Tài chính Làm việc Kết hợp tại Melbourne
Hỗ trợ giám sát AML tại nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số của Capital.com thông qua rà soát rủi ro, giám sát giao dịch và báo cáo theo quy định. Góp phần củng cố các biện pháp kiểm soát tội phạm tài chính, đồng thời cân bằng nghĩa vụ tuân thủ với hiệu quả vận hành.
Mô tả
- Củng cố và duy trì khung phòng chống rửa tiền của công ty
- Đảm bảo các biện pháp kiểm soát và quy trình có khả năng chống chịu, hiệu quả và phù hợp với thông lệ tốt nhất về quy định
- Làm việc theo các mức dịch vụ và chỉ số hiệu suất chính đã được thiết lập
- Cân đối các yêu cầu pháp lý với hoạt động kinh doanh hiệu quả
- Thực hiện các đợt rà soát và đánh giá rủi ro tội phạm tài chính có trọng tâm
- Phát hiện điểm yếu trong kiểm soát và đề xuất các biện pháp giảm thiểu thiết thực
- Ghi nhận, chuyển cấp và nhanh chóng báo cáo các giao dịch, hoạt động đáng ngờ
- Phối hợp với các bộ phận nội bộ và cơ quan chức năng bên ngoài về các vấn đề tội phạm tài chính
- Theo dõi những thay đổi trong quy định AML, kỳ vọng của cơ quan giám sát và diễn biến trong ngành
- Ứng dụng các công cụ phân tích và phương pháp kỹ thuật số để phát hiện mẫu hình, xu hướng và bất thường trong hành vi của khách hàng
Yêu cầu
- Có ít nhất 1–2 năm kinh nghiệm về AML, tiếp nhận khách hàng hoặc vận hành hậu cần trong lĩnh vực môi giới, giao dịch hoặc dịch vụ tài chính nói chung
- Thành thạo phân tích dữ liệu bằng Excel hoặc các công cụ tương đương
- Có năng lực tốt về phân tích thống kê và lập báo cáo
- Có khả năng phán đoán tốt và cách tiếp cận thực tế đối với các vấn đề tuân thủ và rủi ro
- Có khả năng giao tiếp rõ ràng, súc tích và có cấu trúc
- Tự tin trình bày các phát hiện với các bên liên quan
- Cực kỳ chính xác và chú ý đến từng chi tiết khi rà soát dữ liệu, đánh giá rủi ro và chuẩn bị báo cáo theo quy định
- Sử dụng tiếng Anh ở cấp độ kinh doanh, tương đương B2 CEFR trở lên
Phúc lợi
- Mức lương cạnh tranh
- Hỗ trợ duy trì sự cân bằng bền vững giữa công việc và cuộc sống cá nhân
- Chế độ nghỉ phép hằng năm hào phóng
- Chương trình giới thiệu nhân viên có thưởng
- Bảo hiểm y tế
- Các kế hoạch hưu trí
- Phúc lợi và ưu đãi được điều chỉnh theo địa điểm của nhân viên
- Tối đa 30 ngày làm việc từ xa bổ sung mỗi năm ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, tùy theo các hạn chế
- Thêm hai ngày nghỉ có lương để hoạt động tình nguyện mỗi năm