501 – 1000 Pracownicy
Sponsor wizy dla wykwalifikowanych pracownikówFinanseFintechHandel elektronicznyCapital.com to firma z sektora fintech, która rozwija dostępną cyfrową platformę handlową i aplikację dla użytkowników w Europie oraz na innych rynkach. Jej oferta łączy narzędzia handlowe z inteligentnym kanałem wiadomości, treściami finansowymi i materiałami edukacyjnymi, które pomagają użytkownikom pewniej poruszać się po rynkach finansowych. Platforma jest dostępna w 23 językach, a działalność Capital.com podlega nadzorowi organów regulacyjnych, w tym brytyjskiego Urzędu Nadzoru Finansowego oraz Australijskiej Komisji Papierów Wartościowych i Inwestycji.
Specjalista ds. monitorowania przestępstw finansowych — Melbourne, praca hybrydowa
Wspieraj nadzór AML na platformie Capital.com do handlu aktywami cyfrowymi, zajmując się oceną ryzyka, monitorowaniem transakcji i raportowaniem regulacyjnym. Pomagaj wzmacniać mechanizmy przeciwdziałania przestępstwom finansowym, równoważąc obowiązki compliance z efektywnością operacyjną.
Opis
- Wzmacniać i utrzymywać firmowe ramy przeciwdziałania praniu pieniędzy
- Dbać o odporność i skuteczność mechanizmów kontrolnych oraz procedur, a także ich zgodność z najlepszymi praktykami regulacyjnymi
- Pracować zgodnie z ustalonymi poziomami jakości usług i kluczowymi wskaźnikami efektywności
- Godzić wymogi regulacyjne z efektywną działalnością biznesową
- Przeprowadzać ukierunkowane przeglądy i oceny ryzyka przestępstw finansowych
- Wykrywać słabe punkty mechanizmów kontrolnych i proponować praktyczne działania naprawcze
- Dokumentować, eskalować i niezwłocznie zgłaszać podejrzane transakcje i działania
- Współpracować z zespołami wewnętrznymi i organami zewnętrznymi w sprawach przestępstw finansowych
- Śledzić zmiany w regulacjach AML, oczekiwaniach organów nadzoru i trendach branżowych
- Stosować narzędzia analityczne i metody cyfrowe do wykrywania wzorców, trendów i anomalii w zachowaniach klientów
Wymagania
- Co najmniej 1–2 lata doświadczenia w AML, onboardingu klientów lub operacjach back-office w domu maklerskim, tradingu lub szerzej w usługach finansowych
- Biegłość w analizie danych przy użyciu programu Excel lub porównywalnych narzędzi
- Bardzo dobre umiejętności analizy statystycznej i raportowania
- Umiejętność oceny sytuacji i pragmatyczne podejście do kwestii compliance oraz ryzyka
- Umiejętność jasnej, zwięzłej i uporządkowanej komunikacji
- Swoboda w prezentowaniu wniosków interesariuszom
- Wyjątkowa dokładność i dbałość o szczegóły podczas przeglądania danych, oceny ryzyka i przygotowywania raportów regulacyjnych
- Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 CEFR lub wyższym
Benefity
- Konkurencyjne wynagrodzenie
- Wsparcie na rzecz trwałej równowagi między pracą a życiem osobistym
- Hojny wymiar corocznego urlopu
- Program poleceń pracowniczych z nagrodami
- Ubezpieczenie medyczne
- Plany emerytalne
- Świadczenia i benefity dostosowane do lokalizacji pracownika
- Do 30 dodatkowych dni pracy zdalnej z dowolnego miejsca na świecie, z zastrzeżeniem ograniczeń
- Dwa dodatkowe płatne dni wolontariatu w roku