Capital.com هي شركة تكنولوجيا مالية تطوّر منصة وتطبيقًا رقميًا سهلَي الاستخدام للتداول للمستخدمين في أنحاء أوروبا وأسواق أخرى. يجمع عرضها بين أدوات التداول وموجز أخبار ذكي ومحتوى مالي وموارد تعليمية، صُممت لمساعدة المستخدمين على التفاعل مع الأسواق المالية بثقة أكبر. تتوفر المنصة بـ23 لغة، وتعمل Capital.com تحت إشراف جهات تنظيمية مالية، من بينها هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة وهيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية.
أخصائي مراقبة الجرائم المالية في ملبورن بنظام هجين
دعم الإشراف على مكافحة غسل الأموال في منصة Capital.com لتداول الأصول الرقمية من خلال مراجعات المخاطر ومراقبة المعاملات وإعداد التقارير التنظيمية. المساهمة في تعزيز ضوابط مكافحة الجرائم المالية مع تحقيق التوازن بين التزامات الامتثال والكفاءة التشغيلية.
الوصف
- تعزيز إطار الشركة لمكافحة غسل الأموال والحفاظ عليه
- الحفاظ على مرونة الضوابط والإجراءات وفعاليتها ومواءمتها مع أفضل الممارسات التنظيمية
- العمل وفق مستويات الخدمة ومؤشرات الأداء الرئيسية المعتمدة
- تحقيق التوازن بين المتطلبات التنظيمية وكفاءة العمليات التجارية
- إجراء مراجعات وتقييمات مركزة لمخاطر الجرائم المالية
- رصد أوجه ضعف الضوابط واقتراح تدابير عملية للتخفيف منها
- توثيق المعاملات والأنشطة المشبوهة وتصعيدها والإبلاغ عنها فورًا
- التعاون مع الفرق الداخلية والسلطات الخارجية بشأن مسائل الجرائم المالية
- متابعة التغييرات في لوائح مكافحة غسل الأموال وتوقعات الجهات الرقابية وتطورات القطاع
- استخدام الأدوات التحليلية والأساليب الرقمية لاكتشاف الأنماط والاتجاهات والحالات الشاذة في سلوك العملاء
المتطلبات
- خبرة لا تقل عن سنة إلى سنتين في مكافحة غسل الأموال أو تأهيل العملاء أو العمليات المكتبية الخلفية ضمن شركات الوساطة أو التداول أو قطاع الخدمات المالية عمومًا
- إتقان تحليل البيانات باستخدام Excel أو أدوات مماثلة
- قدرة قوية على التحليل الإحصائي وإعداد التقارير
- حسن التقدير ونهج عملي في التعامل مع مسائل الامتثال والمخاطر
- القدرة على التواصل بوضوح وإيجاز وبطريقة منظمة جيدًا
- الثقة في عرض النتائج على أصحاب المصلحة
- دقة استثنائية واهتمام كبير بالتفاصيل عند مراجعة البيانات وتقييم المخاطر وإعداد التقارير التنظيمية
- إتقان اللغة الإنجليزية بمستوى عملي يعادل B2 وفق الإطار الأوروبي المرجعي الموحد للغات أو أعلى
المزايا
- راتب تنافسي
- دعم تحقيق توازن مستدام بين العمل والحياة الشخصية
- إجازة سنوية سخية
- برنامج إحالة موظفين قائم على المكافآت
- تأمين طبي
- خطط تقاعدية
- مزايا وامتيازات مصممة وفق موقع الموظف
- ما يصل إلى 30 يومًا إضافيًا من العمل عن بُعد من أي مكان في العالم، مع مراعاة القيود
- يومان إضافيان مدفوعا الأجر للتطوع كل عام