501 – 1.000 Funcionários
Patrocinador de visto de trabalhador qualificadoComércio eletrônicoFinançasFintechA Capital.com é uma empresa de tecnologia financeira que desenvolve uma plataforma e um aplicativo de negociação digital acessíveis para usuários da Europa e de outros mercados. Sua oferta combina ferramentas de negociação com um feed inteligente de notícias, conteúdo financeiro e recursos educacionais desenvolvidos para ajudar os usuários a interagir com os mercados financeiros com mais confiança. A plataforma está disponível em 23 idiomas, e a Capital.com opera sob a supervisão de órgãos reguladores financeiros, incluindo a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido e a Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos.
Especialista em Monitoramento de Crimes Financeiros Melbourne Híbrido
Apoie a supervisão de AML na plataforma de negociação de ativos digitais da Capital.com por meio de análises de risco, monitoramento de transações e relatórios regulatórios. Ajude a fortalecer os controles contra crimes financeiros, equilibrando as obrigações de conformidade com a eficiência operacional.
Descrição
- Fortaleça e mantenha a estrutura de prevenção à lavagem de dinheiro da empresa
- Mantenha controles e procedimentos resilientes, eficazes e alinhados às melhores práticas regulatórias
- Trabalhe de acordo com os níveis de serviço e os principais indicadores de desempenho estabelecidos
- Concilie os requisitos regulatórios com operações empresariais eficientes
- Realize análises e avaliações específicas de risco de crimes financeiros
- Identifique fragilidades nos controles e proponha medidas práticas de mitigação
- Documente, escale e comunique prontamente transações e atividades suspeitas
- Colabore com equipes internas e autoridades externas em questões relacionadas a crimes financeiros
- Acompanhe mudanças nas regulamentações de AML, nas expectativas dos supervisores e nos desenvolvimentos do setor
- Aplique ferramentas analíticas e métodos digitais para detectar padrões, tendências e anomalias no comportamento dos clientes
Requisitos
- Pelo menos 1 a 2 anos de experiência em AML, integração de clientes ou operações de back-office em corretoras, negociação ou serviços financeiros em geral
- Proficiência em análise de dados usando Excel ou ferramentas comparáveis
- Forte capacidade de análise estatística e elaboração de relatórios
- Bom discernimento e abordagem pragmática para questões de conformidade e risco
- Capacidade de se comunicar de forma clara, concisa e bem estruturada
- Segurança para apresentar conclusões às partes interessadas
- Precisão excepcional e atenção aos detalhes ao revisar dados, avaliar riscos e preparar relatórios regulatórios
- Proficiência em inglês em nível profissional, equivalente ao B2 do QECR ou superior
Benefícios
- Salário competitivo
- Apoio para manter um equilíbrio sustentável entre vida profissional e pessoal
- Generosa política de férias anuais
- Programa de indicação de funcionários com recompensas
- Seguro médico
- Planos de previdência
- Benefícios e vantagens adaptados à localização do funcionário
- Até 30 dias adicionais de trabalho remoto de qualquer lugar do mundo, sujeitos a restrições
- Dois dias adicionais de voluntariado remunerado por ano