Capital.com is een fintechbedrijf dat een toegankelijk digitaal handelsplatform en een app ontwikkelt voor gebruikers in Europa en andere markten. Het aanbod combineert handelstools met een slimme nieuwsfeed, financiële content en educatieve hulpmiddelen die gebruikers moeten helpen om met meer vertrouwen deel te nemen aan de financiële markten. Het platform is beschikbaar in 23 talen. Capital.com staat onder toezicht van financiële toezichthouders, waaronder de Britse Financial Conduct Authority en de Australische Australian Securities and Investments Commission.
Specialist Monitoring van Financiële Criminaliteit Melbourne Hybride
Ondersteun het AML-toezicht op het handelsplatform voor digitale activa van Capital.com met risicobeoordelingen, transactiemonitoring en rapportage aan toezichthouders. Help de beheersing van financiële criminaliteit te versterken en breng complianceverplichtingen en operationele efficiëntie met elkaar in balans.
Beschrijving
- Het antiwitwasraamwerk van het bedrijf versterken en onderhouden
- Zorgen dat controles en procedures weerbaar en doeltreffend blijven en aansluiten bij goede regelgevende praktijken
- Werken volgens vastgestelde serviceniveaus en prestatie-indicatoren
- Regelgevende vereisten afstemmen op efficiënte bedrijfsactiviteiten
- Gerichte risicobeoordelingen en evaluaties op het gebied van financiële criminaliteit uitvoeren
- Zwakke plekken in controles signaleren en praktische mitigerende maatregelen voorstellen
- Verdachte transacties en activiteiten documenteren, escaleren en tijdig melden
- Samenwerken met interne teams en externe autoriteiten bij kwesties rond financiële criminaliteit
- Wijzigingen in AML-regelgeving, verwachtingen van toezichthouders en ontwikkelingen in de sector volgen
- Analytische tools en digitale methoden toepassen om patronen, trends en afwijkingen in klantgedrag te detecteren
Vereisten
- Minimaal 1–2 jaar ervaring in AML, klantonboarding of backofficeactiviteiten binnen brokerage, handel of bredere financiële dienstverlening
- Ervaring met data-analyse in Excel of vergelijkbare tools
- Sterke vaardigheden in statistische analyse en rapportage
- Goed beoordelingsvermogen en een pragmatische aanpak van compliance- en risicovraagstukken
- Vermogen om duidelijk, beknopt en goed gestructureerd te communiceren
- Zelfverzekerd presenteren van bevindingen aan stakeholders
- Uitzonderlijke nauwkeurigheid en oog voor detail bij het controleren van gegevens, beoordelen van risico's en opstellen van rapportages aan toezichthouders
- Zakelijke beheersing van het Engels op niveau B2 van het ERK of hoger
Voordelen
- Concurrerend salaris
- Ondersteuning voor een duurzame balans tussen werk en privéleven
- Ruim jaarlijks verlofrecht
- Medewerkersaanbrengprogramma met beloning
- Zorgverzekering
- Pensioenregelingen
- Arbeidsvoorwaarden en extra's afgestemd op de locatie van de medewerker
- Tot 30 extra dagen werken op afstand vanaf elke plek ter wereld, onder voorbehoud van beperkingen
- Twee extra betaalde vrijwilligersdagen per jaar